[ 王勝宇 ]——(2010-11-4) / 已閱7405次
我國洗錢犯罪活動的現(xiàn)狀
王勝宇
我國目前正處于社會轉(zhuǎn)型期，近年來黑社會性質(zhì)組織犯罪、走私犯罪、毒品犯罪日益猖獗。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，我國自改革開放以來外流的資金高
達(dá)800至1000億美元，減去政府批準(zhǔn)的150億美元左右的對外投資，實(shí)際資金外流額約500至850億美元。近年來資本外流仍保持在每年近100億美元的規(guī)模。1據(jù)公安部公布的數(shù)字，2000年全國登記在冊的吸毒人員已達(dá)86萬，按每人每天吸食毒品的最低劑量和最低價(jià)格計(jì)算，全國每年被吸毒人員消耗掉的錢財(cái)至少要471億元人民幣，相當(dāng)于建造9條京九鐵路的造價(jià)。當(dāng)前，在缺乏專門調(diào)查統(tǒng)計(jì)的情況下，我們也很難對我國洗錢活動的狀況做出精確估計(jì)。但是，隨著各種經(jīng)濟(jì)犯罪和有組織犯罪的不斷增多，尤其是走私、制假販假、各種形式的詐騙以及黃、賭、毒等犯罪，為犯罪分子積聚了巨額暴利，許多案件的一案涉案金額就高達(dá)幾千萬甚至上億元，而犯罪分子則通過開辦公司、做貿(mào)易、經(jīng)營股票以及向海外存款投資等達(dá)到了洗錢的目的。
近年來，我國內(nèi)犯罪分子直接實(shí)施的洗錢犯罪案件己有多起，除個(gè)別犯罪分子利用銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行較為復(fù)雜的洗錢犯罪外，絕大多數(shù)犯罪分子的洗錢方式簡單、原始，大部分是把臟錢用于購置產(chǎn)業(yè)、投資建廠、開辦公司等直接洗錢。境外犯罪組織利用我國在金融、外貿(mào)、投資等方面管理的漏洞到我境內(nèi)大肆進(jìn)行洗錢犯罪的情況也日漸突出，并己引起國際社會的關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2000年，我國累計(jì)實(shí)際利用外資3484億美元。由于我國未立法對外資來源及性質(zhì)予以審查，可以斷定，在上述的巨額投資中，必然有相當(dāng)一部分是“洗錢投資”。實(shí)踐中我們己經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一些境外犯罪組織利用一些地方政府對外開放、招商引資的迫切心理和政策漏洞，將其海外犯罪所得或在我內(nèi)地滲透犯罪所得投資辦廠或進(jìn)行國際進(jìn)出口貿(mào)易，特別是經(jīng)營餐飲娛樂行業(yè)，一方面清洗贓錢，另一方面繼續(xù)進(jìn)行各種違法犯罪活動。如臺灣一黑社會成員利用其販毒得來的黑錢在我湖南省某縣投資承包了一片荒山，并在里面設(shè)立了一個(gè)冰毒加工廠，繼續(xù)進(jìn)行制、販毒活動
參考文獻(xiàn)：
1.參見隆國強(qiáng)《我國資本外逃形勢嚴(yán)峻》，載《中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》，1997年5月14日;
北安市人民法院 王勝宇
