國家工商行政管理總局 公安部 工業(yè)和信息化部等

關于開展打擊網(wǎng)絡傳銷違法犯罪專項行動的通知

工商直字[2011]138號


各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局、公安廳（局）、通信管理局、網(wǎng)宣（網(wǎng)管）辦、人民銀行、銀監(jiān)局：

　　近年來，網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動日益突出，損害人民群眾利益，影響社會和諧穩(wěn)定，國務院領導對此高度重視。為遏制網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動蔓延的勢頭，保護人民群眾合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，為建黨90周年營造良好的社會環(huán)境，國家工商總局、公安部、工業(yè)和信息化部、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、中國人民銀行、中國銀監(jiān)會研究決定，自2011年7月至12月，在全國組織開展打擊網(wǎng)絡傳銷違法犯罪專項行動。

　　一、指導思想

　　圍繞貫徹黨中央、國務院關于打擊傳銷工作的一系列重要指示精神，認真落實全國工商、公安機關打擊傳銷工作電視電話會議有關要求，以“凈化網(wǎng)絡、打擊頭目、摧毀組織、教育群眾”為原則，在各級黨委、政府的領導下，充分發(fā)揮工商、公安、通信、互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容主管、人民銀行和銀監(jiān)等部門的職能作用，嚴厲打擊網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動，維護人民群眾合法權(quán)益，促進社會和諧發(fā)展。

　　二、行動目標

　　查處偵破一批網(wǎng)絡傳銷違法犯罪大要案件，嚴懲網(wǎng)絡傳銷組織者、領導者，凈化網(wǎng)絡環(huán)境，提高群眾抵制和防范傳銷能力，遏制網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動發(fā)展蔓延的勢頭，建立打擊和防范網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動長效機制。

　　三、工作步驟

　　專項行動分為三個階段：

　�。ㄒ唬﹦訂T部署階段（從即日起至7月中旬），各地對專項行動進行動員部署，成立協(xié)調(diào)領導機構(gòu)，制定工作方案。全面開展調(diào)查摸底，掌握本地網(wǎng)絡傳銷違法犯罪的態(tài)勢，查明打擊對象的底數(shù)等情況。

　�。ǘ�）集中打擊階段（7月下旬-11月），采取集中行動和專案經(jīng)營相結(jié)合的方式，查處一批大要案件，清理一批窩點，摧毀一批傳銷組織網(wǎng)絡，廣泛開展宣傳工作。

　�。ㄈ�）總結(jié)階段（12月），認真總結(jié)專項行動情況，包括案件查辦情況、典型案例、工作經(jīng)驗等。

　　四、工作措施

　�。ㄒ唬┤�面開展調(diào)查摸底，積極發(fā)現(xiàn)和確定線索。各級工商、公安、通信、互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容主管、人民銀行和銀監(jiān)部門要組織力量，深入開展調(diào)查摸底，通過群眾舉報、網(wǎng)上巡查、可疑資金交易分析等方式，發(fā)現(xiàn)和確定涉嫌從事傳銷違法犯罪活動的網(wǎng)站、網(wǎng)頁，獲取涉及的單位、人員、銀行賬戶、活動范圍、活動地點、服務器及網(wǎng)站所在地及在本地區(qū)活動情況等信息。

　�。ǘ�）加大查處力度，實現(xiàn)精確打擊。行動中要將傳銷違法犯罪活動的組織者、領導者作為核心打擊目標。對涉嫌從事傳銷違法犯罪活動的網(wǎng)站、網(wǎng)頁，要積極開展線索經(jīng)營，綜合運用網(wǎng)絡偵查、可疑資金交易分析等手段，深挖擴線，追根溯源，全力查明組織者和領導者，集中力量予以打擊，徹底摧毀傳銷組織。要充分運用刑事處罰和行政處罰措施，依法嚴懲組織者、領導者。

　　（三）適時采取措施，凈化網(wǎng)絡空間。對涉嫌從事傳銷活動的網(wǎng)站、網(wǎng)頁，由工商機關、通信管理部門、互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容主管部門或公安機關依法處理。對散播傳銷內(nèi)容和信息的網(wǎng)頁，要依法查處；對傳播傳銷內(nèi)容和信息或公開銷售傳銷制度定制版本及網(wǎng)絡傳銷平臺源代碼的網(wǎng)站，要在深挖線索、確定嫌疑對象、獲取證據(jù)后及時查處；對涉嫌從事傳銷違法犯罪活動的網(wǎng)站要根據(jù)案件調(diào)查進展情況適時予以查處。

　�。ㄋ模┘哟笮麄髁Χ�，教育群眾自覺抵制和防范。積極利用新聞媒體，采取多種形式，大力開展宣傳教育，適時報道專項行動成果和典型案例，營造打擊聲勢。充分宣傳網(wǎng)絡傳銷的危害、特點和手法，揭露其本質(zhì)，提高群眾自覺抵制和防范傳銷的意識和能力。

　�。ㄎ澹┳龊蔑L險評估，確保社會穩(wěn)定。加強情況溝通，密切關注輿情動態(tài)，切實加強苗頭性、傾向性情報信息的搜集研判，開展打擊、取締傳銷網(wǎng)站行動前要充分考慮可能會產(chǎn)生的影響，做好風險評估，制定應急預案，切實把不穩(wěn)定因素控制在萌芽狀態(tài)，防止群體性事件的發(fā)生。對發(fā)生的群體性事件要堅決果斷、依法妥善處置在當?shù)亍?br>
　　五、工作要求

　�。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想，提高認識。要充分認識當前網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動的嚴重危害和開展此次專項行動的重要性、緊迫性和艱巨性，緊緊圍繞落實黨中央、國務院領導重要指示精神，把思想和行動統(tǒng)一到中央的要求和部署上來，下大力氣抓緊抓好，切實抓出成效。打擊網(wǎng)絡傳銷專項行動工作情況將作為2011年打擊傳銷社會治安綜合治理考評的重要內(nèi)容。

　　（二）明確分工，形成合力。各級工商、公安、通信、互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容主管、人民銀行和銀監(jiān)等部門要在黨委、政府的統(tǒng)一領導下，加強協(xié)調(diào)配合，形成整治合力。工商總局、公安部、工業(yè)和信息化部負責打擊網(wǎng)絡傳銷違法犯罪專項行動的組織、協(xié)調(diào)工作。工商、公安機關負責監(jiān)控發(fā)現(xiàn)傳銷網(wǎng)站和服務器，獲取線索和信息，依法做好網(wǎng)上取證、立案查處等工作；通信管理部門要根據(jù)工商、公安機關對傳銷網(wǎng)站的認定、處罰意見，依據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)站管理協(xié)調(diào)工作方案》等對相關違法違規(guī)傳銷網(wǎng)站進行處理；互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容主管部門要加強對論壇、博客、微博客、社交網(wǎng)站等的監(jiān)管，做好對傳銷網(wǎng)站、網(wǎng)頁內(nèi)容的查處工作，根據(jù)工商、公安機關的認定和處置意見對傳銷網(wǎng)站依法進行處理；人民銀行要協(xié)調(diào)有關商業(yè)銀行依法做好對涉嫌傳銷的銀行賬戶的查詢或資金凍結(jié)等工作；銀監(jiān)部門對發(fā)現(xiàn)有涉嫌非法集資犯罪的，要按照國務院確定的打擊和處置非法集資工作機制查處。

　�。ㄈ�）強化責任，協(xié)同作戰(zhàn)。網(wǎng)絡傳銷違法犯罪活動涉及地域廣，各涉案地工商、公安機關均負有重要責任，對所發(fā)現(xiàn)的線索均要主動出擊，深挖源頭，延伸打擊。其中，公司、網(wǎng)站注冊地，服務器所在地，組織者、領導者違法犯罪地和居住地，涉案資金主要流出地及流入地，違法犯罪活動人員集中地的工商、公安機關要積極履行打擊及協(xié)助責任。工作中，各地工商、公安機關要注重加強部門內(nèi)和部門間的溝通和協(xié)調(diào)，妥善解決跨區(qū)域管轄及協(xié)作問題，形成協(xié)同作戰(zhàn)的良好局面。各省、自治區(qū)、直轄市對涉及人數(shù)眾多、跨地區(qū)的網(wǎng)絡傳銷案件要加強督導，組織涉案地工商、公安機關做好查處工作。對涉及多個省份的特別重大案件，由國家工商總局、公安部指導協(xié)調(diào)涉案地工商、公安機關聯(lián)合查辦。

　　（四）加強督導，狠抓落實。各地各部門要采取有力措施，加強檢查督導，狠抓責任落實，切實組織好此次專項行動，研究制定打擊網(wǎng)絡傳銷的長效機制。國家工商總局、公安部、工業(yè)和信息化部、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、中國人民銀行、中國銀監(jiān)會將視情況分別或共同派出檢查組，對各地專項行動工作情況進行檢查督導。各地要及時上報專項行動工作情況和典型案例、事例，認真總結(jié)工作經(jīng)驗。對在專項行動中不依法履行職責，造成不良影響并產(chǎn)生嚴重后果的單位和個人，要予以通報批評，依法追究有關人員責任。

　　專項行動開始后，遇有重大、突發(fā)情況要隨時上報，專項行動結(jié)束后，各地要于2011年12月31日前將專項行動工作總結(jié)分別上報主管部門。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國家工商行政管理總局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公安部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工業(yè)和信息化部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國人民銀行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一一年六月二十七日