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（2022）滬0106刑初549號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人張某，男，1997年9月9日出生于湖南省沅江市，XX，小學(xué)文化，銷售人員，戶籍所在地湖南省沅江市，因本案于2021年6月23日被取保候?qū)彙?022年6月23日被繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人胡某2，男，1986年4月1日出生于湖南省沅江市，XX，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省沅江市，因本案于2021年6月24日被取保候?qū)彙?022年6月23日被繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人胡某1，男，1988年10月15日出生于湖南省沅江市，XX，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省沅江市，因本案于2021年6月24日被取保候?qū)彙?022年6月23日被繼續(xù)取保候?qū)彙?
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕479號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某、胡某2、胡某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院受理后，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2022年9月22日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭翼出庭支持公訴。被告人張某、胡某2、胡某1到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人張某、胡某2、胡某1于2021年4月至5月期間，在他人指使、組織下，采取通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天軟件群聽(tīng)取指令，操作個(gè)人銀行卡及微信轉(zhuǎn)賬以及提供刷臉等方式，為他人網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供銀行轉(zhuǎn)賬服務(wù)，并從中獲利。經(jīng)查，被告人張某使用、操作個(gè)人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX5996）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX0070）、工商銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX9787）各1張，轉(zhuǎn)賬涉及電信詐騙金額達(dá)人民幣34.62萬(wàn)元；被告人胡某2使用、操作個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX5474）1張，轉(zhuǎn)賬涉及電信詐騙金額達(dá)人民幣2萬(wàn)元；被告人胡某1提供個(gè)人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX2791）、交通銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX8901）各1張，并刷臉配合他人轉(zhuǎn)賬涉及電信詐騙金額達(dá)人民幣13萬(wàn)元。
2021年6月22日21時(shí)30分許，被告人張某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述，后聯(lián)系其他同案人湯某、劉某（已判決）等人投案。同年6月23日21時(shí)30分許，被告人胡某2、胡某1主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某、胡某2、胡某1受他人指使，共同為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)，掩飾、隱瞞犯罪所得，其中被告人張某、胡某1情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。被告人張某、胡某2、胡某1均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；被告人張某、胡某2、胡某1在共同犯罪中起到次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人張某、胡某2、胡某1主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，均系自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人張某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，系立功，依法可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人張某有期徒刑一年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；判處被告人胡某1有期徒刑一年二個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；判處被告人胡某2拘役四個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。
被告人張某、胡某2、胡某1在庭審中對(duì)起訴指控犯罪的罪名、事實(shí)、證據(jù)、量刑建議等均無(wú)異議，均表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人張某、胡某2、胡某1受他人指使，共同為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)，掩飾、隱瞞犯罪所得，其中被告人張某、胡某1情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法均應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，量刑情節(jié)及建議適當(dāng)，應(yīng)予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十八條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條，第五十二條，第五十三條，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、被告人胡文犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
三、被告人胡某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
四、供犯罪所用的本人財(cái)物予以沒(méi)收；違法所得責(zé)令退賠，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 楊 柏
書(shū) 記 員 周道平
二〇二二年九月二十二日