Law-lib.com 2022-2-11 10:08:55 人民法院報
近日，廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院審結(jié)一起訴訟標的額超3000萬元的民間借貸案件，訴訟參與人因惡意串通，捏造借款事實進行虛假訴訟，被法院處以42萬元罰款。
李某與某實業(yè)公司簽訂借款協(xié)議后，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將“借款”3000萬元支付至公司名下賬戶。李某于2021年8月起訴主張公司償還借款本息，并提供借款協(xié)議、轉(zhuǎn)賬明細以及催收記錄等證據(jù)。
雖然證據(jù)鏈完備，但承辦法官卻發(fā)現(xiàn)了案件疑點：一筆3000萬元的巨額借款居然無任何擔保，李某的行為明顯與日常認知不符。承辦法官細致地翻閱了系統(tǒng)信息，發(fā)現(xiàn)借款公司竟有多起案件的被執(zhí)行人身份，再結(jié)合雙方在庭審中對借款事實無異議并積極主動達成調(diào)解協(xié)議的情節(jié)，承辦法官推斷這起案件可能涉及虛假訴訟。
為進一步查明事實真相，承辦法官以款項流向作為突破口，在庭審結(jié)束后依職權(quán)向銀行調(diào)取借款公司收款賬戶流水明細，經(jīng)仔細核查甄別，發(fā)現(xiàn)涉案公司在收款后先后多次將全部款項都轉(zhuǎn)給李某實際控制的一家貿(mào)易公司。在證據(jù)面前，李某終于承認其通過該貿(mào)易公司將款項回流到自己手中，借款并未實際支付。李某交代，其在數(shù)年前分別向涉案公司以及公司實際控制人區(qū)某出借款合計約2900萬元，因“擔心超過訴訟時效”，李某與區(qū)某合謀，企圖通過循環(huán)轉(zhuǎn)賬方式形成借款3000萬元的表象，再將新債起訴至法院，一方面滿足李某確保訴訟時效合法有效的目的，另一方面滿足區(qū)某試圖將個人債務轉(zhuǎn)嫁給公司的目的。
李某、區(qū)某及某實業(yè)公司相互串通，虛構(gòu)借貸關(guān)系妨害民事訴訟秩序，已構(gòu)成虛假訴訟。法院依法駁回其訴訟請求，并分別對李某和區(qū)某罰款6萬元，對實業(yè)公司罰款30萬元，同時將涉嫌犯罪線索移送公安機關(guān)偵查。
日期：2022-2-11 10:08:55 | 關(guān)閉 |
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