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  • 中華人民共和國(guó)反洗錢法注釋本
    編號(hào):99256
    書名:中華人民共和國(guó)反洗錢法注釋本
    作者:法律出版社法規(guī)幟
    出版社:法律
    出版時(shí)間:2025年4月
    入庫(kù)時(shí)間:2025-4-26
    定價(jià):24
      

    圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介

    "內(nèi)容提要
    中華人民共和國(guó)反洗錢法·注釋
    金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(2006.11.14)
    金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法(2018.7.26修正)
    金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法(2021.4.15)
    銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2019.1.29)
    支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2012.3.5)
    涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法(2014.1.10)
    中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢和反恐怖融資工作的通知(2019.12.30)
    "

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