Law-lib.com 2019-11-4 15:40:00 人民法院報(bào)
為有效防范打擊“套路貸”違法犯罪，近日,江蘇省高級(jí)人民法院結(jié)合全省審判工作實(shí)際，制定并印發(fā)了《關(guān)于在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中打擊與防范“套路貸”虛假訴訟工作指南》。
《指南》對(duì)需要著重審查的重點(diǎn)案件以及在案件審理中如何防范和甄別“套路貸”虛假訴訟作出具體規(guī)定，要求從立、審、執(zhí)各環(huán)節(jié)強(qiáng)化審查，防范與打擊“套路貸”虛假訴訟。
《指南》規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)案件的審查。列出原告為疑似職業(yè)放貸人或其關(guān)聯(lián)關(guān)系人、P2P網(wǎng)貸訴訟、原告系從疑似職業(yè)放貸人或其關(guān)聯(lián)關(guān)系人處受讓債權(quán)、原告未起訴借款人而向他人（如案涉借款擔(dān)保人）主張權(quán)利、原被告存在多筆款項(xiàng)往來但原告只截取部分往來憑證主張權(quán)利等15種情形的重點(diǎn)案件，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)甄別是否系“套路貸”虛假訴訟。
《指南》規(guī)定，強(qiáng)化對(duì)案件事實(shí)的實(shí)質(zhì)性審查。對(duì)民間借貸、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、房屋買賣等案件的立、審、執(zhí)各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)案件與疑似職業(yè)放貸人名錄強(qiáng)制檢索制度，強(qiáng)制使用“套路貸”虛假訴訟智能預(yù)警系統(tǒng)。強(qiáng)化當(dāng)事人本人到庭參加訴訟制度，加強(qiáng)對(duì)借貸事實(shí)與證據(jù)的實(shí)質(zhì)性審查，防止“套路貸”虛假訴訟得逞。
《指南》要求，慎重采用調(diào)解撤訴方式處理民間借貸等案件。加大對(duì)民間借貸等案件調(diào)解協(xié)議申請(qǐng)司法確認(rèn)或者出具調(diào)解書的審查力度，發(fā)現(xiàn)存在“套路貸”嫌疑的，一律不予支持。加大對(duì)民間借貸等案件訴前、訴中保全申請(qǐng)的審查力度，發(fā)現(xiàn)存在“套路貸”嫌疑的，一律不予支持。存在“套路貸”嫌疑，原告申請(qǐng)撤訴的，不予準(zhǔn)許。
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