Law-lib.com 2023-11-30 14:32:42 正義網(wǎng)
在《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實(shí)施一周年之際,今天,最高人民檢察院發(fā)布《檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況(2023年)》(下稱《工作情況》),系統(tǒng)分析當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪主要態(tài)勢,總結(jié)檢察機(jī)關(guān)打擊治理的舉措與成效,提出下一步工作對策與展望,并就當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)峻形勢進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示及建議。
《工作情況》指出,檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件同比呈明顯上升趨勢。隨著打擊治理特別是境外抓捕力度加大,2023年1月至10月,全國檢察機(jī)關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪 3.4萬余人,同比上升近52%。起訴幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案件仍高位運(yùn)行,但上漲幅度逐步放緩。與此同時,起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪激增,已成為僅次于幫信罪的第二大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)聯(lián)犯罪。此外,起訴妨害國(邊)境管理犯罪快速上漲,已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條上的多發(fā)罪名。
《工作情況》指出,犯罪人員低齡、低收入、低學(xué)歷特征依然明顯,但文化程度較高人員涉罪呈上升趨勢。2023年前三季度,全國檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中,大學(xué)專科以上(包括本科、碩士、博士)人員分別為 4400余人、5900余人、7600余人。
《工作情況》指出,對于從境外陸續(xù)抓獲的犯罪分子,檢察機(jī)關(guān)逐案跟蹤,該捕則捕、當(dāng)訴則訴,從嚴(yán)提出量刑建議,加大資金追繳力度。最高檢、公安部聯(lián)合督辦的四川南充“4·01”專案,檢察機(jī)關(guān)已起訴430余人,涉及多個緬北詐騙團(tuán)伙;聯(lián)合督辦的浙江“12·30”專案,已抓獲11名主犯,判決4名,主要組織者葛某一審被判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn),其余3名主犯均被判處十年以上有期徒刑,形成有力震懾。
《工作情況》明確,檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加強(qiáng)國(區(qū))際執(zhí)法司法合作,圍繞重點(diǎn)地區(qū)、重大集團(tuán)、重要案件,深挖徹查案件線索,嚴(yán)厲打擊境外詐騙集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、幕后“金主”、骨干分子,以及為其提供人員偷渡、跑分洗錢、技術(shù)服務(wù)、犯罪場所和管理服務(wù)等幫助的黑產(chǎn)集團(tuán)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,持續(xù)釋放從嚴(yán)懲治強(qiáng)烈信號。
《工作情況》最后強(qiáng)調(diào),廣大人民群眾要切實(shí)提高防詐意識和識詐能力,堅(jiān)決做到“不輕信、不貪利、不點(diǎn)擊、不泄露、不轉(zhuǎn)賬”。
檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況
(2023年)
目 錄
一、當(dāng)前犯罪主要態(tài)勢
二、檢察機(jī)關(guān)打擊治理主要舉措
三、對策與展望
四、風(fēng)險(xiǎn)提示及建議
2023年以來,全國檢察機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要指示批示要求,認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》,堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、法治思維,堅(jiān)持懲防治并舉,全面履行“四大檢察”職能,堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢,切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會和諧穩(wěn)定。
一、當(dāng)前犯罪主要態(tài)勢
(一)罪名態(tài)勢
1.起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)量同比呈明顯上升趨勢。隨著打擊治理特別是境外抓捕力度加大,2023年1月至10月,全國檢察機(jī)關(guān)共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪3.4萬余人,同比上升近52%。隨著近期政法機(jī)關(guān)對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)開展重點(diǎn)打擊,大批在境外從事詐騙活動的人員集中被抓捕回國,今后一段時期起訴的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量將呈持續(xù)上升態(tài)勢。
2.起訴幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪(以下簡稱幫信罪)數(shù)量仍高位運(yùn)行,但上漲幅度逐步放緩。2023年1月至10月,全國檢察機(jī)關(guān)共起訴幫信罪11.5萬余人,同比上升近13%,漲幅同比下降2.2個百分點(diǎn)。主要原因是,一方面,反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法對于出租、出售銀行卡的行為設(shè)置了前置行政處罰,實(shí)踐中對于行為人系初犯且犯罪情節(jié)輕微的,檢察機(jī)關(guān)依法作出相對不起訴決定后,反向移送給行政執(zhí)法機(jī)關(guān)予以行政處罰;另一方面,隨著打擊和風(fēng)控力度加大,單純出租、出售銀行卡的情形逐漸減少,轉(zhuǎn)而代之的是要求在“賣卡”同時提供“刷臉”轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證等幫助,這類行為往往符合掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪構(gòu)成。
3.起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下簡稱掩隱罪)數(shù)量激增,已成為僅次于幫信罪的第二大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)聯(lián)犯罪。2023年1月至10月,全國檢察機(jī)關(guān)共起訴掩隱罪10.4萬余人,同比上升近80%。主要原因是,一方面,如上所述,為規(guī)避刑事偵查和銀行風(fēng)控,“賣卡+刷臉驗(yàn)證”的行為逐步成為主流,原先以幫信罪打擊的行為有一部分認(rèn)定為掩隱罪;另一方面,辦案機(jī)關(guān)加大“一案雙查”力度,同步加強(qiáng)追贓挽損,對于資產(chǎn)轉(zhuǎn)移查控力度進(jìn)一步加大。
4.起訴妨害國(邊)境管理犯罪數(shù)量快速上漲,成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條上的多發(fā)罪名。當(dāng)前,隨著境內(nèi)打擊力度加大,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)大量向境外轉(zhuǎn)移,且有組織地招募、吸收境內(nèi)人員通過偷越國(邊)境的方式赴境外參與實(shí)施犯罪。2023年1月至10月,全國檢察機(jī)關(guān)共起訴偷越國(邊)境犯罪1.7萬余人,同比上升5.3%;起訴組織他人偷越國(邊)境犯罪近2000人,同比上升近16%;起訴運(yùn)送他人偷越國(邊)境犯罪5000余人,同比上升近75%。
(二)行為態(tài)勢
1.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪態(tài)勢
一是詐騙集團(tuán)日趨壟斷化。當(dāng)前,零散、點(diǎn)狀式的獨(dú)立詐騙團(tuán)伙越來越少,取而代之的是以“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”為幌子的超大犯罪集團(tuán)。這些超大犯罪集團(tuán)多在境外,通過控制、管理獨(dú)立詐騙團(tuán)伙,形成龐大而穩(wěn)定的詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)。如,最高檢、公安部第三批聯(lián)合督辦的江蘇江陰“6·16”專案,潘某某等6名幕后“金主”在緬北出資建造“五金建材城”,先后招攬18個詐騙團(tuán)伙入駐,并為詐騙團(tuán)伙提供辦公場所和食宿,進(jìn)行封閉式管理,持械看守詐騙團(tuán)伙人員,形成超大犯罪集團(tuán)。
二是詐騙犯罪衍生升級。由于詐騙集團(tuán)日趨壟斷化,導(dǎo)致集團(tuán)犯罪行為匯集交織。在過去單獨(dú)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基礎(chǔ)上,衍生升級為人口販賣、綁架、非法拘禁等嚴(yán)重侵犯公民人身權(quán)利犯罪,影響極為惡劣。
三是詐騙模式多元復(fù)合。根據(jù)辦案統(tǒng)計(jì),目前詐騙模式包括刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假購物服務(wù)、冒充電商物流客服、虛假征信詐騙等,其中刷單返利、虛假投資理財(cái)類詐騙占到一半以上。同時,犯罪分子將不同的詐騙模式相結(jié)合,步步滲透、層層攻破,使詐騙更具欺騙性和迷惑性。如“殺豬盤+虛假投資”就是一種典型詐騙模式,犯罪分子先以情感交友的方式取得被害人信任,后將其拉入虛假投資群,與其他犯罪分子一起合力騙取錢款。又如“賭詐結(jié)合型”詐騙模式也較為常見,犯罪分子往往在境外架設(shè)虛假的賭博網(wǎng)站,以充值賭資為名騙取被害人錢款。
四是小額詐騙時有發(fā)生且迷惑性強(qiáng)。為降低被害人的警惕心理,詐騙分子常采取小額多次的方式實(shí)施詐騙。在這類詐騙犯罪中,被害人的損失金額通常僅在幾十元到幾百元之間,對于這些損失,被害人警惕性不高,維權(quán)意識不強(qiáng),加大了案件打擊和偵破難度。如北京市海淀區(qū)檢察院辦理的張某強(qiáng)等4人詐騙、侵犯公民個人信息案,犯罪嫌疑人非法獲取公民寄遞信息后,以貨到付款的形式,對僅2元價值的足浴包收取貨款69元,并向全國不特定收貨人“盲發(fā)快遞”17萬余單,騙取錢款共計(jì)30余萬元。
2.網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪態(tài)勢
一是黑產(chǎn)犯罪模塊日趨穩(wěn)定。當(dāng)前,網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪雖然不斷迭代升級,但其犯罪模塊基本穩(wěn)定,不同模塊相互銜接配合,形成完整的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條。總體上看,黑產(chǎn)犯罪模塊主要包括人員、信息、技術(shù)、資金四部分。其中,人員模塊涉及組織運(yùn)送他人通過偷越國(邊)境或其他方式赴境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪;信息模塊涉及非法獲取他人個人信息,以設(shè)計(jì)詐騙話術(shù)實(shí)施精準(zhǔn)詐騙;技術(shù)模塊涉及提供平臺、軟件、工具等技術(shù)支持,以降低犯罪成本,提高詐騙行為的隱蔽性和欺騙性;資金模塊涉及為詐騙犯罪所得提供“洗白”渠道,以逃避金融監(jiān)管和偵查調(diào)查。
二是黑產(chǎn)技術(shù)門檻進(jìn)一步降低。一方面,隨著黑產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,越來越多的工具和軟件以直觀、簡單的產(chǎn)品形式呈現(xiàn),易學(xué)易用的特點(diǎn)不僅大幅降低了軟件開發(fā)門檻,也吸引了更廣泛人群特別是年輕人群參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。如新型GOIP設(shè)備,只需兩部手機(jī)、一根音頻線即可組網(wǎng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制撥打電話的功能,相比傳統(tǒng)GOIP設(shè)備體積較大和復(fù)雜的調(diào)試過程,新型設(shè)備更加簡單易用,技術(shù)門檻明顯降低。另一方面,新興技術(shù)被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子使用,大大降低了犯罪成本。如人臉識別技術(shù),犯罪分子通過使用偽造的面部特征和身份信息,冒充被害人或其他信任的個體,實(shí)施詐騙行為,如破解手機(jī)解鎖、竊取銀行賬戶等。又如犯罪分子利用語音合成技術(shù)模仿他人(如家人、銀行工作人員等)的聲音撥打詐騙電話,獲取被害人信任,誘導(dǎo)被害人實(shí)施轉(zhuǎn)賬等行為。
三是跨域趨勢日趨明顯。突出體現(xiàn)在跨國境,主要分為人內(nèi)網(wǎng)外(境內(nèi)犯罪分子“翻墻”登錄國外“暗網(wǎng)”實(shí)施詐騙犯罪)、人外網(wǎng)內(nèi)(偷越到境外的犯罪分子通過遙控設(shè)在境內(nèi)的GOIP無線網(wǎng)關(guān)設(shè)備,向被害人撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信)、人網(wǎng)皆外(偷越到境外的犯罪分子利用境外即時聊天工具、網(wǎng)站實(shí)施詐騙)三種模式。當(dāng)前,境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙對境內(nèi)居民實(shí)施犯罪最為突出。與此同時,跨平臺的趨勢日益凸顯,網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)分子往往利用各平臺信息不互通特點(diǎn),跨平臺流竄作案,單一監(jiān)管部門或平臺利用自有數(shù)據(jù)難以全面識別犯罪,監(jiān)管監(jiān)測難度更大。如在不同的社交、短視頻等平臺發(fā)布推廣信息,將被害人引流至不同的電商平臺購物,并指示被害人通過不同的支付平臺、銀行付款,最后通過不同的物流平臺虛假發(fā)貨。
四是資金渠道交織隱蔽。較為常見的轉(zhuǎn)移資金途徑主要包括地下錢莊、跑分團(tuán)伙以及虛擬幣交易等。其中,隨著金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管力度加強(qiáng),境內(nèi)團(tuán)伙往往通過組織社會閑散人員利用自己的銀行卡為其轉(zhuǎn)移涉詐資金。這種“洗錢”方式監(jiān)管難度大,資金轉(zhuǎn)移途徑交織難以回溯,大量年輕人參與其中。同時,隨著虛擬貨幣廣泛使用,犯罪分子利用虛擬貨幣“洗錢”,已成為當(dāng)前的主流手法。虛擬貨幣認(rèn)定難、處置難、評估難,成為打擊涉詐“洗錢”犯罪的一大障礙。此外,通過高買低賣貴金屬、貴重物品等方式進(jìn)行“洗錢”也時有發(fā)生。
(三)人員態(tài)勢
1.犯罪人員
一是“三低”(低齡、低收入、低學(xué)歷)特征依然明顯。2023年1月至10月,全國檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中,25歲以下人員占到31%;高中及以下學(xué)歷(含職高、技校、中專等)占85%;無業(yè)人員占53%。
二是在校及剛畢業(yè)學(xué)生逐漸成為犯罪集團(tuán)拉攏吸收對象,未成年涉罪人數(shù)有所增加。2023年1月至10月,全國檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中,16至22歲人員占比20%左右,不乏在校及剛畢業(yè)學(xué)生。其中,未成年人占比1%,人數(shù)同比上升68%;有的未成年人成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織者,表明此類犯罪開始向未成年人群體滲透,值得高度警惕。如江蘇省鹽城市亭湖區(qū)檢察院辦理的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,4名未成年人組織召集22名未成年人、在校學(xué)生和社會人員共同參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,共詐騙1700余名被害人235萬余元。
三是犯罪人員以男性為主,但女性犯罪人數(shù)增加較快。2023年1月至10月,全國檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中,男性犯罪人員占90%;女性犯罪人員占10%,人數(shù)同比上升近19%。
四是文化程度較高人員涉罪呈上升趨勢。2023年前三季度,全國檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信、掩隱三類犯罪人員中,大學(xué)�？埔陨�(包括本科、碩士、博士)人員分別為4400余人、5900余人、7600余人。其中,有的是利用自身技術(shù)專長,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)提供技術(shù)支持或是開發(fā)專門用于犯罪的軟件工具;有的則是法治意識薄弱,被“高薪招聘”信息廣告所蒙蔽,從事出租、出售銀行卡等關(guān)聯(lián)犯罪行為。
2.被害人
一是受害群體分布廣泛,各年齡、各地域均有涉及。從年齡看,從未成年人到老年人,犯罪分子往往根據(jù)不同年齡階段人群特點(diǎn)實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。從地域看,隨著互聯(lián)網(wǎng)普及和通訊工具、交友軟件的發(fā)展,詐騙犯罪已突破地域限制,全國各地均有被害人。由于當(dāng)前犯罪分子更多圍繞其所掌握被害人個人信息,并利用被害人關(guān)注點(diǎn)、情感痛點(diǎn)、人性弱點(diǎn),采用不同話術(shù)類型實(shí)施詐騙,因此被害人年齡、職業(yè)、經(jīng)歷、地域等已不再是決定詐騙能否成功的重要標(biāo)準(zhǔn)。
二是三類受害群體值得高度關(guān)注。一是老年人。犯罪分子往往以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、銷售收藏品、保健品、提供老年人診療服務(wù)等為名,對老年人實(shí)施詐騙,被害人數(shù)較多,涉及老年人“養(yǎng)老錢”“治病錢”。如浙江省杭州市拱墅區(qū)檢察院辦理的一起詐騙案,犯罪嫌疑人通過非法手段獲取保險(xiǎn)公司客戶信息,專門挑選缺少金融領(lǐng)域知識、防范意識較低的老年人為目標(biāo),假冒保險(xiǎn)公司、銀行銀保中心客服人員身份,誘騙老年被害人購買虛假基金、理財(cái)產(chǎn)品,騙取20余名被害人共計(jì)270余萬元。二是未成年人。犯罪分子多以未成年人沉溺網(wǎng)絡(luò)游戲、盲目追星等特點(diǎn),以出售游戲點(diǎn)卡、皮膚、為明星投票打榜為名實(shí)施詐騙,不僅給未成年人所在家庭造成經(jīng)濟(jì)損失,也使其產(chǎn)生心理陰影。又如甘肅省敦煌市檢察院辦理的一起詐騙案,犯罪嫌疑人在網(wǎng)上發(fā)布免費(fèi)贈送游戲皮膚的虛假廣告,引誘未成年人瀏覽,并主動聯(lián)系其使用家長手機(jī)掃碼,騙取多名未成年人錢款。三是“寶媽”(主要指在家看護(hù)孩子、料理家務(wù)的家庭主婦)。犯罪分子利用一些“寶媽”無固定經(jīng)濟(jì)收入、家庭關(guān)系不和諧、急于在互聯(lián)網(wǎng)上尋找兼職工作的心理,以介紹工作為名收取介紹費(fèi)、入門費(fèi)等實(shí)施詐騙。如浙江省嘉善縣檢察院辦理的一起詐騙案,犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假的兼職信息騙取被害人加盟費(fèi),并引誘被害人吸收他人加盟繳費(fèi),成為詐騙犯罪的“幫兇”,近萬名“寶媽”參與其中,詐騙金額達(dá)1.3億元。
二、檢察機(jī)關(guān)打擊治理主要舉措
(一)認(rèn)真謀劃部署打擊治理工作
2023年4月,最高檢印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時代檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)法治工作的意見》,要求各級檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法,加強(qiáng)與公安、法院及有關(guān)部門協(xié)同聯(lián)動,推動構(gòu)建“全鏈條反詐、全行業(yè)阻詐、全社會防詐”打防管控體系。針對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪突出的問題,充分發(fā)揮聯(lián)席會議機(jī)制,會同公安部、最高法院赴邊境開展調(diào)研,就法律適用、證據(jù)審查、政策把握等問題多次召開專題會議研究。舉辦多次業(yè)務(wù)培訓(xùn),加大同堂培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一思想、明確要求、形成合力。
(二)全鏈條懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪
一是依法從嚴(yán)懲治境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。最高檢會同公安部啟動第3批5起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件聯(lián)合掛牌督辦,并發(fā)布答記者問,全力打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條,持續(xù)釋放從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號。依法嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及由此衍生的拐賣人口、故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪。對于從境外陸續(xù)抓獲的犯罪分子,逐案跟蹤,該捕則捕、當(dāng)訴則訴,依法從嚴(yán)提出量刑建議,加大資金追繳力度。結(jié)合辦案加大勸返力度,努力堵住涉詐人員向境外流動的通道。與公安部聯(lián)合督辦的四川南充“4·01”專案,檢察機(jī)關(guān)已起訴430余人,涉及多個緬北詐騙團(tuán)伙;聯(lián)合督辦的浙江“12·30”專案,已抓獲11名主犯,判決4名,主要組織者葛某一審被判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn),其余3名主犯均被判處十年以上有期徒刑,形成有力震懾。
二是依法從嚴(yán)懲治境內(nèi)協(xié)同犯罪人員。圍繞人員流,加大對邊境地區(qū)管控力度,加強(qiáng)對非法偷越國(邊)境犯罪的打擊力度。圍繞資金流,堅(jiān)持“一案雙查”,同步加強(qiáng)對利用“跑分平臺”、虛擬貨幣等為詐騙犯罪進(jìn)行“洗錢”行為的查處力度,集中打擊職業(yè)化、公司化、跨境化的地下錢莊,重點(diǎn)打擊為“洗錢”團(tuán)伙收購、運(yùn)輸、組織他人出售銀行卡的團(tuán)伙,有力擠壓后端“洗錢”犯罪空間。圍繞信息流,深挖案件線索,加大對侵犯公民個人信息尤其是非法獲取人臉、聲紋等敏感信息、利用AI等前沿技術(shù)偽造人臉、聲紋以及獲取其他信息犯罪的打擊力度。如貴州省安順市西秀區(qū)檢察院辦理的一起詐騙案,犯罪嫌疑人利用AI語音機(jī)器人自動撥打電話,幫助詐騙團(tuán)伙推送虛假貸款A(yù)PP,導(dǎo)致1400余名被害人被騙3500余萬元。
三是全力開展追贓挽損工作。會同公安部、最高法院強(qiáng)化工作銜接配合,充分適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,全流程各環(huán)節(jié)開展追贓挽損,最大限度維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。如,浙江省杭州市上城區(qū)檢察院辦理的一起詐騙案,檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮偵訴協(xié)作、法檢會商機(jī)制優(yōu)勢,全流程各環(huán)節(jié)接續(xù)追贓,追回被害人全部損失5500余萬元。對于逃匿境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人、被告人案件,在通緝一年后不能到案的,指導(dǎo)地方檢察機(jī)關(guān)依法啟動被告人違法所得沒收程序,最大限度擠壓犯罪分子的利益空間。
(三)協(xié)同推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理
一是積極穩(wěn)妥推進(jìn)反詐領(lǐng)域公益訴訟檢察工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法賦予的公益訴訟職責(zé),圍繞重點(diǎn)行業(yè)個人信息保護(hù)、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)履行等方面,積極開展公益訴訟檢察工作。2023年以來,針對電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)未依法落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙義務(wù)的違法情形,立案辦理公益訴訟案件160余件。針對違法行為人利用營業(yè)執(zhí)照批量申請固話實(shí)施電詐的情形,江蘇省南通市檢察院督促通信管理部門依法查處違法違規(guī)行為并嚴(yán)格規(guī)范批量申請固話程序,取得良好效果。針對涉案企業(yè)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的營業(yè)執(zhí)照未被撤銷登記,導(dǎo)致涉詐風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在的問題,貴州省貴陽市南明區(qū)檢察院督促市場主體登記機(jī)關(guān)落實(shí)監(jiān)管責(zé)任,依法啟動營業(yè)執(zhí)照撤銷登記程序,杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患。
二是大力加強(qiáng)未成年人權(quán)益網(wǎng)絡(luò)司法保護(hù)。始終堅(jiān)持“零容忍”態(tài)度,對于脅迫、教唆、引誘、欺騙未成年人參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的,依法予以嚴(yán)懲。2022年12月以來,共起訴相關(guān)犯罪近3000人。嚴(yán)格落實(shí)刑事訴訟法特別程序,對涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的未成年人依法適用附條件不起訴,同步開展精準(zhǔn)幫教,幫助涉罪未成年人重新回歸社會。深入開展“反詐進(jìn)校園”活動,通過公開聽證、法治宣講等形式,加強(qiáng)以案釋法,會同學(xué)校共同筑牢反詐校園防線。
三是發(fā)揮檢察建議優(yōu)勢加強(qiáng)協(xié)同治理。結(jié)合司法辦案,聚焦案件背后反映的社會治理漏洞和短板,制發(fā)社會治理類檢察建議,協(xié)同相關(guān)部門加強(qiáng)溯源治理。如北京市海淀區(qū)檢察院辦理以“盲發(fā)快遞”方式實(shí)施詐騙案,針對非法買賣寄遞信息等問題,依法向物流公司制發(fā)檢察建議,促進(jìn)物流寄遞行業(yè)落實(shí)反詐主體責(zé)任。又如上海市黃浦區(qū)檢察院辦理以“買賣黃金”方式掩飾、隱瞞犯罪所得案,發(fā)現(xiàn)黃金買賣環(huán)節(jié)存在風(fēng)險(xiǎn),集中向相關(guān)金店制發(fā)檢察建議,督促商家規(guī)范登記、驗(yàn)證黃金交易人員身份信息,與公安機(jī)關(guān)建立信息互通常態(tài)化機(jī)制和可疑線索上報(bào)協(xié)作機(jī)制。同時,檢察機(jī)關(guān)定期加強(qiáng)對多發(fā)高發(fā)、人民群眾反映強(qiáng)烈的詐騙類案反向?qū)徱暦治�。針對一段時期征信類詐騙案件高發(fā)態(tài)勢,及時分析背后原因和治理漏洞,最高檢會同公安部、工信部等部門聯(lián)合約談相關(guān)運(yùn)營商和平臺企業(yè),督促加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控,強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任,取得良好效果。
(四)利用數(shù)據(jù)賦能推動打擊治理工作提質(zhì)增效
深入貫徹落實(shí)數(shù)字檢察戰(zhàn)略,積極構(gòu)建“業(yè)務(wù)主導(dǎo)、數(shù)據(jù)整合、技術(shù)支撐、重在應(yīng)用”的數(shù)字檢察工作模式,設(shè)計(jì)研發(fā)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型,加強(qiáng)反詐領(lǐng)域辦案數(shù)據(jù)碰撞比對和綜合研判運(yùn)用,提升打擊治理工作信息化智能化水平。如北京市昌平區(qū)檢察院研發(fā)的涉“兩卡”案件漏犯漏罪大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型,通過數(shù)據(jù)篩選、歸集、碰撞,從所辦理涉“兩卡”案件中發(fā)現(xiàn)北京市內(nèi)跨區(qū)案件37件,認(rèn)定收販卡團(tuán)伙25個,追捕追訴漏犯124人,移送行政處罰意見87件,公益訴訟立案4件,實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊治理。又如內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)檢察院研發(fā)的在校學(xué)生異常電話卡法律監(jiān)督模型,通過對在校學(xué)生持有不合理、非生活所需的異常電話號碼數(shù)據(jù)比對排查,搗毀非法買賣電話卡犯罪窩點(diǎn)2個,刑事立案9人,督促相關(guān)部門注銷異常電話卡5500余張,關(guān)停異常高風(fēng)險(xiǎn)電話賬戶1000余個,向家長制發(fā)督促監(jiān)護(hù)令70余份,聯(lián)合相關(guān)部門出臺在校學(xué)生辦理電話卡程序規(guī)范指引等文件。
(五)營造全民反詐良好社會氛圍
一是線下多元普法共筑反詐防線。認(rèn)真落實(shí)“誰執(zhí)法、誰普法”普法責(zé)任制,深入基層一線,通過案例宣傳、公開聽證、庭審旁聽等方式,強(qiáng)化警示教育。2021年以來,最高檢連續(xù)發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例,公開類案分析報(bào)告,召開新聞發(fā)布會,與中央主流媒體開展聯(lián)合普法,營造全民反詐社會氛圍。2023年“六一”前后,最高檢發(fā)布《未成年人檢察工作白皮書(2022)》,會同中央網(wǎng)信辦、國務(wù)院婦兒工委召開“檢愛同行共護(hù)花開——加強(qiáng)未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)綜合履職”新聞發(fā)布會等系列活動,進(jìn)一步深化未成年人反詐宣傳。
二是融合新媒體提升反詐宣傳質(zhì)效。最高檢制作發(fā)布20集反詐短劇《反詐精英——人民的檢察官》在快手號熱播,播放量達(dá)2.3億次,話題“反詐精英”“擦亮雙眼小心有詐”閱讀量達(dá)5億次。最高檢會同北京市檢察機(jī)關(guān)制作反詐動漫《騙局粉碎機(jī)》,自今年3月起在北京市公交、地鐵滾動播放,讓反詐宣傳觸角延伸至老百姓日常生活。上海市檢察機(jī)關(guān)拍攝反詐、養(yǎng)老詐騙等系列短劇《弄堂里的故事》,揭露電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段,打造普法品牌,加強(qiáng)以案釋法�！�
三、對策與展望
一是進(jìn)一步加大依法懲治力度,堅(jiān)決遏制犯罪分子尤其是境外犯罪集團(tuán)的囂張氣焰。加強(qiáng)國(區(qū))際執(zhí)法司法合作,圍繞重點(diǎn)地區(qū)、重大集團(tuán)、重要案件,深挖徹查案件線索,嚴(yán)厲打擊境外詐騙集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、幕后“金主”、骨干分子,以及為其提供人員偷渡、跑分洗錢、技術(shù)服務(wù)、犯罪場所和管理服務(wù)等幫助的黑產(chǎn)集團(tuán)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,持續(xù)釋放從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號。
二是進(jìn)一步強(qiáng)化追贓挽損,最大限度挽回人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。堅(jiān)持把追贓挽損工作貫穿司法辦案始終,會同公安機(jī)關(guān)、人民法院加強(qiáng)對涉詐及其關(guān)聯(lián)賬戶的研判分析,全流程接續(xù)追贓挽損。充分發(fā)揮認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度作用,敦促犯罪分子退贓退賠。加大在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中違法所得沒收程序的適用,堅(jiān)決切斷詐騙犯罪分子境內(nèi)外利益鏈。
三是進(jìn)一步推動溯源治理,全力擠壓涉詐違法犯罪活動生存空間。全面落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法,加強(qiáng)涉詐大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型的研發(fā)運(yùn)用,及時發(fā)現(xiàn)電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域存在的重大風(fēng)險(xiǎn)和突出問題。綜合發(fā)揮公益訴訟、檢察建議等職能作用,會同有關(guān)部門共同督促相關(guān)單位、企業(yè),堵塞運(yùn)行漏洞風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化內(nèi)部合規(guī)建設(shè),推動源頭治理、綜合治理。
四是進(jìn)一步突出預(yù)防為先,促進(jìn)提升全社會識詐防詐反詐意識。認(rèn)真落實(shí)“誰執(zhí)法、誰普法”普法責(zé)任制,聚焦詐騙犯罪風(fēng)險(xiǎn)較高的重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群,通過法治宣講、公開聽證、旁聽庭審等多種形式,持續(xù)深入開展反詐宣傳教育。加強(qiáng)以案釋法,深入揭露犯罪手段,提出預(yù)防警示建議,營造全民反詐的濃厚氛圍。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示及建議
當(dāng)前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜,犯罪手段和方式不斷升級演變,廣大人民群眾要切實(shí)提高防詐意識、識詐能力。在此,檢察機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾,在日常工作生活中,堅(jiān)決做到“五不”。
一是不輕信。切勿輕信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的“高薪招聘”“刷單兼職”“海外高薪工作”等信息。要尋求正規(guī)求職就業(yè)途徑,通過官方渠道了解出國務(wù)工政策和當(dāng)?shù)厣鐣蝿?審慎作出決定。切勿輕信冒充公檢法、客服、領(lǐng)導(dǎo)、親友等來歷不明的電話。要提高警惕,通過官方咨詢、本人電話、視頻確認(rèn)等方式核實(shí)對方身份。
二是不貪利。切勿被網(wǎng)絡(luò)上以低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)為宣傳噱頭的虛假炒外匯、股票、期貨、基金、虛擬幣等所蒙蔽,切勿被所謂的內(nèi)幕信息、專家意見所動心。要堅(jiān)持理性投資,加強(qiáng)投資理財(cái)知識學(xué)習(xí),通過正規(guī)機(jī)構(gòu)向?qū)I(yè)人士咨詢了解投資信息,牢牢守住“錢袋子”。
三是不點(diǎn)擊。不要點(diǎn)擊任何來路不明的網(wǎng)頁鏈接,不要掃描任何來路不明的二維碼,不要安裝任何來路不明的APP軟件,尤其是堅(jiān)決杜絕安裝網(wǎng)絡(luò)賭博、裸聊等軟件,防止陷入詐騙分子精心設(shè)計(jì)的騙局。
四是不泄露。不要隨意在網(wǎng)絡(luò)上向他人泄露自己或家人的身份、銀行賬戶、存款、家庭住址、聯(lián)系方式等信息,謹(jǐn)防成為精準(zhǔn)詐騙對象。警惕“租卡借卡暴富”“租號賣號賺錢”等不法宣傳,不要隨意將個人電話卡、銀行卡、微信、支付寶等提供給他人使用,謹(jǐn)防淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪幫兇。
五是不轉(zhuǎn)賬。不要向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬,尤其是不隨意加入陌生的QQ群、微信群、共享屏幕,不要根據(jù)群里人員指示進(jìn)行賬號密碼輸入等操作。在匯款、轉(zhuǎn)賬前,再三核實(shí)對方身份和賬戶,守好資金安全的最后一道防線。
日期：2023-11-30 14:32:42 | 關(guān)閉 |
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