- 編號(hào)：33038
- 書(shū)名：刑法罪名適用指南.金融詐騙罪(中國(guó)法律適用文庫(kù))
- 作者：熊選國(guó)
- 出版社：人民公安
- 出版時(shí)間：2007年12月
- 入庫(kù)時(shí)間：2008-2-26
- 定價(jià)：88
圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介
本叢書(shū)是中國(guó)第一部刑事辦案大型實(shí)務(wù)工具書(shū).收錄了:①刑法專家的權(quán)威釋義;②刑法罪名認(rèn)定及處罰實(shí)務(wù)問(wèn)題,疑難問(wèn)題解釋;③刑法修正案,人大決定,立法解釋,司法解釋及其理解與適用;④最高人民法院審定的典型疑難判例;⑤最高人民法院審核的標(biāo)準(zhǔn)裁判文書(shū);⑥辦理刑事案件相關(guān)法律,行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章;⑦附錄.本書(shū)是公,檢,法,司,律師刑事辦案必備工具書(shū),同時(shí)也是公安政法院校必備刑事法律重要教學(xué)參考書(shū).本叢書(shū)以其權(quán)威性,針對(duì)性,全面性和實(shí)用性在國(guó)內(nèi)刑事法律圖書(shū)出版領(lǐng)域中具有重要的地位和重大的指導(dǎo)意義
圖書(shū)目錄
【刑法條文及釋義】
一、集資詐騙罪………………………………………………………………(3)
(一)“以非法占有為目的”的認(rèn)定……………………………………(3)
(二)“使用詐騙方法”的認(rèn)定…………………………………………(3)
(三)“非法集資”的認(rèn)定………………………………………………(4)
(四)集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的界限……………………(4)
(五)“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………(4)
二、貸款詐騙罪………………………………………………………………(5)
(一)“其他金融機(jī)構(gòu)”的認(rèn)定………………………………………(5)
(二)貸款詐騙罪的客觀表現(xiàn)…………………………………………(5)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(6)
(四)關(guān)于單位能否構(gòu)成貸款詐騙罪…………………………………(6)
(五)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(7)
(六)“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”的認(rèn)定……………(7)
三、票據(jù)詐騙罪；金融憑證詐騙罪…………………………………………(8)
(一)票據(jù)詐騙罪的犯罪對(duì)象…………………………………………(8)
(二)票據(jù)詐騙罪的客觀表現(xiàn)…………………………………………(8)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(11)
(四)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(12)
(五)金融憑證詐騙罪的犯罪對(duì)象……………………………………(12)
(六)“偽造”、“變?cè)臁钡恼J(rèn)定………………………………………(12)
(七)罪與非罪的界限…………………………………………(12)
(八)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(13)
四、信用證詐騙罪……………………………………………………………(14)
(一)信用證詐騙罪的犯罪對(duì)象………………………………………(14)
(二)信用證詐騙罪的客觀表現(xiàn)………………………………………(14)
(三)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(15)
五、信用卡詐騙罪……………………………………………………………(16)
(一)信用卡詐騙罪的犯罪對(duì)象………………………………………(16)
(二)信用卡詐騙罪的客觀表現(xiàn)………………………………………(17)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(18)
(四)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(18)
(五)“惡意透支”的數(shù)額認(rèn)定…………………………………………(18)
(六)“盜竊信用卡并使用”的處罰……………………………………(19)
六、有價(jià)證券詐騙罪…………………………………………………………(20)
(一)有價(jià)證券詐騙罪的犯罪對(duì)象……………………………………(20)
(二)使用偽造、變?cè)斓挠袃r(jià)證券的認(rèn)定……………………………(20)
(三)罪與非罪的界限…………………………………………………(2O)
七、保險(xiǎn)詐騙罪………………………一……………………………………(21)
(一)保險(xiǎn)詐騙罪的客觀表現(xiàn)…………………………………………(21)
(二)罪與非罪的界限…………………………………………………(23)
(三)“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定………………………(24)
(四)保險(xiǎn)詐騙共犯的認(rèn)定……………………………………………(24)
(五)行為人在實(shí)施保險(xiǎn)詐騙犯罪的過(guò)程中，其行為
若觸犯刑法的其他條款如何定罪………………………………(24)
八、金融詐騙罪中適用無(wú)期徒刑、死刑的
范圍和條件………………………………………………………………(25)
九、單位實(shí)施金融詐騙犯罪行為的處理……………………………………(26)
(一)單位犯罪的主體的范圍…………………………………………(26)
(二)單位犯罪中“直接負(fù)責(zé)的主管人員和
其他直接責(zé)任人員”的認(rèn)定……………………………………(26)
刑事司法規(guī)范及其理解與適用
中華人民共和國(guó)刑法修正案(五)(節(jié)錄)
(2005年2月28日中華人民共和國(guó)主席令第32號(hào)公布)………………………(31)
《中華人民共和國(guó)刑法修正案(五)》的理解與
適用(節(jié)錄) ………………………………………………………黃太云(31)
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民
共和國(guó)刑法》有關(guān)信用卡規(guī)定的解釋
(2004年12月29日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)
委員會(huì)第十三次會(huì)議通過(guò))……………………………………………………(33)
《關(guān)于(中華人民共和國(guó)刑法)有關(guān)信用卡規(guī)定的
解釋》的理解與適用………………………………………………黃太云(33)
全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要(節(jié)錄)
(2001年1月21日最高人民法院法[2001]8號(hào)印發(fā)) ………………………(36)
《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》的
理解與適用(節(jié)錄) ……………………………………楊萬(wàn)明 郭清國(guó)(39)
最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴
標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(節(jié)錄)
(2001年4月18日 公發(fā)[2001]11號(hào)印發(fā)) ………………………………(45)
最高人民檢察院法律政策研究室關(guān)于1998年4月18日
以前的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何處理問(wèn)題的答復(fù)
(2003年3月21日 [2003]高檢研發(fā)第7號(hào))………………………………(47)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于轉(zhuǎn)《中國(guó)人民銀行辦公廳
關(guān)于進(jìn)出口押匯墊款認(rèn)定事宜的復(fù)函》的通知
(2002年6月24日 公經(jīng)[2002]751號(hào)) …………………………………(48)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于轉(zhuǎn)最高人民法院研究室關(guān)于
有關(guān)法律適用問(wèn)題答復(fù)意見(jiàn)的通知
(2003年8月8日 公經(jīng)[2003]907號(hào)) ……………………………………(49)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于對(duì)販賣(mài)假金融票證
行為如何適用法律問(wèn)題的復(fù)函》的通知
(2002年2月28日 公經(jīng)[2002]251號(hào)) …………………………………(50)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于單位定期存款開(kāi)戶
證實(shí)書(shū)性質(zhì)的批復(fù)
(2000年12月19日 公經(jīng)[200031329號(hào))………………………………(51)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行辦公廳
《關(guān)于銀行預(yù)付款保函認(rèn)定事宜的復(fù)函》的通知
(2002年6月24日 公經(jīng)[2002]745號(hào)) …………………………………(52)
公安部關(guān)于對(duì)涉嫌非法出具金融票證犯罪案件涉及的
部分法律問(wèn)題的批復(fù)
(2003年1月24日 公經(jīng){2003]88號(hào)) ……………………………………(53)
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局關(guān)于轉(zhuǎn)《中國(guó)人民銀行辦公廳
關(guān)于單位取款憑條性質(zhì)認(rèn)定問(wèn)題的意見(jiàn)》的通知
(2003年5月29日 公經(jīng)(2003]575號(hào)) …………………………………(55)
最高人民法院關(guān)于對(duì)信用證詐騙案件有關(guān)問(wèn)題的
復(fù)函(節(jié)錄)
(2004年4月22日 法函[2003]60號(hào)) ……………………………………(56)
最高人民法院關(guān)于審理盜竊案件具體應(yīng)用法律
若干問(wèn)題的解釋(節(jié)錄)
(1998年3月10日 法釋[1998]4號(hào)) ……………………………………(57)
最高人民檢察院法律政策研究室關(guān)于保險(xiǎn)詐騙未遂
能否按犯罪處理問(wèn)題的答復(fù)
(1998年11月27日 [1998]高檢研發(fā)第20號(hào))……………………………(58)
最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及
經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定
(1998年4月21日 法釋[1998]7號(hào)) ……………………………………(59)
《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑
若干問(wèn)題的規(guī)定》的解釋與適用…………………………………李淑琴(61)
【刑事判例】
如何認(rèn)識(shí)集資詐騙罪的客觀要件
——尹生華詐騙案…………………………………………………………(69)
利用證券黑市騙取公眾資金構(gòu)成集資詐騙罪
——鄧瓊、袁華等集資詐騙案……………………………………………(74)
非法傳銷(xiāo)過(guò)程中攜傳銷(xiāo)款潛逃的行為如何處理
——袁鷹、歐陽(yáng)湘、李巍集資詐騙案……………………………………(78)
利用經(jīng)濟(jì)互助會(huì)非法集資的行為如何定性
——高遠(yuǎn)非法吸收公眾存款案……………………………………………(84)
犯罪后單位被注銷(xiāo)如何追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任
——河南省三星實(shí)業(yè)公司集資詐騙案……………………………………(89)
單位與自然人共同實(shí)施貸款詐騙行為的罪名適用
——馬汝方、馬鳳仙等貸款詐騙、違法發(fā)放
貸款、挪用資金案……………………………………………………(96)
偽造企業(yè)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬授權(quán)書(shū)騙取資金的行為如何定罪處罰
——張北海、胡英華等貸款詐騙、金融憑證詐騙案……………………(103)
貸款詐騙罪與貸款民事欺詐行為的區(qū)分
——張福順被控貸款詐騙案………………………………………………(108)
如何區(qū)分貸款詐騙罪和貸款糾紛
——吳曉麗貸款詐騙案……………………………………………………(114)
對(duì)于1997年刑法施行前單位實(shí)施的貸款詐騙
行為應(yīng)如何處理
——陳玉泉、鄒臻榮貸款詐騙案…………………………………………(118)
刑法修訂后審理的實(shí)施于刑法修訂前的單位貸款
詐騙案件如何處理
——俞輝合同詐騙案………………………………………………………(122)
貸款詐騙罪中的“以非法占有為目的”應(yīng)如何把握
——郭建升被控貸款詐騙案……………………………………………(128)
公司設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的不以單位犯罪論處
——戴海華貸款詐騙、信用卡詐騙、虛開(kāi)增值稅
專用發(fā)票、行賄案……………………………………………………(134)
正確區(qū)分票據(jù)詐騙罪與合同詐騙罪
——于正陽(yáng)、陳洪軍票據(jù)詐騙案…………………………………………(137)
以虛假票據(jù)支付合同貨款騙取財(cái)物行為的法律適用
——?jiǎng)⒂穹ㄆ睋?jù)詐騙案…………………………………………………(141)
如何認(rèn)定票據(jù)詐騙罪的“明知”
——孫青巖、王軍票據(jù)詐騙案……………………………………………(144)
利用保管他公司工商登記、經(jīng)營(yíng)證章的便利條件，
以他公司名義申領(lǐng)、簽發(fā)支票并非法占有他
公司財(cái)物行為的定性
——李蘭香票據(jù)詐騙案……………………………………………………(148)
騙取貨物后以空頭支票付款的行為如何定罪
——季某票據(jù)詐騙、合同詐騙案…………………………………………(153)
盜取空白現(xiàn)金支票偽造后使用的應(yīng)如何定性
——周大偉票據(jù)詐騙(未遂)案…………………………………………(158)
票據(jù)詐騙罪是否屬于以非法占有為目的的犯罪
——姚建林票據(jù)詐騙案……………………………………………………(162)
涂改、變?cè)齑嬲酆笤龠M(jìn)行金融憑證詐騙的行為如何定性
——王昌和變?cè)旖鹑谄弊C案………………………………………………(166)
偽造借記卡騙取銀行錢(qián)款構(gòu)成金融憑證詐騙罪
——王其道、毛小慶等金融憑證詐騙案…………………………………(169)
使用偽造的銀行存單作抵押騙取銀行貸款的行為如何定性
——朱成芳金融憑證詐騙、貸款詐騙案…………………………………(173)
犯罪故意內(nèi)容不一致的能否構(gòu)成共同犯罪
——?jiǎng)�、王小軍、莊志德金融憑證詐騙案……………………………(178)
金融機(jī)構(gòu)工作人員利用工作之便，以換折方式支取儲(chǔ)戶
資金的行為構(gòu)成盜竊罪還是金融憑證詐騙罪
——李路軍金融憑證詐騙案………………………………………………(183)
使用變?cè)斓慕鹑趹{證進(jìn)行詐騙的行為如何適用法律
——曹婭莎金融憑證詐騙案………………………………………………(188)
保險(xiǎn)詐騙罪主體、犯罪形態(tài)的認(rèn)定
——曾勁青、黃劍新保險(xiǎn)詐騙、故意傷害案……………………………(193)
【裁判文書(shū)l
張永斌、段登麗集資詐騙案
——上海市高級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)……………………………………(203)
——中華人民共和國(guó)最高人民法院刑事裁定書(shū)…………………………(208)
孟凡輝、佟慶云集資詐騙案
——遼寧省本溪市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)……………………………(211)
——中華人民共和國(guó)最高人民法院刑事裁定書(shū)…………………………(217)
劉小濤貸款詐騙案
——海南省高級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)……………………………………(220)
劉繼忠貸款詐騙案
——廣東省珠海市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)……………………·……一(223)
林春生、馮衛(wèi)兵等票據(jù)詐騙案
——北京市第一中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)………………………………(230)
祖峰、孫亮、孫連生票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、貸款詐騙、
對(duì)公司人員行賄案
——中華人民共和國(guó)最高人民法院刑事判決書(shū)…………………………(234)
葛漢奇、周志勇票據(jù)詐騙案
——北京市第二中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)………………………………(239)
張奇金融憑證詐騙案
——中華人民共和國(guó)最高人民法院刑事判決書(shū)…………………………(242)
黃樹(shù)潮、孟慶志等信用卡詐騙案
——北京市高級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)……………………………………(245)
【法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章】
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法
(1995年5月10日中華人民共和國(guó)主席令第47號(hào)公布根據(jù)
2003年12月27日中華人民共和國(guó)主席令第13號(hào)修正)………………………(253)
金融許可證管理辦法
(2003年5月31日中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令
2003年第2號(hào)公布) …………………………………………………………(263)
金融機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)條例
(2001年11月23日國(guó)務(wù)院令第324號(hào)公布) …………………………………(267)
中華人民共和國(guó)證券法
(2005年10月27日中華人民共和國(guó)主席令第43號(hào)修訂) ……………………(271)
中華人民共和國(guó)證券投資基金法
(2003年10月28日中華人民共和國(guó)主席令第9號(hào)公布)………………………(299)
企業(yè)債券管理?xiàng)l例
(1993年8月2日國(guó)務(wù)院令第121號(hào)發(fā)布)……………………………………(312)
可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法
(1997年3月25日國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)證委發(fā)[1997]16號(hào)印發(fā)) ……………(316)
非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法
(1998年7月13日國(guó)務(wù)院令第247號(hào)發(fā)布) …………………………………(320)
整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案
(1998年8月11日國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦發(fā)[1998]126號(hào)轉(zhuǎn)發(fā))…………………(323)
國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于立即停止利用發(fā)行會(huì)員證進(jìn)行
非法集資等活動(dòng)的通知
(1996年8月5日 國(guó)辦發(fā)[1996]33號(hào)) …………………………………(327)
會(huì)員卡管理試行辦法
(1998年11月11日中國(guó)人民銀行銀發(fā)[1998]497號(hào)印發(fā)) …………………(327)
中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)林開(kāi)發(fā)項(xiàng)目信貸管理、嚴(yán)禁
利用土地開(kāi)發(fā)和土地轉(zhuǎn)讓名義非法集資的通知
(1999年7月22日銀發(fā)[1999]254號(hào)) …………………………………(331)
金融違法行為處罰辦法
(1999年2月22日國(guó)務(wù)院令260號(hào)發(fā)布) ……………………………………(333)
中華人民共和國(guó)擔(dān)保法
(1995年6月30日中華人民共和國(guó)主席令第50號(hào)公布)………………………(338)
貸款通則
(1996年6月28日中國(guó)人民銀行令[1996]第2號(hào)發(fā)布) ……………………(347)
個(gè)人定期儲(chǔ)蓄存款存單小額抵押貸款辦法
(1994年12月12日中國(guó)人民銀行銀發(fā)[1994]316號(hào)印發(fā)) …………………(357)
單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定
(1999年9月3日中國(guó)人民銀行銀發(fā)[1999]302號(hào)印發(fā)) ……………………(359)
’憑證式國(guó)債質(zhì)押貸款辦法
(1999年7月9日中國(guó)人民銀行、財(cái)政部銀發(fā)[1999]231號(hào)印發(fā)) …………(362)
證券公司股票質(zhì)押貸款管理辦法
(2004年11月2日中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)銀發(fā)[2004]256號(hào)印發(fā)) …………………………(364)
個(gè)人住房貸款管理辦法
(1998年5月9日中國(guó)人民銀行銀發(fā)[1998]190號(hào)印發(fā)) ……………………(369)
汽車(chē)貸款管理辦法
(2004年8月16日中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理
委員會(huì)令[2004]第2號(hào)公布)………………………………………………(372)
中華人民共和國(guó)票據(jù)法
(1995年5月10日中華人民共和國(guó)主席令第49號(hào)公布根據(jù)
2004年8月28日中華人民共和國(guó)主席令第22號(hào)修正) ………………………(376)
中國(guó)人民銀行關(guān)于施行《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》有關(guān)
問(wèn)題的通知
(1995年12月7日) …………………………………………………………(386)
票據(jù)管理實(shí)施辦法
(1997年6月23日國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)1997年8月21日中國(guó)
人民銀行令1997年第2號(hào)發(fā)布) ……………………………………………(388)
商業(yè)匯票辦法
(1994年7月7目中國(guó)人民銀行銀發(fā)[1994]163號(hào)印發(fā)) ……………………(391)
商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法
(1997年5月22日中國(guó)人民銀行銀發(fā)[1997]216號(hào)印發(fā)) …………………(394)
中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《支付結(jié)算辦法》的通知
(1997年9月19日銀發(fā)[1997]393號(hào)) …………………………………(398)
有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法
(1997年4月24日中國(guó)人民銀行銀發(fā)[1997]163號(hào)印發(fā)) …………………(426)
國(guó)內(nèi)信用證結(jié)算辦法
(1997年7月16日中國(guó)人民銀行銀發(fā)[1997]265號(hào)印發(fā)) …………………(429)
銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法
(1999年1月5日中國(guó)人民銀行銀發(fā)[1999]17號(hào)印發(fā)) ……………………(436)
證券公司債券管理暫行辦法
(2003年8月29日ee國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第15號(hào)公布根據(jù)
2004年10月18日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第25號(hào)修正) …………………(443)
中華人民共和國(guó)國(guó)庫(kù)券條例
(1992年3月18日國(guó)務(wù)院令第95號(hào)發(fā)布) ……………………………………(450)
商業(yè)銀行柜臺(tái)記賬式國(guó)債交易管理辦法
(2002年1月31日中國(guó)人民銀行令[2002]第2號(hào)發(fā)布) ……………………(451)
中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法
(1995年6月30日中華人民共和國(guó)主席令第51號(hào)公布根據(jù)
2002年10月28日中華人民共和國(guó)主席令第78號(hào)修正)………………………(455)
金融詐騙案件協(xié)查管理辦法
(1997年5月15日中國(guó)人民銀行銀發(fā)[1997]195號(hào)印發(fā)) …………………(471)
中華人民共和國(guó)刑法
(1997年3月14日中華人民共和國(guó)主席令第83號(hào)修訂)………………………(477)
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)錄)
(1979年7月6日中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)委員長(zhǎng)令第5號(hào)公布) ……………………………………………(550)
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融
秩序犯罪的決定
(1995年6月30日年華人民共和國(guó)主席令第52號(hào)公布)………………………(550)
最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋
(1996年12月16日法發(fā)[1996]32號(hào)) …………………………………(554)
