最高人民檢察院

最高檢發(fā)布“高質(zhì)效辦好毒品案件 加強(qiáng)禁毒綜合治理”典型案例


案例一

彭某強(qiáng)運(yùn)輸毒品、非法持有毒品案

【關(guān)鍵詞】

運(yùn)輸毒品  二審抗訴  立案監(jiān)督  關(guān)聯(lián)案件審查

【基本案情】

被告人彭某強(qiáng)，男，1989年出生，無業(yè)。

2020年上半年，被告人王某兵、雷某（均另案處理）共謀制造甲基苯丙胺（冰毒），雷某向黃某吉（另案處理）購得制毒原料麻黃素，王某兵安排蔣某（另案處理）等人完成毒品粗加工。后王某兵、雷某、沈某將制出的毒品半成品轉(zhuǎn)移至四川省金堂縣一閑置空房內(nèi)，由蔣某繼續(xù)提純。2020年6月7日，被告人彭某強(qiáng)駕車將毒品半成品從四川省金堂縣某地運(yùn)輸至該縣某地家中。次日，公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索在彭某強(qiáng)家中將其擋獲，從其臥室內(nèi)查獲甲基苯丙胺晶體18.04克；從其駕駛的汽車內(nèi)查獲含甲基苯丙胺成分的液體2473.29克，含量為7.4%至25.1%。彭某強(qiáng)供述涉案車輛系王某兵所有，其按照王某兵的安排將該車開回家中。2020年7月24日，公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索在上述閑置空房內(nèi)查獲含甲基苯丙胺成分的固液混合物13180克、液體130克，含量為37.0%至50.0%。

【訴訟及履職過程】

2021年9月15日，四川省金堂縣人民檢察院以被告人彭某強(qiáng)犯非法持有毒品罪，依法提起公訴。同年12月9日，金堂縣人民法院以非法持有毒品罪，依法判處彭某強(qiáng)有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金五千元。同年12月16日，金堂縣人民檢察院以原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤、量刑畸輕為由提出抗訴。成都市人民檢察院支持抗訴。2022年5月17日，本案被發(fā)回重審。2023年7月25日，金堂縣人民檢察院變更指控罪名為運(yùn)輸毒品罪、非法持有毒品罪，金堂縣人民法院采納新的指控意見，于同年11月27日數(shù)罪并罰判處彭某強(qiáng)有期徒刑十六年六個(gè)月，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)五萬元、罰金五千元。彭某強(qiáng)提出上訴。2024年3月28日，成都市中級人民法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。

（一）依法抗訴，準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)、罪名。原一審判決采信彭某強(qiáng)對其所駕駛車輛上液體系毒品缺乏主觀明知的辯解，未將指控的涉案汽車內(nèi)查獲的毒品半成品認(rèn)定為非法持有毒品的數(shù)量。2022年3月，成都市人民檢察院在審查抗訴案件過程中，發(fā)現(xiàn)王某兵等人制毒現(xiàn)場的相關(guān)物品上檢出的DNA與彭某強(qiáng)一致。結(jié)合彭某強(qiáng)歸案后曾供述車中液體是王某兵制造的“冰油”，且彭某強(qiáng)系吸毒人員，對毒品有認(rèn)知能力，該液體也未進(jìn)行偽裝或隱藏等事實(shí)，綜合審查認(rèn)為，彭某強(qiáng)明知運(yùn)輸?shù)囊后w系毒品半成品，涉嫌運(yùn)輸毒品罪，一審認(rèn)定事實(shí)不清，建議發(fā)回重審。發(fā)回重審期間，成都市人民檢察院指導(dǎo)金堂縣人民檢察院圍繞彭某強(qiáng)是否構(gòu)成運(yùn)輸毒品罪引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面取證，后檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充起訴彭某強(qiáng)運(yùn)輸毒品的犯罪事實(shí)。

（二）關(guān)聯(lián)審查，擴(kuò)線深挖毒品犯罪。成都市人民檢察院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，彭某強(qiáng)案件關(guān)聯(lián)的王某兵等人制造毒品案，案發(fā)近兩年時(shí)間偵查處于停滯狀態(tài)，主犯王某兵在逃，雷某、沈某因證據(jù)不足被不批準(zhǔn)逮捕。成都市人民檢察院多次協(xié)調(diào)市、縣兩級公安機(jī)關(guān)，組織警力加大對主犯王某兵的抓捕，后成功將其抓獲。檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)制定全面詳實(shí)的訊問方案，對王某兵的訊問得到有效突破。結(jié)合電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)對雷某和沈某依法作出批準(zhǔn)逮捕決定，對販賣制毒原料麻黃素的黃某吉開展立案監(jiān)督。2024年7月5日，成都市中級人民法院以王某兵、雷某犯制造毒品罪，判處二人無期徒刑；同年8月22日，以沈某犯制造毒品罪，判處有期徒刑八年，判決均已生效。2024年9月，成都市人民檢察院協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)將因犯販賣毒品罪在監(jiān)獄服刑的黃某吉解回再審，并要求公安機(jī)關(guān)將另案因犯制造毒品罪在監(jiān)獄服刑的蔣某解回再審。

（三）類案梳理，推動(dòng)屬地毒品問題綜合治理。本案案發(fā)地金堂縣某鎮(zhèn)位于四川省成都市與德陽市交界處，地理位置較偏遠(yuǎn)。金堂縣人民檢察院經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)該鎮(zhèn)前三年毒品犯罪案件共發(fā)案12件，存在涉毒人員、場所摸排管控不到位等問題。檢察機(jī)關(guān)秉持打擊與治理并重的原則，充分發(fā)揮“蓉檢禁毒聯(lián)盟”在禁毒綜合治理工作中的職能作用，從健全排查發(fā)現(xiàn)機(jī)制、加強(qiáng)重點(diǎn)人員管控等方面向某鎮(zhèn)政府制發(fā)檢察建議。該鎮(zhèn)政府全面采納檢察建議，聚焦問題構(gòu)建“四定、四清、三轉(zhuǎn)化”禁毒工作體系，禁毒管控質(zhì)效明顯提升。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理毒品案件，要根據(jù)毒品犯罪高度隱蔽、證據(jù)種類單一、直接證據(jù)匱乏等特點(diǎn)，注重引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集指紋、生物痕跡等客觀性證據(jù)，以準(zhǔn)確認(rèn)定行為人與毒品或現(xiàn)場的關(guān)聯(lián)性。要充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)上下一體優(yōu)勢，通過抗訴依法糾正確有錯(cuò)誤的判決、裁定。發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)，要依法補(bǔ)充或者變更起訴，嚴(yán)厲打擊毒品犯罪。要強(qiáng)化追捕追訴，全面比對審查毒品上下線、共同犯罪等關(guān)聯(lián)案件，及時(shí)開展立案監(jiān)督，追訴漏罪漏犯，切實(shí)做到對毒品犯罪的全鏈條打擊。要完善不捕案件監(jiān)督機(jī)制，對證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕的毒品案件，強(qiáng)化引導(dǎo)偵查取證和跟蹤督促，杜絕“不捕了之、一放了之”。同時(shí)積極參與社會(huì)綜合治理，結(jié)合辦案調(diào)研工作，通過制發(fā)檢察建議、開展法治宣傳等方式，瓦解毒品犯罪根基，鞏固提升禁毒成果。

案例二

朱某鳴販賣毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品  再審抗訴  三級聯(lián)動(dòng)監(jiān)督  類案監(jiān)督

【基本案情】

被告人朱某鳴，男，1978年出生，無業(yè)。

2016年6月24日、7月1日、7月5日，被告人朱某鳴在江蘇省昆山市孫某金（另案處理）處先后購入甲基苯丙胺（冰毒）250克、200克、100克。同年7月，被告人朱某鳴在昆山市先后向周某、汪某鳳等人販賣甲基苯丙胺。同月12日，朱某鳴在其暫住的昆山市某小區(qū)被偵查機(jī)關(guān)抓獲，并查獲其藏匿于該處的甲基苯丙胺179.53克、咖啡因0.1克及甲基苯丙胺、咖啡因混合物0.18克等毒品。

【訴訟及履職過程】

2017年2月10日，江蘇省昆山市人民檢察院以朱某鳴犯非法持有毒品罪，依法提起公訴。2017年6月23日，昆山市人民法院以非法持有毒品罪，判處朱某鳴有期徒刑九年三個(gè)月，并處罰金一萬元。2020年10月21日，江蘇省人民檢察院在審查孫某金販賣毒品上訴案時(shí)發(fā)現(xiàn)朱某鳴涉嫌販賣毒品罪線索，遂向蘇州市人民檢察院移送。2021年11月29日，經(jīng)昆山市人民檢察院提請，蘇州市人民檢察院對朱某鳴非法持有毒品案提出抗訴。2022年12月30日，蘇州市中級人民法院裁定撤銷原審判決，對朱某鳴非法持有毒品案再審。2023年1月31日，蘇州市人民檢察院向蘇州市中級人民法院補(bǔ)充、變更起訴，指控朱某鳴犯販賣毒品罪。同年11月10日，蘇州市中級人民法院以朱某鳴犯販賣毒品罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。朱某鳴不服，提出上訴。2024年8月16日，江蘇省高級人民法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。

（一）注重關(guān)聯(lián)審查，發(fā)現(xiàn)毒品犯罪監(jiān)督線索。江蘇省人民檢察院在審查孫某金販賣毒品上訴案過程中，發(fā)現(xiàn)朱某鳴從2016年6月24日至7月5日10天內(nèi)三次從孫某金處購入甲基苯丙胺合計(jì)550克，有販賣毒品的重大嫌疑。但昆山市人民法院對朱某鳴作出的生效判決中，僅認(rèn)定2016年7月在朱某鳴住處查獲的170余克甲基苯丙胺的事實(shí)，并判處非法持有毒品罪。江蘇省人民檢察院審查孫某金、朱某鳴兩案全部卷宗材料后認(rèn)為，昆山市人民法院作出的一審判決定性錯(cuò)誤，且遺漏認(rèn)定朱某鳴販賣毒品的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)依法予以監(jiān)督，遂向蘇州市人民檢察院移送朱某鳴涉嫌販賣毒品罪線索。蘇州市人民檢察院接移交線索后，立即指令昆山市人民檢察院引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)開展查證工作。

（二）查實(shí)販賣毒品犯罪，糾正裁判錯(cuò)誤。昆山市人民檢察院在江蘇省、蘇州市兩級人民檢察院的指導(dǎo)下，召開專題研究會(huì)，詳細(xì)向偵查機(jī)關(guān)說明線索情況，與偵查機(jī)關(guān)共研補(bǔ)充偵查方向，就重啟偵查達(dá)成共識(shí)，并凝聚查證合力。通過對孫某金販賣毒品案和朱某鳴非法持有毒品案進(jìn)行綜合審查，確認(rèn)了朱某鳴向?qū)O某金購買毒品的時(shí)間、次數(shù)和數(shù)量，并引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)有針對性地調(diào)取朱某鳴在上述時(shí)間段內(nèi)與可疑人員聯(lián)系的信息，經(jīng)研判，鎖定了周某等3名可能向朱某鳴購買毒品的人員。經(jīng)進(jìn)一步偵查取證，查明了朱某鳴向周某等人販賣毒品的事實(shí)。蘇州市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出抗訴后，蘇州市中級人民法院再審采納檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充、變更起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名，依法認(rèn)定了朱某鳴分三次向?qū)O某金購買甲基苯丙胺550克，并向周某等人販賣毒品的犯罪事實(shí)。

（三）以點(diǎn)帶面，延伸開展類案監(jiān)督。為將個(gè)案監(jiān)督效果延伸至類案辦理，蘇州市人民檢察院組織市、縣兩級檢察機(jī)關(guān)對已經(jīng)辦結(jié)的、持有毒品數(shù)量明顯超出正常吸食數(shù)量的非法持有毒品案件開展專項(xiàng)排查，通過一體審查未同案處理的毒品上下游、共同犯罪案件的證據(jù)材料，排查未同案處理的關(guān)聯(lián)案件中是否存在監(jiān)督線索。經(jīng)專項(xiàng)排查，發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索并成功糾正3件，其中經(jīng)二審發(fā)回重審后補(bǔ)充、變更起訴1件，經(jīng)審判監(jiān)督程序提出抗訴2件。期間，蘇州檢察機(jī)關(guān)依法向偵查機(jī)關(guān)提出強(qiáng)化毒品犯罪關(guān)聯(lián)案件串并分析、證據(jù)互通等建議，有效提高毒品犯罪案件偵查質(zhì)量，從訴訟起點(diǎn)上保證毒品犯罪的指控效果和打擊力度。

【典型意義】

毒品犯罪分子為逃避打擊，到案后往往避重就輕，不如實(shí)供述犯罪事實(shí)，加之毒品犯罪鏈條長，上下線難以同時(shí)到案，全鏈條查明犯罪事實(shí)容易受到客觀限制。檢察機(jī)關(guān)辦理因犯罪鏈條長、級別管轄不同、到案時(shí)間有先后等原因而分案處理的毒品犯罪關(guān)聯(lián)案件，應(yīng)充分發(fā)揮一體履職優(yōu)勢，上下聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)證據(jù)互通、信息共享、線索移送和工作協(xié)調(diào)，保障高質(zhì)效辦理。同時(shí)，證據(jù)審查不應(yīng)局限于個(gè)案和已有證據(jù)材料，要通過一體審查關(guān)聯(lián)案件，在已有證據(jù)材料中挖掘補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)的突破口，有力指控毒品犯罪。對于關(guān)聯(lián)案件中已作出的生效判決，發(fā)現(xiàn)有新的證據(jù)證明判決確有錯(cuò)誤的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)啟動(dòng)審判監(jiān)督程序，依法予以糾正，彰顯高壓嚴(yán)打毒品犯罪立場，注重將個(gè)案監(jiān)督效果延伸至類案辦理，助推毒品犯罪打擊效果的整體提升。

案例三

徐某奎販賣、運(yùn)輸毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣、運(yùn)輸毒品  刑事申訴  追捕追訴  一體化辦案

【基本案情】

被告人徐某奎，男，1975年出生，無業(yè)。

2010年9月至10月，梁某康（另案處理）分別與徐某春、馬某昌（均已另案判刑）兩度前往中緬邊境，購入7塊海洛因。隨后，梁某康將海洛因轉(zhuǎn)運(yùn)至云南省大理州祥云縣交給徐某春。徐某春與馬某昌先后兩次攜帶其中4塊、重約1100克的海洛因運(yùn)送至昆明市交給被告人徐某奎、謝某榮（另案處理）販賣。2010年11月初，徐某奎、曹某平（已另案判刑）聯(lián)系馬某昌、徐某春、孫某國（已另案判刑），商議購買1.4萬片甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”），并約定同月15日交易。同月15日，徐某奎、曹某平指派謝某榮等人前往祥云縣馬某昌處接貨、驗(yàn)貨。謝某榮等人在馬某昌家中查驗(yàn)了毒品樣品，因毒品尚未送達(dá)，其離開途中被警方抓獲，其余涉案人員隨后相繼落網(wǎng)。2015年5月，徐某奎在昆明將一包海洛因販賣給王某、劉某（均已另案判刑），二人駕車返回四川時(shí)，在四川省威遠(yuǎn)縣被公安機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)場扣押海洛因352克。

【訴訟及履職過程】

2022年9月，云南省人民檢察院在辦理徐某奎販賣毒品申訴案件過程中，審查發(fā)現(xiàn)該案遺漏了徐某奎的其他毒品犯罪事實(shí)以及其他重大毒品犯罪的漏犯，遂會(huì)同大理州人民檢察院，依法引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開展偵查取證，并開展追訴工作。2025年3月6日，大理州中級人民法院以販賣毒品罪，依法判處徐某奎無期徒刑，與前罪并罰決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。徐某奎不服，提出上訴。2025年4月27日，云南省高級人民法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。

（一）摒棄就案辦案思維，踐行全面審查理念，深挖漏罪漏犯線索。2016年8月，云南省高級人民法院裁定維持以販賣毒品罪判處徐某奎無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身的一審判決。徐某奎不服，向云南省人民檢察院提出申訴，否認(rèn)參與購買1.4萬片甲基苯丙胺片劑及兩次協(xié)助徐某春、馬某昌等人販賣重約1100克海洛因的犯罪事實(shí)。云南省人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)定徐某奎的申訴理由不能成立，同時(shí)發(fā)現(xiàn)該案遺漏了徐某奎2015年5月向王某、劉某二人販賣海洛因352克的犯罪事實(shí)，同案犯謝某榮、梁某康存在重大毒品犯罪嫌疑但未被起訴。

（二）依法移交監(jiān)督線索，全面引導(dǎo)補(bǔ)充偵查，及時(shí)啟動(dòng)追捕程序。收到云南省人民檢察院依法移送的漏罪漏犯線索后，大理州人民檢察院迅速啟動(dòng)監(jiān)督程序，指派專人調(diào)閱卷宗，圍繞關(guān)鍵事實(shí)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。通過補(bǔ)充同案人員指認(rèn)及辨認(rèn)筆錄，梳理涉案人員的行動(dòng)軌跡及通訊記錄，形成完整證據(jù)鏈條后，于2023年12月29日向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《補(bǔ)充移送起訴通知書》《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書》，依法追訴徐某奎的遺漏罪行，并對梁某康、謝某榮開展追捕。

（三）上下聯(lián)動(dòng)聚合力，構(gòu)建鐵證指控體系，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)追漏追訴。本案犯罪事實(shí)時(shí)間跨度長達(dá)十余年，部分犯罪事實(shí)可追溯至2010年，且涉案毒品實(shí)物均未查獲，徐某奎、謝某榮、梁某康3名被告人始終不供認(rèn)犯罪。面對復(fù)雜局面，省、州兩級檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化一體化辦案履職，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)強(qiáng)化偵查取證，綜合運(yùn)用邏輯矛盾排除法與反證可能性審查，深入開展證據(jù)核查與補(bǔ)證工作。一方面，反復(fù)復(fù)核涉案人員多份言詞證據(jù)，補(bǔ)充完善辨認(rèn)筆錄等關(guān)鍵證據(jù)；另一方面，系統(tǒng)梳理通話記錄、活動(dòng)軌跡等客觀性證據(jù)，結(jié)合已判決案件的裁判依據(jù)，成功構(gòu)建起完整閉合的證據(jù)鏈條。2025年2月21日，大理州中級人民法院以販賣、運(yùn)輸毒品罪，依法判處梁某康死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以販賣毒品罪，依法判處謝某榮有期徒刑十五年，并處沒收財(cái)產(chǎn)一萬元。宣判后，謝某榮、梁某康均未提出上訴。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)在辦理毒品犯罪申訴案件過程中，應(yīng)嚴(yán)格貫徹全面審查理念，摒棄僅圍繞申訴理由開展審查工作的局限思維，對全案證據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)性、穿透性核查，確保事實(shí)認(rèn)定的準(zhǔn)確性。同時(shí)，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，對案件線索保持高度敏感性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法追捕漏犯、追訴漏罪，著力構(gòu)建覆蓋刑事訴訟全流程的法律監(jiān)督體系，切實(shí)維護(hù)司法公正和法律權(quán)威。針對時(shí)間跨度長、證據(jù)調(diào)取難度大的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)上下一體的履職優(yōu)勢，積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集、補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)，確保證據(jù)鏈條完整。在審查過程中，善于運(yùn)用精細(xì)化審查方法，從海量證據(jù)中抽絲剝繭，通過毒品犯罪相關(guān)通話記錄、活動(dòng)軌跡、資金流向等客觀性證據(jù)與言詞證據(jù)相互印證，結(jié)合已判決事實(shí)進(jìn)行綜合分析研判，依法準(zhǔn)確認(rèn)定毒品犯罪。

案例四

潘某亮販賣毒品、容留他人吸毒案

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品  容留他人吸毒  大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型  追訴漏罪

【基本案情】

被告人潘某亮，男，1979年出生，無業(yè)。

2024年3月至5月期間，被告人潘某亮與浣某、黨某、黃某通過電話聯(lián)系，商定向三人販賣甲基苯丙胺（冰毒），在約定的湖南省長沙市開福區(qū)進(jìn)行交易后，浣某等三人將購毒資金通過轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的形式支付給潘某亮。經(jīng)查，潘某亮向浣某等三人販賣甲基苯丙胺共計(jì)7次。2024年5月至6月期間，潘某亮在其位于長沙市開福區(qū)的家中，分別容留浣某等人吸食甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”）共計(jì)6次。

【訴訟及履職過程】

2024年9月13日，公安機(jī)關(guān)以潘某亮涉嫌容留他人吸毒罪移送審查起訴。2024年12月13日，湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院以潘某亮犯販賣毒品罪、容留他人吸毒罪，依法提起公訴。2025年2月28日，長沙市開福區(qū)人民法院以販賣毒品罪、容留他人吸毒罪，依法數(shù)罪并罰判處潘某亮有期徒刑五年，并處罰金二萬三千元。該判決已生效。

（一）充分調(diào)研，搭建監(jiān)督模型。聚焦毒品犯罪鏈條隱蔽、容留他人吸毒與販賣毒品共生、涉毒人員多用綽號、化名等特點(diǎn)，以及偵查信息不共享導(dǎo)致犯罪鏈條打擊不完整、相關(guān)人員打擊處理不同步、不均衡等問題，長沙市人民檢察院聯(lián)合公安機(jī)關(guān)針對近五年來長沙地區(qū)吸毒違法犯罪開展專項(xiàng)調(diào)研，并指導(dǎo)開福區(qū)人民檢察院找準(zhǔn)“小切口”，建立容留吸毒“待處理”人員大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型。該模型旨在打通行政違法數(shù)據(jù)與刑事犯罪數(shù)據(jù)之間的信息壁壘，從行政違法數(shù)據(jù)中挖掘遺漏犯罪、降格處理的毒品犯罪監(jiān)督線索。依托模型運(yùn)用相似度匹配與關(guān)聯(lián)分析、自然語義分析、分布式比對等智能技術(shù)，通過實(shí)時(shí)獲取、識(shí)別數(shù)據(jù)、交叉對比、智能研判、分類推送線索，形成數(shù)據(jù)導(dǎo)入、線索推送、線索辦理、監(jiān)督立案的工作閉環(huán)，有效回應(yīng)和破解毒品犯罪打擊處理的實(shí)踐難題。

（二）利用大數(shù)據(jù)模型，挖掘監(jiān)督線索。公安機(jī)關(guān)對潘某亮涉嫌容留他人吸毒案移送審查起訴后，檢察機(jī)關(guān)秉持“吸必查販、販必查吸”的辦案要求，依托容留吸毒“待處理”人員大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型進(jìn)行檢索，通過輸入姓名、身份等關(guān)鍵信息，結(jié)合“作案時(shí)間”“作案地點(diǎn)”等關(guān)鍵要素，從11683條容留吸毒“待處理”人員大數(shù)據(jù)中篩選出3條潘某亮因吸食毒品被公安機(jī)關(guān)行政處罰的記錄。檢察機(jī)關(guān)通過對上述違法事實(shí)進(jìn)行分析識(shí)別，發(fā)現(xiàn)多次與潘某亮同場吸食毒品的浣某系另一起販賣毒品案件中的被告人。通過同步審查浣某販賣毒品案的證據(jù)材料，發(fā)現(xiàn)浣某的一名販毒上線為“潘某”。因涉毒人員大多使用化名、綽號，該上線與“潘某亮”極可能系同一人。檢察機(jī)關(guān)通過信息比對、戶籍地走訪、組織辨認(rèn)等一系列核實(shí)工作，最終確定“潘某亮”系浣某販賣毒品的上線。

（三）協(xié)同發(fā)力，精準(zhǔn)指控犯罪。開福區(qū)人民檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，對浣某販賣毒品案、潘某亮容留他人吸毒案一體統(tǒng)籌、同步辦理。為全面客觀收集證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞毒品來源，毒品交易上下線，販毒人員綽號、外貌細(xì)節(jié)，涉毒資金流向、頻率，犯罪嫌疑人辯解等方面補(bǔ)充收集證據(jù)100余份，形成補(bǔ)證材料5冊，完整構(gòu)建指控潘某亮涉嫌販賣毒品罪的證據(jù)體系。最終，潘某亮自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，人民法院全部采納了檢察機(jī)關(guān)的指控意見和量刑建議。

針對案件暴露的偵查信息共享不暢、分兵作戰(zhàn)等問題，開福區(qū)人民檢察院與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合出臺(tái)《刑事訴訟檢偵協(xié)作暨案件反饋機(jī)制》《退回補(bǔ)充偵查和延長審查起訴期限操作規(guī)程》等制度機(jī)制，加強(qiáng)信息互通、線索互推，實(shí)現(xiàn)電子證據(jù)卷宗共享、線索全面移送、分并案規(guī)范操作。為進(jìn)一步優(yōu)化大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型，解決監(jiān)督過程中存在的模型語義匹配不全面、仍需人工干預(yù)等問題，不斷增加相關(guān)檢索項(xiàng)目，進(jìn)行模型升級，穩(wěn)步提升大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型的全面性、準(zhǔn)確性。至今，該院已依托容留吸毒“待處理”人員大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型監(jiān)督立案容留他人吸毒案件2件，移送涉嫌毒品犯罪監(jiān)督線索10余件，相關(guān)人員均被判處有期徒刑以上刑罰。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)在辦理毒品犯罪案件過程中，要善于運(yùn)用大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，破除信息壁壘，深挖漏罪漏犯線索，全方位履行法律監(jiān)督職能。尤其要根據(jù)毒品犯罪的特點(diǎn)，準(zhǔn)確把握“以販養(yǎng)吸”“制販吸并存”以及上下線交易隱蔽等規(guī)律，通過數(shù)據(jù)碰撞、分析、甄別，有效發(fā)現(xiàn)使用綽號、化名等逃避刑事處罰或因分案處理導(dǎo)致打擊處理不均衡等問題，開展精準(zhǔn)監(jiān)督。充分運(yùn)用偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，強(qiáng)化偵檢協(xié)作，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞毒品來源、毒品交易上下線、涉毒資金流轉(zhuǎn)去向、犯罪嫌疑人辯解收集證據(jù)，構(gòu)建毒品案件證據(jù)體系，提升指控毒品犯罪質(zhì)效。建立健全長效制度機(jī)制，消除監(jiān)督的盲點(diǎn)、難點(diǎn)、痛點(diǎn)，借助數(shù)據(jù)賦能和推廣實(shí)踐，開展常態(tài)化、規(guī)范化、精準(zhǔn)化監(jiān)督，為破解高度隱蔽的毒品犯罪懲治難題貢獻(xiàn)檢察方案。

案例五

高某宇等人販賣毒品、容留他人吸毒案

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品  司法人員職務(wù)犯罪  追捕追訴  綜合履職

【基本案情】

被告人高某宇，男，1983年出生，無業(yè)。

被告人車某，男，1987年出生，無業(yè)。

2023年以來，被告人高某宇多次通過寄遞方式從劉某利處購買甲基苯丙胺（冰毒）共計(jì)490克，并在遼寧省鞍山市多次向被告人車某等人販賣，車某又在鞍山市、遼陽市多次向他人販賣。

2023年8月2日，高某宇在其位于鞍山市的日租房內(nèi)向車某販賣約0.1克的1包甲基苯丙胺，車某當(dāng)場吸食。同日，高某宇向?qū)O某武販賣1包甲基苯丙胺，并指使車某下樓交易，隨后三人均被抓獲，偵查人員從孫某武身上查獲1包0.29克的甲基苯丙胺，從高某宇的日租房內(nèi)查獲甲基苯丙胺8包。同年9月，偵查人員在高某宇駕駛車輛座位下方木板夾層中查獲甲基苯丙胺299.36克。

另查，高某宇在其租住處、日租房等處多次容留車某吸食甲基苯丙胺。高某宇檢舉揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)。

【訴訟及履職過程】

2023年11月3日、2024年3月19日，偵查機(jī)關(guān)分別以高某宇、車某涉嫌販賣毒品罪移送審查起訴。2024年4月23日，鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院以高某宇犯販賣毒品罪、容留他人吸毒罪，車某犯販賣毒品罪，依法提起公訴。2024年8月12日，鞍山市鐵東區(qū)人民法院以販賣毒品罪、容留他人吸毒罪，依法數(shù)罪并罰判處高某宇有期徒刑十一年，并處罰金；以犯販賣毒品罪，依法判處車某有期徒刑四年，并處罰金。高某宇、車某均未提出上訴，該判決已生效。

（一）強(qiáng)化證據(jù)審查，全方位履行偵查監(jiān)督職能。一是追捕漏犯。審查逮捕階段，檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)高某宇與劉某利往來頻繁，高某宇多次收到劉某利安排寄遞的郵包，并通過ATM機(jī)向劉某利銀行賬戶存入大量現(xiàn)金，劉某利有重大作案嫌疑。檢察機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人意見書》，對劉某利進(jìn)行追捕，后劉某利被沈陽市人民檢察院以涉嫌販賣毒品罪提起公訴。二是追訴漏罪。審查起訴期間，檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)高某宇供述所購毒品除被查扣的76.92克外，大部分用于自吸的辯解不合常理，與銀行交易資金記錄等客觀證據(jù)相矛盾。同時(shí)發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)未對高某宇租住處、案發(fā)當(dāng)天攜帶毒品所駕車輛進(jìn)行搜查，檢察機(jī)關(guān)立即提出補(bǔ)充偵查意見并制發(fā)糾正違法通知書，最終在車輛駕駛座位下木板內(nèi)查獲毒品299.36克。此外，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)高某宇還涉嫌容留車某吸毒的線索，經(jīng)調(diào)查核實(shí)、固定證據(jù)，追加認(rèn)定高某宇容留他人吸毒罪的犯罪事實(shí)。三是強(qiáng)化偵查監(jiān)督，全面引導(dǎo)補(bǔ)充偵查。檢察機(jī)關(guān)針對搜查扣押、資金流水、通話記錄、物流信息、毒品成分鑒定等方面的問題發(fā)出補(bǔ)充偵查意見28項(xiàng)，糾正多項(xiàng)偵查人員在抓捕、搜查、扣押、稱量、取樣等過程中的違法事項(xiàng)，并督促整改。

（二）發(fā)揮一體履職優(yōu)勢，深挖職務(wù)犯罪線索。檢察機(jī)關(guān)通過履行審查逮捕后引導(dǎo)繼續(xù)偵查與審查起訴退回補(bǔ)充偵查職能，發(fā)現(xiàn)偵查活動(dòng)存在諸多疑點(diǎn)，如未及時(shí)調(diào)取關(guān)鍵書證、物證；扣押毒品搜查筆錄制作不規(guī)范；未及時(shí)搜查高某宇家中、租住處和案發(fā)當(dāng)天運(yùn)毒所駕車輛；未及時(shí)追查高某宇供述的毒品去向；認(rèn)定的販毒數(shù)量對應(yīng)的毒資與高某宇轉(zhuǎn)賬記錄嚴(yán)重不符等。檢察機(jī)關(guān)針對上述疑點(diǎn)深挖細(xì)查，發(fā)現(xiàn)相關(guān)司法人員可能存在重大違法犯罪行為，遂及時(shí)向上級檢察機(jī)關(guān)報(bào)送線索。在上級檢察機(jī)關(guān)指導(dǎo)下，檢察偵查部門同步開展審查、調(diào)查、偵查工作，查明王某等4名司法工作人員涉嫌徇私枉法等犯罪事實(shí)，并以王某等4人犯徇私枉法罪、非法持有毒品罪依法提起公訴。

（三）綜合履職提升質(zhì)效，法律監(jiān)督助推治理。一是加強(qiáng)強(qiáng)制隔離戒毒監(jiān)督。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的高某宇、車某被強(qiáng)制隔離戒毒未實(shí)際執(zhí)行，期間又犯新罪的問題，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合相關(guān)部門，會(huì)簽《司法行政強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督工作實(shí)施辦法》，成立強(qiáng)制隔離戒毒監(jiān)督檢察官辦公室，建立協(xié)作配合、信息通報(bào)等機(jī)制，積極推動(dòng)對行政強(qiáng)制隔離戒毒的檢察監(jiān)督。二是落實(shí)檢察建議推動(dòng)治理。針對高某宇多次通過寄遞渠道收取毒品的情況，檢察機(jī)關(guān)走訪快遞公司分揀中心及寄遞網(wǎng)點(diǎn)，督促落實(shí)實(shí)名收寄、收寄驗(yàn)視、過機(jī)安檢等制度規(guī)定。同時(shí)，邀請人大代表、政協(xié)委員、快遞協(xié)會(huì)及企業(yè)代表等召開現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)，并通過廣播電視欄目向市民宣傳寄遞安全知識(shí)和注意事項(xiàng)，持續(xù)推動(dòng)最高檢“七號檢察建議”落地落實(shí)。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)在辦理毒品犯罪案件過程中，要充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制作用，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)依法全面收集、固定證據(jù)，構(gòu)建嚴(yán)密證據(jù)鏈條。注重追溯毒品的來源去向，依法追捕追訴遺漏犯罪，實(shí)現(xiàn)全面、準(zhǔn)確打擊毒品犯罪的目標(biāo)。要防止就案辦案，深挖細(xì)查證據(jù)間的矛盾點(diǎn)，充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，加強(qiáng)刑事檢察與檢察偵查部門的協(xié)作配合，移送司法人員職務(wù)犯罪線索，及時(shí)偵破職務(wù)犯罪案件，確保全鏈條打擊毒品犯罪，切實(shí)維護(hù)司法公正。要強(qiáng)化制度機(jī)制建設(shè)，積極推進(jìn)行政強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的寄遞毒品等問題，通過實(shí)地走訪、召開工作推進(jìn)會(huì)、電視欄目宣傳等方式，督促加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，大力推進(jìn)禁毒綜合治理。

案例六

郭某堅(jiān)販賣毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品  跨省檢察協(xié)作  追訴漏犯  死刑適用

【基本案情】

被告人郭某堅(jiān)，男，1972年出生，無業(yè)。

2018年8月25日，劉某（已另案判刑）向被告人郭某堅(jiān)求購甲基苯丙胺（冰毒），并預(yù)付1萬元定金。次日，劉某、沈某（已另案判刑）等人從湖南省前往江西省吉安市與郭某堅(jiān)交易，購得甲基苯丙胺1000克。同年8月30日，劉某又從郭某堅(jiān)處購得甲基苯丙胺2000克。同年9月5日，沈某通過劉某再次向郭某堅(jiān)求購甲基苯丙胺。郭某堅(jiān)收到劉某的2萬元定金后隨即轉(zhuǎn)給萬某（已另案判刑）。萬某安排黃某（已另案判刑）駕車到江西省新干縣購買毒品，返回途中被公安機(jī)關(guān)抓獲，現(xiàn)場查獲甲基苯丙胺2998.72克。次日，被告人郭某堅(jiān)又與劉某、萬某商定由萬某到新干縣購買毒品。后郭某堅(jiān)、萬某等人乘車前往新干縣購得甲基苯丙胺3000克后交給劉某等人。

【訴訟及履職過程】

2021年8月27日，江西省人民檢察院在審查萬某等人販賣、運(yùn)輸毒品上訴案時(shí)，發(fā)現(xiàn)毒品居間介紹人郭某堅(jiān)未被追究刑事責(zé)任，遂向公安機(jī)關(guān)制發(fā)線索移送函要求追訴。2021年9月21日，郭某堅(jiān)被抓獲歸案。2022年2月25日，吉安市人民檢察院以郭某堅(jiān)犯販賣毒品罪依法提起公訴。2022年5月27日，吉安市中級人民法院以販賣毒品罪，依法判處郭某堅(jiān)死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。2024年10月11日，最高人民法院依法核準(zhǔn)郭某堅(jiān)死刑。

（一）精細(xì)審查在案證據(jù)，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)漏犯線索。江西省人民檢察院在審查萬某等人販賣、運(yùn)輸毒品上訴案中，發(fā)現(xiàn)該案上下線涉案人員眾多，其中下線沈某、劉某等人被起訴并判處刑罰，而同期歸案的郭某堅(jiān)因證據(jù)不足被釋放。劉某、萬某、黃某等人供述中均提到郭某堅(jiān)介紹劉某認(rèn)識(shí)萬某，劉某將購買毒品的定金交給郭某堅(jiān)，再由郭某堅(jiān)轉(zhuǎn)給萬某，郭某堅(jiān)陪同劉某、萬某到新干縣見面交易毒品的情況。江西省人民檢察院審查認(rèn)為在案證據(jù)能夠證實(shí)郭某堅(jiān)涉嫌販賣毒品罪，遂向公安機(jī)關(guān)制發(fā)線索移送函，并要求吉安市人民檢察院協(xié)調(diào)督促公安機(jī)關(guān)加大偵查力度，進(jìn)一步查清郭某堅(jiān)的犯罪事實(shí)，依法追訴。公安機(jī)關(guān)接到線索移送函當(dāng)日對郭某堅(jiān)涉嫌販賣毒品罪立案偵查，后將其抓獲歸案。

（二）跨省協(xié)作配合，補(bǔ)充證據(jù)及時(shí)追訴。面對關(guān)聯(lián)案件證人羈押在外省，案件被跨省域管轄以及沈某、劉某等人販賣運(yùn)輸毒品案仍在二審審理中等取證障礙，江西省人民檢察院充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)協(xié)作優(yōu)勢，主動(dòng)商請湖南省人民檢察院為調(diào)查取證提供協(xié)助。湖南省人民檢察院積極協(xié)助調(diào)取了沈某、劉某等人販賣毒品全部案卷材料，公安機(jī)關(guān)順利收集到沈某、劉某等人證言及相關(guān)證據(jù)。由于郭某堅(jiān)到案后始終不供認(rèn)犯罪事實(shí)，為查明郭某堅(jiān)在本案中的地位與作用，檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)密切配合，詳細(xì)梳理案件線索，通過訊問同案犯、調(diào)取通話記錄、查明資金流轉(zhuǎn)情況、分析行車軌跡等，依靠客觀證據(jù)構(gòu)建完整、閉合的證據(jù)鏈條，成功鎖定了郭某堅(jiān)參與販賣毒品的犯罪事實(shí)。

（三）全鏈條嚴(yán)懲犯罪，依法準(zhǔn)確適用死刑。本案販賣毒品數(shù)量大，犯罪鏈條層級多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，同案犯人數(shù)眾多。江西檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，在毒品交易鏈條中郭某堅(jiān)勾聯(lián)上下線，在不到半個(gè)月的時(shí)間內(nèi)連續(xù)進(jìn)行三次毒品交易，在毒品被查獲后的當(dāng)晚又伙同他人積極尋求新的毒源繼續(xù)交易，犯意堅(jiān)決，作用突出。郭某堅(jiān)販賣甲基苯丙胺數(shù)量大，且大部分毒品已經(jīng)流散，社會(huì)危害性極大，罪行極其嚴(yán)重。郭某堅(jiān)有多次犯罪前科，又具有累犯的法定從重情節(jié)，主觀惡性極深，人身危險(xiǎn)性極大，依法應(yīng)從重處罰。郭某堅(jiān)因販賣毒品罪被依法判處死刑，充分彰顯了司法機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)懲治毒品犯罪的堅(jiān)定立場。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理毒品犯罪上訴案件，要充分履行法律監(jiān)督職能，注重審查犯罪網(wǎng)絡(luò)全貌，深挖居間介紹、資金流轉(zhuǎn)等隱蔽環(huán)節(jié)，及時(shí)追訴漏罪漏犯。針對跨省長鏈條毒品犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)要完善跨區(qū)域協(xié)作機(jī)制，通過省級院統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)線索雙向移送，證據(jù)異地調(diào)取，打破地域限制，整合跨區(qū)域司法資源，破解跨區(qū)域關(guān)聯(lián)案件證據(jù)分散、割裂難題。辦案中要強(qiáng)化關(guān)聯(lián)案件串并審查，全面搜集、固定關(guān)鍵證據(jù)，從毒品交易模式、人員及車輛活動(dòng)軌跡、涉毒資金流向等特征著手，突破“零口供”案件。結(jié)合其販毒數(shù)量、次數(shù)，犯罪的主動(dòng)性，對促成交易所發(fā)揮的作用及犯罪后果，以及被告人的主觀惡性和人身危險(xiǎn)性等因素綜合考慮，準(zhǔn)確適用死刑。對于毒品犯罪數(shù)量大，在整個(gè)毒品交易中發(fā)揮主要作用，主觀惡性極深、人身危險(xiǎn)性極大，罪行極其嚴(yán)重的毒品犯罪分子，堅(jiān)決依法適用死刑。

案例七

李某興販賣毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品  偵查監(jiān)督與協(xié)作配合  監(jiān)督立案  追捕追訴

【基本案情】

被告人李某興，男，1983年出生，無業(yè)。

2024年6月10日、6月30日、7月17日，被告人李某興在山西省太原市迎澤區(qū)某地，先后3次向胡某強(qiáng)販賣毒品甲基苯丙胺（冰毒），每次收取毒資500元。同年4月至7月17日，李某興在迎澤區(qū)某小區(qū)內(nèi)先后5次向薛某元販賣甲基苯丙胺，每次收取毒資2000元。后李某興與薛某元、胡某強(qiáng)共同吸食甲基苯丙胺。

【訴訟及履職過程】

2024年11月27日，山西省太原市迎澤區(qū)人民檢察院以李某興犯販賣毒品罪，依法提起公訴。同年12月27日，迎澤區(qū)人民法院以李某興犯販賣毒品罪，依法判處有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金二萬元。該判決已生效。

（一）“偵協(xié)辦”履職發(fā)掘線索，同步開展線索核查工作。2024年7月18日，迎澤區(qū)人民檢察院依托與公安機(jī)關(guān)設(shè)立的“偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室”，登錄公安機(jī)關(guān)相關(guān)工作平臺(tái)開展日常監(jiān)督履職時(shí)發(fā)現(xiàn)，行政違法人李某興因吸毒已被太原市公安局迎澤分局行政拘留。檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)李某興及其他涉毒人員的吸毒行為中潛藏零包販毒線索。檢察機(jī)關(guān)通過對案涉吸毒人員筆錄進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)毒品來源為李某興提供，確定李某興有販賣毒品的重大嫌疑。

（二）立案監(jiān)督促進(jìn)行刑銜接，提前介入夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。迎澤區(qū)人民檢察院向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《要求說明不立案理由通知書》，要求對李某興涉嫌販賣毒品一案不立案理由進(jìn)行說明，并建議公安機(jī)關(guān)在證據(jù)確實(shí)、充分的基礎(chǔ)上對李某興立案偵查。同年7月29日，公安機(jī)關(guān)對李某興涉嫌販賣毒品一案立案偵查，檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與偵查機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，跟蹤督促案件辦理情況并及時(shí)提出偵查取證意見。一是引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)對涉案人員通訊、轉(zhuǎn)賬記錄、毒品藏匿地點(diǎn)的現(xiàn)場指認(rèn)依照法定程序收集，注重證據(jù)之間的相互印證關(guān)系，確保證據(jù)材料符合真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性并形成證據(jù)鎖鏈；二是與偵查機(jī)關(guān)建立關(guān)鍵信息實(shí)時(shí)共享、重要證據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)絡(luò)、重要節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)會(huì)商的協(xié)作配合機(jī)制，密切跟蹤本案偵查取證進(jìn)展情況，為后續(xù)提請批準(zhǔn)逮捕與審查起訴打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。8月2日，李某興行政處罰期滿被釋放，接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案。

（三）精準(zhǔn)審查突破個(gè)案，協(xié)同追捕漏罪漏犯。審查逮捕階段，檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)李某興供述中曾提及其毒品來源為一交城男子，針對此線索，制作捕后繼續(xù)偵查提綱構(gòu)建“人員軌跡+通話基站+資金流向”三位一體取證模型，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)進(jìn)一步鎖定涉毒犯罪人員宮某峰。偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)宮某峰躲藏在太原市某地，后發(fā)現(xiàn)了為其提供住所的陳某紅，在抓獲宮某峰的同時(shí)，也以涉嫌包庇毒品犯罪分子罪對陳某紅進(jìn)行抓捕，實(shí)現(xiàn)對毒品供應(yīng)上下游及窩藏包庇行為的精準(zhǔn)打擊。在辦理李某興案過程中，檢察機(jī)關(guān)依托通話聊天記錄，審查發(fā)現(xiàn)案涉吸毒人員與一名叫朱某艷的人聯(lián)絡(luò)頻繁且有大量轉(zhuǎn)賬往來。經(jīng)了解，此人有多次吸販毒前科劣跡，并與毒品犯罪上下游之間聯(lián)系密切，涉及多起零包販毒案件，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合公安機(jī)關(guān)建立“電子取證+動(dòng)態(tài)監(jiān)控”偵控體系，通過數(shù)據(jù)碰撞鎖定了朱某艷犯罪條線上的兩名零包販毒人員田某、王某璽，全方位把控該毒品犯罪鏈條。

（四）協(xié)作配合明確方向，追捕追訴全方位打擊犯罪。通過檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)密切協(xié)作配合，2024年9月6日，公安機(jī)關(guān)對零包販毒人員田某、王某璽立案偵查，分別于2024年9月25日、2025年4月3日移送檢察機(jī)關(guān)審查逮捕。經(jīng)審查，檢察機(jī)關(guān)在作出批準(zhǔn)逮捕決定時(shí)同步發(fā)出《繼續(xù)偵查提綱》，明確要求進(jìn)一步偵查核實(shí)涉案人員楊某、陳某等人情況，并繼續(xù)追捕漏犯朱某艷。2025年4月18日，公安機(jī)關(guān)對朱某艷、裴某等5人販賣毒品案移送審查逮捕，后檢察機(jī)關(guān)對其作出了批準(zhǔn)逮捕決定。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)推進(jìn)“偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室”實(shí)質(zhì)化運(yùn)行，運(yùn)用好“偵協(xié)辦”隨機(jī)抽查、提前介入等機(jī)制，高度重視“行政違法——刑事犯罪”的雙向篩查，通過與偵查機(jī)關(guān)協(xié)作配合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉毒犯罪線索，并主動(dòng)開展線索核查、移交、監(jiān)督、落實(shí)等工作。針對零包販毒案件存在的一案多人、線索密集、上下游犯罪關(guān)聯(lián)等問題，通過與偵查機(jī)關(guān)建立會(huì)商、協(xié)同機(jī)制，注重捕后引導(dǎo)偵查，以點(diǎn)帶面實(shí)現(xiàn)對零包販毒從個(gè)案突破到全鏈條打擊的轉(zhuǎn)化。秉持全過程強(qiáng)化證據(jù)審查理念，緊盯個(gè)案背后的涉案線索，及時(shí)追捕追訴毒品犯罪漏罪漏犯，提高對毒品案件的辦理質(zhì)效。

案例八

盧某超等人販賣毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品  追訴漏罪  麻精藥品管理失控  涉麻精藥品問題治理

【基本案情】

被告人盧某超，男，1986年出生，某藥店經(jīng)營者。

被告人王某楠，男，2004年出生，無業(yè)。

被告人牛某犇、蔡某斌、羅某恒，基本情況略。

2023年7月7日至17日，被告人盧某超在明知氨酚曲馬多系國家管制的精神藥品，在未取得精神藥品經(jīng)營資質(zhì)的情況下，通過網(wǎng)絡(luò)分6次以快遞、送貨上門等方式非法向被告人王某楠販賣氨酚曲馬多70盒。2023年7月12日至14日，王某楠將上述氨酚曲馬多分別多次非法向牛某犇、蔡某斌、羅某恒進(jìn)行販賣，后牛某犇、蔡某斌、羅某恒又將部分氨酚曲馬多非法販賣。

【訴訟及履職過程】

2024年7月31日，山東省濰坊市濰城區(qū)人民檢察院以被告人盧某超、王某楠、牛某犇、蔡某斌、羅某恒犯販賣毒品罪依法提起公訴。2024年12月21日，濰坊市濰城區(qū)人民法院以盧某超犯販賣毒品罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金三千元；以王某楠犯販賣毒品罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二千元；以牛某犇、蔡某斌、羅某恒犯販賣毒品罪，分別判處有期徒刑六個(gè)月至三年，并處罰金不等。被告人均未提出上訴，該判決已生效。

（一）緊扣案件關(guān)鍵點(diǎn)，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪性質(zhì)。該案系曲馬多復(fù)方制劑列入第二類精神藥品目錄后，濰坊市司法機(jī)關(guān)辦理的首批涉非法販賣氨酚曲馬多案件，檢察機(jī)關(guān)受邀提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)規(guī)范提取和固定相關(guān)證據(jù)。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，盧某超作為藥店經(jīng)營者，具有十年以上藥店從業(yè)經(jīng)歷，具備專業(yè)知識(shí)，市場監(jiān)管等部門已明確告知其氨酚曲馬多屬于二類精神藥品，且其將藥品存放于倉庫，不在柜臺(tái)擺放銷售，售藥時(shí)均拆除藥品外包裝，將藥品分散裝入塑料袋中交付購買人，足以證明其具有販賣毒品的故意。針對王某楠不明知氨酚曲馬多系毒品的辯解，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)提取了王某楠的網(wǎng)絡(luò)搜索記錄、聊天記錄等相關(guān)證據(jù)，足以證明其明知氨酚曲馬多已被列管。其余三名被告人系吸毒人員，均供述明知氨酚曲馬多系毒品，仍通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上線購買，并加價(jià)販賣。上述人員的涉案行為，依法均涉嫌販賣毒品罪。

（二）強(qiáng)化電子數(shù)據(jù)審查，追訴遺漏犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)以盧某超等人涉嫌販賣毒品罪移送審查起訴，其中包含王某楠兩次向牛某犇販賣氨酚曲馬多的事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查盧某超、王某楠供述及交易記錄等證據(jù)，發(fā)現(xiàn)王某楠還涉嫌向于某、高某強(qiáng)二人販賣毒品，存在遺漏犯罪事實(shí)的可能。檢察機(jī)關(guān)通過退回補(bǔ)充偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對王某楠通訊工具中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，獲取了王某楠等人參與毒品交易的聊天內(nèi)容，調(diào)取了于某、高某強(qiáng)二人的轉(zhuǎn)賬記錄，補(bǔ)充了二人的證言。經(jīng)對比雙方聊天記錄、銀行卡交易記錄，發(fā)現(xiàn)多項(xiàng)交易在時(shí)間、數(shù)額上與王某楠供述的販賣毒品的細(xì)節(jié)高度吻合，亦與于某、高某強(qiáng)的證言相互印證，足以證明王某楠分別向于某、高某強(qiáng)販賣氨酚曲馬多的事實(shí)，且向多人多次販賣毒品，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形，遂成功予以追訴。 

（三）靶向履職推動(dòng)社會(huì)治理，構(gòu)筑防毒禁毒防線。針對本案暴露的列管精神藥品脫管問題，檢察機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)部門，制定《平安濰城建設(shè)管制類精神藥品監(jiān)管亂象治理專項(xiàng)工作方案》，收集核查2019年以來此類藥品使用、流通、銷毀等有關(guān)數(shù)據(jù)，從中發(fā)現(xiàn)非法提供藥品、藥品濫用線索2條，并移交相關(guān)部門處理。檢察機(jī)關(guān)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)有關(guān)列管精神藥品監(jiān)管問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，向?yàn)H城區(qū)市場監(jiān)督管理部門制發(fā)檢察建議，督促其強(qiáng)化藥品經(jīng)營監(jiān)管，對違規(guī)企業(yè)實(shí)行階梯式處罰。針對被告人多次使用假名寄遞毒品，快遞公司未核實(shí)身份信息，未對交寄物品進(jìn)行查驗(yàn)等問題，督促郵政管理部門嚴(yán)格落實(shí)最高檢“七號檢察建議”，做好“實(shí)名收寄、收寄驗(yàn)視、過機(jī)安檢”工作。通過組織開展庭審觀摩，進(jìn)行警示教育，開展“精藥安全進(jìn)萬家”宣傳普法活動(dòng)，組織培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員500余人次，制作《管控類精神藥品違法警示與普法手冊》1萬冊，覆蓋轄區(qū)5個(gè)街道近萬人次。

【典型意義】

氨酚曲馬多等醫(yī)用麻精藥品因管理失控流入吸販毒渠道，社會(huì)危害性大。針對毒品犯罪案件作案隱蔽性強(qiáng)、關(guān)鍵證據(jù)薄弱等特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)加強(qiáng)客觀性證據(jù)的收集固定，重點(diǎn)證明被告人販賣毒品的主觀明知與非法行為，依法準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪性質(zhì)。同時(shí)，強(qiáng)化電子數(shù)據(jù)審查，構(gòu)建嚴(yán)密證據(jù)鏈條，對于遺漏的犯罪事實(shí)，依法及時(shí)追訴。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的麻精藥品管理使用漏洞及其他違規(guī)問題，通過制發(fā)檢察建議等方式推動(dòng)專項(xiàng)整治，并加強(qiáng)宣傳教育，從源頭上遏制非法販賣、濫用麻精藥品等違法犯罪行為，切實(shí)防范列管麻精藥品流入非法渠道。

案例九

白某偉販賣、運(yùn)輸毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣、運(yùn)輸毒品  跨區(qū)域協(xié)作  偵查監(jiān)督  刑事指控體系

【基本案情】

被告人白某偉，男，1984年出生，無業(yè)。

2024年2月至5月，被告人白某偉先后多次從河南省濮陽市到鶴壁市朝歌收費(fèi)站等地與常某（另案處理）進(jìn)行毒品交易，販賣甲卡西酮260余克，販賣甲基苯丙胺（冰毒）25余克。2024年5月13日，白某偉駕車沿臺(tái)輝高速途經(jīng)鶴壁市淇濱區(qū)到萬泉湖收費(fèi)站，出站后將甲卡西酮200余克賣給常某。白某偉駕車返回濮陽市途中，在范縣高碼頭收費(fèi)站被公安機(jī)關(guān)查獲；常某駕車返回山西省晉城市途中，在晉城西收費(fèi)站被公安機(jī)關(guān)查獲，當(dāng)場扣押甲卡西酮一包，凈重192.33克。

【訴訟及履職過程】

2025年1月17日，河南省鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院以被告人白某偉犯販賣、運(yùn)輸毒品罪依法提起公訴。2025年3月31日，鶴壁市淇濱區(qū)人民法院以販賣、運(yùn)輸毒品罪，依法判處白某偉有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)二十萬元。白某偉不服，提出上訴。2025年5月19日，鶴壁市中級人民法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。

（一）做實(shí)提前介入，引導(dǎo)完善證據(jù)體系。本案屬跨區(qū)域毒品犯罪案件，犯罪手段隱蔽，作案次數(shù)多，涉案毒品數(shù)量大，且白某偉不供認(rèn)犯罪事實(shí)，多次交易的毒品實(shí)物未能查獲，證據(jù)體系構(gòu)建難度較大。檢察機(jī)關(guān)提前介入，會(huì)同公安機(jī)關(guān)繪制“資金流向圖”“人物關(guān)系圖”“時(shí)間脈絡(luò)圖”，針對作案特點(diǎn)和白某偉辯解，提出完善毒品交易證據(jù)鏈條，全面收集間接證據(jù)的偵查建議。重點(diǎn)圍繞白某偉下家常某供述、毒品去向、毒資來源取證，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)調(diào)取白某偉聊天記錄、高速公路沿途監(jiān)控、雙方車輛出入高速站口記錄、購毒人證言和毒資取款記錄。同時(shí)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)緊扣取證開展訊問，針對白某偉辯解的矛盾點(diǎn)進(jìn)行追問，及時(shí)固定白某偉“打補(bǔ)丁式”虛假供述，進(jìn)一步夯實(shí)事實(shí)認(rèn)定的排他性，為案件辦理筑牢證據(jù)根基。

（二）開展跨區(qū)域協(xié)作，凝聚打擊合力。本案買賣毒品的上下家分別由河南、山西兩省管轄。為避免在證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、事實(shí)認(rèn)定和法律適用等方面出現(xiàn)分歧，河南檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)先后多次到山西省長子縣、太原市杏花嶺區(qū)主動(dòng)對接。兩省檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室優(yōu)勢，針對偵查取證方向召開聯(lián)席會(huì)議研判會(huì)商，就各地偵查人員取證重點(diǎn)、證據(jù)共享、線索移送等關(guān)鍵問題達(dá)成一致意見。河南方面調(diào)取的購毒人取款記錄能夠和扣押的白某偉現(xiàn)金對應(yīng)，有力證明白某偉販賣毒品的事實(shí)；山西方面扣押的毒品包裝和白某偉家中搜出的自封袋、茶葉袋規(guī)格、外觀一致，補(bǔ)強(qiáng)了毒品來自白某偉的事實(shí)；兩省分別調(diào)取的車輛通行信息相互補(bǔ)充、相互印證，從時(shí)間軸上完整反映了雙方出發(fā)、交易、返回全過程。兩省檢察機(jī)關(guān)就進(jìn)一步開展常態(tài)化禁毒協(xié)作、全鏈條打擊毒品犯罪會(huì)簽工作意見，實(shí)現(xiàn)辦案協(xié)作、業(yè)務(wù)交流、人才培養(yǎng)的全面合作，共同提升辦案質(zhì)效。

（三）嚴(yán)格證據(jù)審查，依法履行監(jiān)督職能。一是規(guī)范取證程序。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，毒品稱重時(shí)使用的工具系超期檢定的電子秤，檢察機(jī)關(guān)依法開展監(jiān)督，后經(jīng)公安機(jī)關(guān)依法重新稱重，毒品重量調(diào)整為192.33克。此外，對于聊天記錄等證據(jù)未嚴(yán)格按照電子數(shù)據(jù)收集提取相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的問題，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)提出糾正意見。二是準(zhǔn)確認(rèn)定罪名。白某偉為了販賣而運(yùn)送毒品，其行為還符合運(yùn)輸毒品罪構(gòu)成要件。最終，檢察機(jī)關(guān)以白某偉犯販賣、運(yùn)輸毒品罪提起公訴。三是及時(shí)移送違法線索。白某偉向常某販賣的毒品經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賣，流向數(shù)十名吸毒人員。檢察機(jī)關(guān)對照“人物關(guān)系圖”逐一核實(shí)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送線索并督促對遺漏的5名吸毒人員進(jìn)行處罰。

（四）做好庭審應(yīng)對，確保“零口供”定案。從偵查階段直至庭審階段，白某偉不供認(rèn)犯罪事實(shí)，全程零口供。檢察機(jī)關(guān)充分審查運(yùn)用證據(jù)，從下線常某等人案件入手，重新復(fù)盤全案證據(jù)，全力構(gòu)建完善的證據(jù)指控體系。公訴人圍繞扣押錢款來源，頻繁進(jìn)出高速站口等異常行為開展訊問，精準(zhǔn)抓住白某偉供述的矛盾點(diǎn)進(jìn)行追問，有力揭露其謊言。在舉證方式上，采用“一事一證”的方式，使案件事實(shí)更加條理清晰，框架明確。公訴人當(dāng)庭指出，本案車輛軌跡的高度重合、交易前微信聯(lián)系的頻繁程度，以及毒品包裝、冠字號等客觀證據(jù)能夠相互印證，再結(jié)合證人證言，運(yùn)用邏輯規(guī)則和經(jīng)驗(yàn)法則，足以排除合理懷疑。最終，法庭采納檢察機(jī)關(guān)的指控事實(shí)和量刑建議。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理“零口供”販毒案件，對于被告人販賣毒品時(shí)間跨度長、次數(shù)多、沒有直接證據(jù)證明毒品犯罪的案件，要注重發(fā)揮間接證據(jù)定案作用，在嚴(yán)把證明標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)及時(shí)補(bǔ)查補(bǔ)證，完善刑事指控體系，依法準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪。對于跨區(qū)域毒品案件，加強(qiáng)信息通報(bào)、辦案交流和證據(jù)補(bǔ)查協(xié)作，依法從嚴(yán)懲治跨區(qū)域毒品犯罪，促進(jìn)形成跨區(qū)域禁毒合力。要充分履行檢察機(jī)關(guān)指控證明犯罪的職責(zé)，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)全面收集、規(guī)范固定證據(jù)，強(qiáng)化法律監(jiān)督意識(shí)，提升線索發(fā)現(xiàn)能力，切實(shí)維護(hù)司法公正。

案例十

葉某賓走私、販賣毒品、洗錢案

【關(guān)鍵詞】 

走私、販賣毒品  洗錢  口令紅包  跨境寄遞毒品

【基本案情】

被告人葉某賓，男，2005年出生，無業(yè)。

2023年12月，被告人葉某賓通過某境外社交平臺(tái)向北京市海淀區(qū)的鮑某某出售10粒國家管制類精神藥品三唑侖。葉某賓要求鮑某某以某第三方支付工具口令紅包的形式支付毒資并通過境外社交平臺(tái)發(fā)送口令紅包碼。后葉某賓將該口令紅包碼發(fā)送位于境外的施某，由施某領(lǐng)取口令紅包后重新生成一個(gè)新的口令紅包并將口令發(fā)送給葉某賓，最終葉某賓通過領(lǐng)取新的口令紅包實(shí)現(xiàn)毒資的收取。后葉某賓通過其上家將三唑侖從境外郵寄給鮑某某，鮑某某取件時(shí)被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場查獲。

【訴訟及履職過程】

2024年9月27日，北京市朝陽區(qū)人民檢察院以葉某賓犯走私、販賣毒品罪、洗錢罪，依法提起公訴。2024年10月28日，北京市朝陽區(qū)人民法院以走私、販賣毒品罪、洗錢罪，依法數(shù)罪并罰判處葉某賓有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金二萬元。葉某賓未提出上訴，該判決已生效。

（一）提前介入引導(dǎo)偵查，及時(shí)提取電子數(shù)據(jù)固定洗錢犯罪線索。本案系利用移動(dòng)支付工具實(shí)現(xiàn)毒品犯罪自洗錢的犯罪案件。偵查機(jī)關(guān)立案后，北京市朝陽區(qū)人民檢察院主動(dòng)介入偵查，發(fā)現(xiàn)葉某賓在收取毒資時(shí)交替使用境內(nèi)外社交平臺(tái)傳遞信息、利用他人支付賬戶代收和轉(zhuǎn)遞毒資的洗錢犯罪線索。檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞毒品交易過程全面取證，及時(shí)提取境內(nèi)外平臺(tái)聯(lián)絡(luò)記錄、口令紅包收付記錄等電子數(shù)據(jù)，完善葉某賓對毒贓的形態(tài)、非法性質(zhì)進(jìn)行“化學(xué)漂白”的證據(jù)鏈條。

（二）檢學(xué)研判破解定性難題，訴判一致有力維護(hù)金融監(jiān)管秩序。本案毒資收取在前、毒品交付在后，葉某賓毒資漂洗行為能否單獨(dú)以洗錢罪定罪處罰值得研究。北京市朝陽區(qū)人民檢察院組織專家論證會(huì)，探討毒品上游犯罪與洗錢罪罪數(shù)形態(tài)的認(rèn)定方法，在法律適用和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成共識(shí)。葉某賓走私、販賣毒品犯罪時(shí)，利用他人三方賬戶收取毒資的行為本質(zhì)上切斷了毒品犯罪所得與毒品犯罪之間的聯(lián)系，破壞金融管理秩序，應(yīng)被獨(dú)立評價(jià)為洗錢犯罪。檢察機(jī)關(guān)指控事實(shí)和罪名獲得人民法院的全面采納。

（三）高質(zhì)效辦案靶向追蹤涉案人員，講好檢察故事充分發(fā)揮案例示范效應(yīng)。北京市朝陽區(qū)人民檢察院利用電子數(shù)據(jù)溯源循線追蹤，完整還原出毒品交易和資金洗白鏈條脈絡(luò)，結(jié)合審訊鎖定涉案人員鮑某某、施某等人犯罪關(guān)鍵證據(jù)，對鮑某某、施某依法行使追捕職能、及時(shí)移送犯罪線索，實(shí)現(xiàn)毒品交易全鏈條打擊。同時(shí)，北京市朝陽區(qū)人民檢察院以本案為切入點(diǎn)，聚焦跨境寄遞毒品犯罪治理難題，開展多種形式的學(xué)術(shù)研討和普法宣傳工作。一方面，通過對毒品自洗錢犯罪模式的全面解構(gòu)，為涉第三方支付毒品自洗錢案件辦理提供指控思路；另一方面，通過多家權(quán)威媒體線上線下宣傳報(bào)道，主動(dòng)講好檢察履職故事，引導(dǎo)社會(huì)公眾知法守法，營造良好法治氛圍。

【典型意義】

境外寄遞類販毒案件中，買賣雙方利用境內(nèi)外社交平臺(tái)實(shí)現(xiàn)走私、買賣毒品和洗錢犯意溝通，利用口令紅包等新型支付方式收取和漂洗毒資，應(yīng)當(dāng)依法追究毒品犯罪和洗錢犯罪的刑事責(zé)任。檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”機(jī)制，在依法辦理毒品犯罪案件的同時(shí)，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)加強(qiáng)洗錢犯罪主客觀方面的證據(jù)收集，深度拆解利用網(wǎng)絡(luò)空間虛擬性和匿名性實(shí)行毒資“漂白”的毒品犯罪模式，依法嚴(yán)厲懲治毒品犯罪，縱深推進(jìn)涉毒反洗錢工作。