第一章 總則
第一條 為提高公司管理效率和科學(xué)管理水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及公司章程有關(guān)規(guī)定，制訂本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則對公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限與工作分工作出規(guī)定，并對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的主要管理職能作出規(guī)定。
第三條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員除應(yīng)按公司章程的規(guī)定行使職權(quán)外，還應(yīng)按照本細(xì)則的規(guī)定行使管理職權(quán)并承擔(dān)管理責(zé)任。
第四條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員的選聘，應(yīng)采取公開、透明的方式進(jìn)行。
第五條 公司應(yīng)與總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員簽訂聘任合同，以明確彼此間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
第六條 公司總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。公司總經(jīng)理任免均應(yīng)履行法定程序并依法公告。
第二章 經(jīng)理機(jī)構(gòu)
第七條 公司經(jīng)理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理____名。
第八條 公司可以根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，設(shè)總工程師等其他高級管理人員。
第九條 公司經(jīng)理機(jī)構(gòu)的人員變動應(yīng)經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)。
第十條 總經(jīng)理向董事會負(fù)責(zé)，根據(jù)董事會的授權(quán)，主持公司的日常經(jīng)營管理工作，并接受董事會的監(jiān)督和指導(dǎo)。
第三章 經(jīng)理班子職權(quán)
第一節(jié) 總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限
第十一條 總經(jīng)理的職權(quán)
根據(jù)公司章程第____條之規(guī)定，總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬┤嬷鞒止镜娜粘Ｉa(chǎn)經(jīng)營管理工作，切實(shí)保證公司各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；
�。ǘ┙M織實(shí)施董事會決議、公司年度工作計(jì)劃、對外投資方案，公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤分配與使用方案；
�。ㄈ┰诙聲跈�(quán)范圍內(nèi)，對外代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同或處理有關(guān)事宜；
（四）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案與公司的基本管理制度；
�。ㄎ澹┲朴喒窘M織編制、人事編制和公司的具體規(guī)章制度；
�。┨嵴埗聲溉位蛘呓馄腹靖笨偨�(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員；
�。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄赋龖�(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；
�。ò耍Q定公司中層管理人員及其以下各級管理人員與員工的任免、工作安排、報(bào)酬、獎懲與福利等事項(xiàng)；
�。ň牛┴�(fù)責(zé)審查并批準(zhǔn)公司年度計(jì)劃內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、改造、基建項(xiàng)目、科研開發(fā)的可行性研究報(bào)告；依照公司年度計(jì)劃，決定公司有關(guān)資金、資產(chǎn)的運(yùn)用或安排；
�。ㄊ┨嶙h召開董事會臨時(shí)會議；
�。ㄊ唬┖炇鸸救粘Ｐ姓�、業(yè)務(wù)文件；
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件；
�。ㄊ└鶕�(jù)董事會的授權(quán)或要求擬訂應(yīng)由董事會決議事項(xiàng)的初步方案并報(bào)請董事會決議；
�。ㄊ模┕菊鲁袒蚨聲谟璧钠渌殭�(quán)。
第十二條 經(jīng)公司董事會授權(quán)及公司項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小組集體研究決定，總經(jīng)理可行使以下資金、資產(chǎn)的運(yùn)用權(quán)限：
�。ㄒ唬┡鷾�(zhǔn)不超過最近經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)5%的投資項(xiàng)目；
�。ǘ┡鷾�(zhǔn)不超過最近經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)5%的對外投資；
�。ㄈ┡鷾�(zhǔn)不超過最近經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)5%的融資項(xiàng)目；
�。ㄋ模┡鷾�(zhǔn)不超過最近經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)5%的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。
第十三條 總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會和監(jiān)事會報(bào)告工作，至少每半年報(bào)告一次。
第十四條 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會或監(jiān)事會的要求，及時(shí)報(bào)告公司重大合同的簽署及履行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。公司遇有重大訴訟、仲裁或行政處罰等類似事件時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會、監(jiān)事會報(bào)告�？偨�(jīng)理應(yīng)當(dāng)保證其相關(guān)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確性。
第十五條 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為總經(jīng)理的輔助機(jī)構(gòu)，分別對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理作好公司日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作。
第十六條 總經(jīng)理擬定有關(guān)公司員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險(xiǎn)、解聘或開除員工等涉及員工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會或職代會的意見。
第二節(jié) 副總經(jīng)理職權(quán)
第十七條 副總經(jīng)理具體工作職責(zé)如下：
�。ㄒ唬___________________（副總經(jīng)理）：分管公司產(chǎn)品推廣與銷售工作；
�。ǘ___________________（副總經(jīng)理）：分管公司生產(chǎn)計(jì)劃、物資供應(yīng)、設(shè)備管理工作；
（三）____________________（副總經(jīng)理）：分管公司資本運(yùn)營工作；
……
第十八條 副總經(jīng)理就其所分管的業(yè)務(wù)和日常工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下貫徹落實(shí)所負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作，定期向總經(jīng)理報(bào)告工作。
第十九條 副總經(jīng)理可以向總經(jīng)理提議召開總經(jīng)理辦公會。
第二十條 副總經(jīng)理根據(jù)業(yè)績和表現(xiàn)，可以提請公司總經(jīng)理解聘或聘任自己所分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一般管理人員和員工。
第二十一條 及時(shí)完成總經(jīng)理交辦或安排的其他工作。
第三節(jié) 財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)
第二十二條 公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由總經(jīng)理提名并由董事會聘任。財(cái)務(wù)總監(jiān)對董事會負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行工作。
第二十三條 財(cái)務(wù)總監(jiān)具體工作職責(zé)如下：
�。ㄒ唬┤尕�(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)工作，審查、簽署重要的財(cái)務(wù)文件并向總經(jīng)理報(bào)告工作；
�。ǘ┙M織擬訂公司的年度利潤計(jì)劃、資金使用計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃；
（三）負(fù)責(zé)公司及其下屬公司的季度、中期、年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審核，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)披露，并對披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；
（四）控制公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，審核、監(jiān)督公司資金運(yùn)用及收支平衡；
�。ㄎ澹┌丛孪蚩偨�(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提出改善生產(chǎn)經(jīng)營的建議；
�。﹨⑴c投資項(xiàng)目的可行性論證工作并負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的資金保障；
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)、檢查、監(jiān)督各分公司、子公司的財(cái)務(wù)工作；
（八）審核公司員工的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)活動費(fèi)以及其他一切行政費(fèi)用；
�。ň牛┨岢龉締T工工資、獎金的發(fā)放及年終利潤分配方案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案；
�。ㄊ┴�(cái)務(wù)總監(jiān)對公司出現(xiàn)的財(cái)務(wù)異常波動情況，須隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出正確及時(shí)的解決方案，配合公司作好相關(guān)的信息披露工作；
�。ㄊ唬└鶕�(jù)總經(jīng)理的安排，協(xié)助各副總經(jīng)理做好其他工作，完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)任務(wù)。
第四章 總經(jīng)理辦公會
第二十四條 總經(jīng)理的日常工作形式為總經(jīng)理辦公會，會議由總經(jīng)理主持，由副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，并可邀請其他適當(dāng)人員參加。
總經(jīng)理因故不能主持會議的，應(yīng)指定一位副總經(jīng)理代其主持會議。
第二十五條 總經(jīng)理辦公會處理公司日常的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營及管理工作，檢查、調(diào)度、督促并協(xié)調(diào)各職能部門的業(yè)務(wù)工作進(jìn)展情況，制訂下一步工作計(jì)劃，保證生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的順利完成。
第二十六條 總經(jīng)理辦公會所議事項(xiàng)應(yīng)屬于董事會授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)。
第二十七條 總經(jīng)理辦公會應(yīng)有明確的議事內(nèi)容和議題。總經(jīng)理辦公會應(yīng)至少提前一天由總經(jīng)理辦公室秘書通知全體參會人員。會議通知應(yīng)包括：會議時(shí)間與地點(diǎn)；參加會議人員；會議議題；發(fā)出通知的日期等內(nèi)容。
第二十八條 總經(jīng)理辦公會應(yīng)有會議記錄，會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：舉行會議的時(shí)間、地點(diǎn)、開會事由及會議具體內(nèi)容，與會人員均應(yīng)在會議記錄上簽字。會議記錄由公司檔案室負(fù)責(zé)保管，保存期應(yīng)不少于10年。
第二十九條 總經(jīng)理辦公會至少應(yīng)每二個(gè)月召開一次會議�？偨�(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)可隨時(shí)召集總經(jīng)理辦公會議�？偨�(jīng)理辦公會原則上應(yīng)在公司住所地召開。
第三十條 總經(jīng)理決策以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)召開總經(jīng)理辦公會：
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)董事會決議；
�。ǘ⿲�(shí)施公司年度計(jì)劃、公司投資計(jì)劃；
�。ㄈQ定提交董事會審議的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和公司基本管理制度；
�。ㄋ模Q定公司各具體部門規(guī)章制度；
�。ㄎ澹Q定提請董事會任免副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等公司高級管理人員；
�。Q定任免董事會任免之外的公司部分負(fù)責(zé)人或其他管理人員；
�。ㄆ撸Q定公司除由董事會決定以外的員工的工資、福利、獎金及獎懲等事項(xiàng)；
�。ò耍Q定提議召開董事會臨時(shí)會議；
（九）總經(jīng)理認(rèn)為執(zhí)行董事會決議和日常經(jīng)營管理中出現(xiàn)的其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定的事項(xiàng)。
第三十一條 總經(jīng)理辦公會會議內(nèi)容經(jīng)參會人員充分討論后，由總經(jīng)理作出最后決策。
第五章 責(zé)任
第三十二條 對于經(jīng)公司相關(guān)部門考核不能勝任其職守的管理人員，公司有權(quán)對其進(jìn)行處罰，處罰方法包括：限期改正；扣減報(bào)酬；降低薪水；下調(diào)職務(wù)；處以罰款；解聘。
第三十三條 對于玩忽職守、因自身過錯給公司造成損失的管理人員，公司除可給予上條處罰之外，還有權(quán)要求其賠償損失。賠償損失的具體數(shù)額根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況決定，賠償數(shù)額原則上不得低于公司實(shí)際損失的10%。當(dāng)相關(guān)損失發(fā)生時(shí)，公司有權(quán)從行為人應(yīng)從公司獲得的利益中直接扣除，以彌補(bǔ)公司的損失。
六章 附則
第三十四條 本細(xì)則由公司總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)解釋。
第三十五條 本細(xì)則報(bào)公司董事會批準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)同。
第三十六條 本細(xì)則如有與公司章程規(guī)定相沖突之處，以公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。
____股份有限公司董事會
_______年_____月____日
Copyright © 1999-2024 法律圖書館
.
.
