Law-lib.com 2023-11-8 15:11:14 法治日報-法治網(wǎng)
11月7日，廣東省高級人民法院發(fā)布一批打擊跨境賭博犯罪典型案例，主要包括依法嚴懲為境外賭博提供資金擔保服務(wù)、結(jié)伙開設(shè)賭博網(wǎng)站、代理推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺或游戲、架設(shè)賭博網(wǎng)站中轉(zhuǎn)平臺、組織外圍賭球等類型犯罪，體現(xiàn)了廣東法院切實發(fā)揮審判職能作用，深入開展打擊治理跨境賭博犯罪工作，依法從嚴從快準確懲處犯罪分子，守護國家安全、社會安定和人民安寧。
據(jù)了解，近三年，廣東全省法院共審結(jié)跨境賭博犯罪一審案件1369件2191人，共判處罰金1.13億余元。
附廣東法院打擊跨境賭博犯罪典型案例：
一、嚴厲打擊招攬賭客出境賭博的集團犯罪
——李某宏等14人開設(shè)賭場案
一、基本案情
2018年3月，被告人李某宏在澳門“太陽城”博彩公司開通信用賬戶，并與丈夫即被告人徐某平糾集包括多名親屬在內(nèi)的12名同案人，形成人員穩(wěn)定、分工明確的犯罪組織，招攬、組織境內(nèi)賭客赴澳門“太陽城”賭廳賭博。2018年4月至2020年4月，該犯罪組織共向其中158名內(nèi)地賭客提供籌碼共計港幣1.3億余元，涉賭“抽水”港幣5000萬余元，同時與賭廳對賭客人輸贏，非法盈利港幣30萬余元。
二、裁判結(jié)果
珠海市中級人民法院生效判決認為，李某宏、徐某平等人以營利為目的，在境外賭場通過開設(shè)賬戶、洗碼等方式，為中國公民赴境外賭博提供資金擔保服務(wù)，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪。上述被告人為共同實施犯罪組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，其中李某宏、徐某平系首要分子。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的地位、作用及量刑情節(jié)，判處李某宏有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣三百萬元；徐某平有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣二百萬元；其余被告人被判處有期徒刑三年五個月至八個月，并處罰金；各被告人違法所得依法沒收。
三、典型意義
近年來，境外賭場對我國公民招賭吸賭問題日益突出，跨境賭博違法犯罪活動猖獗，嚴重危害我國經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定，威脅人民群眾人身財產(chǎn)安全。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》明確規(guī)定，在境外賭場通過開設(shè)賬戶、洗碼等方式，為中國公民赴境外賭博提供資金擔保服務(wù)的，以開設(shè)賭場論。人民法院準確認定本案犯罪事實，對涉案人員依法判處人身刑和財產(chǎn)刑，有力打擊組織跨境賭博犯罪集團的囂張氣焰，切實保護我國公民人身財產(chǎn)安全和社會公共安全。
二、嚴厲打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團犯罪
——梁某杰等8人開設(shè)賭場案
1、 基本案情
“澳門葡京娛樂場”跨境賭博網(wǎng)站在菲律賓馬尼拉設(shè)立工作室，組成運營團隊，通過代理推廣，發(fā)展我國境內(nèi)會員以“捕魚達人”“棋牌對戰(zhàn)”等多種形式參與線上賭博投注。2014年5月至2020年11月，該賭博網(wǎng)站共在我國發(fā)展代理2736人、吸收賭客162689人，接受下注賭資人民幣1.6億余元。被告人梁某杰、吳某庭、夏某舉、夏某群受雇到菲律賓分別擔任該賭博網(wǎng)站工作室的管理人員、客服人員；被告人周某辰、古某杰為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支持；被告人梁某香協(xié)助轉(zhuǎn)移涉賭資金人民幣67萬余元；被告人陸某華擔任代理并發(fā)展會員，涉案賭資達人民幣16萬余元。
2、 裁判結(jié)果
清遠市中級人民法院生效判決認為，梁某杰、吳某庭、夏某舉、夏某群以營利為目的，結(jié)伙參與開設(shè)跨境賭博網(wǎng)站，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。梁某香、周某辰、古某杰、陸某華明知系賭博網(wǎng)站仍提供資金支付結(jié)算、技術(shù)支持服務(wù)或擔任代理并發(fā)展會員，均應(yīng)以開設(shè)賭場罪的共犯論處。其中，梁某杰任賭場高級主管，負責人員管理，應(yīng)認定為主犯；梁某香等7人在開設(shè)賭場共同犯罪中起輔助作用，均屬從犯。以開設(shè)賭場罪判處梁某杰有期徒刑七年，并處罰金人民幣三百萬元；判處梁某香等7人有期徒刑兩年十個月至十個月，并處罰金，對其中3人適用緩刑；依法沒收違法所得和賭博平臺賬戶內(nèi)的賭資及孳息。
三、典型意義
跨境賭博犯罪形式網(wǎng)絡(luò)化、運營集團化特征日益突出，犯罪團伙轉(zhuǎn)移至境外搭窩設(shè)點，并衍生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，打擊治理難度大。本案被告人或在境外窩點參與賭博網(wǎng)站運營，或在境內(nèi)為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支持、結(jié)算及推廣服務(wù)，人民法院按照罪責刑相一致原則，準確認定各被告人在共同開設(shè)賭場犯罪中的地位、作用，區(qū)分主從犯，對其精準量刑，同時判令沒收違法所得及查扣的賭資，摧毀再犯能力，既體現(xiàn)全面打擊、重點打擊，又貫徹落實了寬嚴相濟刑事政策，體現(xiàn)了以法治手段治理跨境賭博犯罪的力度、深度和準度。
三、依法懲處推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺牟利犯罪
——楊某群開設(shè)賭場案
一、基本案情
2020年3月，被告人楊某群下載境外某體育賭博平臺APP進行賭博，后申請成為該賭博平臺代理，并多次在“Youtube”“Twitter”等網(wǎng)站的評論區(qū)進行推廣、發(fā)展下線。截至當年12月，楊某群發(fā)展下線約500人，其中有27人注冊后在該賭博平臺充值進行賭博，楊某群獲得提成及賭博平臺獎勵人民幣63.2萬元。
二、裁判結(jié)果
汕尾市中級人民法院生效判決認為，楊某群為謀取非法利益，擔任賭博網(wǎng)站代理并參與賭博網(wǎng)站利潤分成，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。楊某群擔任代理時間較長，發(fā)展參賭人數(shù)多，非法獲利數(shù)額大，情節(jié)嚴重，以開設(shè)賭場罪判處其有期徒刑五年，并處罰金人民幣六十三萬二千元。
三、典型意義
境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團利用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的跨地域性特點，通過招募境內(nèi)人員擔任代理在境內(nèi)攬客、開展線上招賭吸賭，致使跨境賭博犯罪易發(fā)高發(fā)。本案被告人為牟取非法利益，利用社交平臺的廣泛性、便捷性，大肆發(fā)展下線會員、擴散賭博網(wǎng)站，發(fā)展賭客眾多，非法獲利巨大，犯罪情節(jié)嚴重，社會影響惡劣。人民法院依法認定被告人構(gòu)成開設(shè)賭場罪，予以嚴懲，體現(xiàn)了對該類犯罪的從嚴打擊力度，警示公眾網(wǎng)絡(luò)“私域”空間不是法外之地，賭博犯罪無論如何變身隱形，都逃不過被依法懲處的下場。
四、依法懲處利用網(wǎng)絡(luò)主播身份招賭犯罪
——鄭某等2人開設(shè)賭場案
一、基本案情
為謀取非法利益，被告人鄭某獲取境外某賭博網(wǎng)站代理資格后，與擔任某知名體育網(wǎng)絡(luò)直播平臺主播的被告人劉某密謀，將賭博網(wǎng)站招賭鏈接推送給劉某的粉絲。2019年4月至2020年12月，二人通過上述方式共發(fā)展下線635名，收取賭博網(wǎng)站代理傭金人民幣145萬余元。
二、裁判結(jié)果
佛山市中級人民法院生效判決認為，鄭某、劉某為賭博網(wǎng)站擔任代理并發(fā)展下線會員，從中收取傭金，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。二被告人長期擔任賭博網(wǎng)站代理，招攬參賭人數(shù)多，違法所得金額大，犯罪情節(jié)嚴重。二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。均以開設(shè)賭場罪判處鄭某、劉某有期徒刑五年一個月，并處罰金人民幣八十萬元，追繳違法所得。
三、典型意義
本案被告人利用知名體育網(wǎng)絡(luò)直播平臺主播的特殊身份，推送賭博網(wǎng)站鏈接招攬、吸引粉絲參賭，非法獲取巨額傭金，犯罪性質(zhì)惡劣、后果嚴重，社會危害性大。人民法院依法嚴懲二被告人，并追繳違法所得，讓開設(shè)賭場的犯罪分子“人財兩空”，有效打擊其犯罪囂張氣焰，宣示涉賭犯罪必定得不償失，同時警示網(wǎng)絡(luò)媒體從業(yè)者要秉持職業(yè)操守、守牢法律底線，促進清朗、健康、文明、有序的網(wǎng)絡(luò)空間構(gòu)建。
五、依法懲處利用游戲軟件賭博犯罪
——許某力等3人開設(shè)賭場案
一、基本案情
被告人許某力使用境外網(wǎng)絡(luò)賭博游戲軟件“搖錢樹”參賭，后與被告人張某盛合謀將該賭博游戲軟件的推廣二維碼發(fā)布至微信群，供他人掃描下載參賭，以獲取返利游戲金幣繼續(xù)賭博或提現(xiàn)花銷。2019年至2021年，二人共同發(fā)展被告人張某河等參賭直屬玩家160多名、非直屬玩家960多名，獲取下線玩家充值返利游戲金幣價值共計人民幣45萬余元。此外，許某力、張某盛、張某河各人單獨發(fā)展直屬玩家70至600余名、非直屬玩家100至1400余名，獲取返利游戲金幣價值人民幣10萬至21萬元不等。
二、裁判結(jié)果
佛山市禪城區(qū)人民法院生效判決認為，許某力、張某盛、張某河以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔任代理并發(fā)展下線，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。許某力、張某盛在共同犯罪中起主要作用，是主犯。張某河在共同犯罪中起次要作用，是從犯。以開設(shè)賭場罪判處許某力、張某盛、張某河有期徒刑五年一個月至三年六個月，并處罰金。
三、典型意義
網(wǎng)絡(luò)游戲賭博是跨境賭博犯罪的常見形式。網(wǎng)絡(luò)賭博平臺通過游戲軟件組織人員參賭，將充值賭資改頭換面為積分或游戲幣，以掩飾其開設(shè)賭場的行為本質(zhì)，淡化投注的金錢概念以減輕參賭者的罪惡感、愧疚心，讓人更易著迷上癮。未成年人因游戲誤入賭博陷阱、不能自拔的現(xiàn)象屢見不鮮。部分玩家以“傳”養(yǎng)“賭”、發(fā)展下線，為開設(shè)賭場犯罪推波助瀾。本案依法對長時間推廣賭博游戲軟件并巨額牟利的三名被告人判處刑罰，有力遏制網(wǎng)絡(luò)賭博危害蔓延，并警醒游戲玩家切勿落入賭博圈套，更不得淪為犯罪幫兇。
六、依法懲處非法架設(shè)境外賭場網(wǎng)絡(luò)中轉(zhuǎn)站牟利的新型犯罪
——陳某煌開設(shè)賭場、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案
一、基本案情
2020年至2021年，被告人陳某煌以營利為目的，利用NG網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站接口數(shù)據(jù)，通過購買域名、租用服務(wù)器，搭建、運營“9號VIP”賭博中轉(zhuǎn)網(wǎng)站，為他人參與網(wǎng)絡(luò)賭博提供中轉(zhuǎn)服務(wù)，收取費用共1.7萬余元。期間，陳某煌還低價向賭博網(wǎng)站購買充值分數(shù)后向參賭人員高價出售，以賺取參賭籌碼的差價，并為賭客提供提現(xiàn)結(jié)算服務(wù)。參賭人員通過買分充值的方式投注金額累計14.9萬余元，被告人從中獲利2萬元。
二、裁判結(jié)果
廣州市從化區(qū)人民法院生效判決認為，陳某煌以營利為目的，搭建賭博網(wǎng)站中轉(zhuǎn)平臺，為賭博網(wǎng)站提供中轉(zhuǎn)結(jié)算服務(wù)，從中賺取投注籌碼的差價，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；非法利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立賭博違法犯罪中轉(zhuǎn)網(wǎng)站，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。分別判處其有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元及有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣四萬元。
三、典型意義
傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化催生互聯(lián)網(wǎng)黑灰產(chǎn)業(yè)，后者又對前者產(chǎn)生助推、加速作用。本案被告人在境內(nèi)搭建、運營境外賭博網(wǎng)絡(luò)的中轉(zhuǎn)站，系與賭博犯罪關(guān)聯(lián)的非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。被告人收受參賭人員投注資金后，再在境外賭博網(wǎng)站投注，同時利用信息差抬高境內(nèi)投注籌碼價格，賺取籌碼差價，實質(zhì)系代為投注及提供支付結(jié)算服務(wù)，與境外賭博網(wǎng)站開設(shè)運營者構(gòu)成開設(shè)賭場罪共犯。人民法院對被告人予以數(shù)罪并罰，依法準確定性，有效打擊網(wǎng)絡(luò)賭博及關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪，有力遏制新型網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)展勢頭。
七、依法懲處外圍賭球犯罪
——石某平開設(shè)賭場案
―、基本案情
2022年世界杯期間，被告人石某平在朋友圈發(fā)布賭球信息，接受微信好友投注后，再通過上家提供的境外賭球網(wǎng)站投注，最后與上下家分別結(jié)算。2022年11月20日至12月20日，石某平接受梁某等9人賭資合計人民幣46.2萬余元。
二、裁判結(jié)果
深圳市南山區(qū)人民法院生效判決認為，石某平的行為構(gòu)成開設(shè)賭場罪。在共同犯罪中，石某平起次要作用，系從犯，且認罪認罰，綜合考慮其犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度，以開設(shè)賭場罪判處石某平有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
三、典型意義
作為網(wǎng)絡(luò)賭博的典型形式，外圍球類博彩網(wǎng)站賭博犯罪有形態(tài)隱蔽、手法多樣、參與人數(shù)多、資金流轉(zhuǎn)快、社會危害大等特點。一些球類愛好者對組織、參與外圍賭球的性質(zhì)缺乏認識，極易觸犯法律。本案中，被告人積極發(fā)布賭博信息，接受他人資金代為向境外賭球網(wǎng)站投注，涉案賭資數(shù)額大，與外圍賭球組織者構(gòu)成開設(shè)賭場罪共犯。人民法院對被告人依法定罪量刑，提醒廣大群眾自覺拒絕網(wǎng)絡(luò)賭博的誘惑，抵制不勞而獲的思想，加強防范辨別，合力構(gòu)建全民拒賭反賭格局。
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