- 編號(hào)：35767
- 書名：金融反恐趨勢(shì)與對(duì)策--以指標(biāo)檢測(cè)法分析
- 作者：上海大學(xué)法治建設(shè)
- 出版社：華東理工
- 出版時(shí)間：2008年8月
- 入庫(kù)時(shí)間：2008-8-31
- 定價(jià)：25
圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介
何謂金融反恐？金融反恐與恐怖主義、恐怖組織有什么關(guān)系？金融反恐與反洗錢有什么關(guān)系？為什么“9·11”以來(lái)，國(guó)際反恐聯(lián)盟加強(qiáng)，但恐怖襲擊事件在世界各地仍然發(fā)生？本書沿著這些問(wèn)題，提供了有關(guān)金融與恐怖主義、恐怖組織關(guān)系的新視角，對(duì)反洗錢、反恐融資的國(guó)際合作，檢測(cè)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的建立，金融反恐的趨勢(shì)和對(duì)策等諸多相關(guān)的重要問(wèn)題給出了系統(tǒng)的論述。
圖書目錄
第一章 金融反恐與恐怖主義的關(guān)系
第一節(jié) 當(dāng)代恐怖主義特征
第二節(jié) 金融反恐的含義及對(duì)象
第二章 金融反恐與反洗錢的關(guān)系
第一節(jié) 恐怖主義洗錢的主要渠道
第二節(jié) 金融反恐與反洗錢的關(guān)系
第三節(jié) 金融反恐的組織及其規(guī)則
第三章 各國(guó)金融反恐機(jī)制的比較
第一節(jié) 美國(guó)的AML／CFT機(jī)制
第二節(jié) 瑞士的AML／CFT機(jī)制
第三節(jié) 其他發(fā)達(dá)國(guó)家和轉(zhuǎn)軌國(guó)家的AML／CFT機(jī)制
第四章 中國(guó)金融反恐的實(shí)踐與不足
第一節(jié) 中國(guó)金融反恐的AML／CFT機(jī)制的基本框架
第二節(jié) 中國(guó)金融反恐的實(shí)況
第三節(jié) 中國(guó)金融反恐的不足
第五章 金融反恐檢測(cè)指標(biāo)的建立與分析
第一節(jié) 金融系統(tǒng)檢測(cè)指標(biāo)的建立
第二節(jié) 非金融系統(tǒng)檢測(cè)指標(biāo)的建立與分析
第六章 金融反恐的發(fā)展趨勢(shì)
第一節(jié) 恐怖分子的發(fā)展趨勢(shì)
第二節(jié) 恐怖組織的發(fā)展趨勢(shì)
第三節(jié) 國(guó)內(nèi)外金融反恐發(fā)展趨勢(shì)
第七章 健全中國(guó)金融反恐體系的對(duì)策
第一節(jié) 改善金融反恐的社會(huì)環(huán)境
第二節(jié) 完善金融反恐的法律法規(guī)
第三節(jié) 建立健全金融反恐組織體系和工作機(jī)制
第四節(jié) 加強(qiáng)反恐的金融防范
第五節(jié) 擴(kuò)大在金融反恐領(lǐng)域的國(guó)際合作
第八章 洗錢及恐怖組織融資案例分析
第一節(jié) 替代通匯系統(tǒng)案例分析
第二節(jié) 利用保險(xiǎn)掩飾洗錢的案例分析
第三節(jié) 本·拉登“基地”組織
第四節(jié) “東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)”
附件1 《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
附件2 《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》
附件3 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
附件4 《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
附件5 《一個(gè)<規(guī)定>和兩個(gè)<辦法>的適用范圍》
附件6 《反洗錢金融行動(dòng)特別工作組反恐融資8條特別建議》
附件7 《反洗錢金融行動(dòng)特別工作組反恐融資第九條特別建議》
參考文獻(xiàn)
本書共173頁(yè)
