Law-lib.com 2023-12-25 16:17:51 法治日報-法治網(wǎng)
本報訊 記者張晨 假冒國企央企實施詐騙違法犯罪，嚴重擾亂市場管理秩序，社會影響惡劣。公安部對此高度重視，部署全國公安機關(guān)依法嚴厲打擊。近期，各地公安機關(guān)陸續(xù)偵破一批案件，經(jīng)查，犯罪嫌疑人主要通過偽造國企央企公文印章，打著國企央企旗號從事非法商業(yè)運營、虛構(gòu)投資項目等實施詐騙違法犯罪。為有力打擊震懾犯罪，提升企業(yè)和群眾的防范意識，公安部近日公布其中4起典型案例，分別是甘肅酒泉宋某等人詐騙案、內(nèi)蒙古通遼劉某等人合同詐騙案、安徽馬鞍山王某寶等人合同詐騙案、浙江嘉興王某強等人詐騙案。目前，4起案件均已移送檢察機關(guān)審查起訴。
酒泉市公安機關(guān)打掉一個假冒“中國有色工程有限公司”等多家央企實施詐騙的犯罪團伙，抓獲宋某、黃某等犯罪嫌疑人8名，涉案金額1億元。經(jīng)查，該犯罪團伙利用偽造的“中國有色工程有限公司”資料，冒充央企工作人員在銀行開立企業(yè)對公賬戶，并以該對公賬戶簽發(fā)3400萬元人民幣的商業(yè)承兌匯票，向第三方公司轉(zhuǎn)讓獲取貼現(xiàn)實施詐騙。
通遼市公安機關(guān)打掉一個虛構(gòu)國企項目實施詐騙的犯罪團伙，抓獲劉某、孫某春等犯罪嫌疑人5名，涉案金額1500余萬元。經(jīng)查，自2021年起，該團伙虛構(gòu)并大肆宣傳中鐵九局“引嫩濟錫”土石方工程項目，對外發(fā)布發(fā)包信息，在簽訂聯(lián)營施工合同期間，以“跑工程需要送禮打點”或“收取保證金、好處費”為由，對意圖承包工程的企業(yè)實施詐騙，受騙人員105名，涉及河北、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江等21個省區(qū)市。
馬鞍山市公安機關(guān)破獲一起假冒央企實施合同詐騙案件，抓獲王某寶、陳某軍等犯罪嫌疑人3名，涉案金額3000余萬元。經(jīng)查，2015年1月，王某寶團伙通過偽造印有“中國國電”字樣的名片、合同文本、公司標牌、企業(yè)宣傳圖等，冒充中國國電集團下屬企業(yè)安徽國電匯能投資發(fā)展集團有限公司，向北京某公司采購煤炭。雙方簽訂合同后，北京某公司依約供應(yīng)煤炭，但王某寶等人僅支付少量貨款后停止支付，在催要貨款過程中，該公司發(fā)現(xiàn)對方為假冒央企，其對外宣傳內(nèi)容均系捏造。
嘉興市公安機關(guān)打掉一個冒充農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“中墾基金”領(lǐng)導(dǎo)、以投資項目等名義實施詐騙的犯罪團伙，抓獲王某強等犯罪嫌疑人3名，涉案金額1.45億元。經(jīng)查，2018年以來，犯罪嫌疑人王某強、王某標、金某等人自稱“中墾基金”副書記、副理事長、秘書長，編造北京大學博士等身份，先后赴北京通州、陜西渭南等地考察，謊稱以幫助取得項目、獲得高額返利為由實施詐騙。
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