- 編號：98855
- 書名：企業(yè)家高頻觸礁的30個罪名防范指南
- 作者：唐青林
- 出版社：中國法治
- 出版時間：2025年2月
- 入庫時間：2025-3-10
- 定價：149
圖書內容簡介
如果企業(yè)家能夠擁有自己的私人法律顧問，很多法律風險都是可以防范和避免的�，F實中，企業(yè)家們很少在作出重大決策之前咨詢律師，或者讓律師參加有關會議，有時是為了防止商業(yè)秘密泄露，本書應運而生，為企業(yè)家身邊的法律顧問。針對中國傳統(tǒng)企業(yè)法律顧問的工作，偏重于為各種合同把關，為整個企業(yè)的經濟運行把關，但是疏于防范企業(yè)家個人刑事法律責任風險，無法對企業(yè)家可能遇到的刑事法律風險進行提前預警和預防的現狀，和絕大多數的公司法律顧問遠離公司的核心決策圈，對公司的重大決策并不知情，無法全面識別企業(yè)存在的法律風險，更談不上為企業(yè)家采取有效的防范和控制措施的實際情況，本書精裝定位，既可以對企業(yè)家進行普及，也可以作為相關業(yè)務專業(yè)人士的參考。
圖書目錄
"目錄
導 言 企業(yè)家落馬給自身及家庭帶來重創(chuàng) …………………………………… 1
罪名 NO. 1 非國家工作人員受賄罪
第一節(jié) 非國家工作人員受賄罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑
事責任 …………………………………………………………………… 7
一、 非國家工作人員受賄罪的概念 …………………………………………… 7
二、 非國家工作人員受賄罪的構成要件及特征 ……………………………… 7
三、 非國家工作人員受賄罪的認定 ………………………………………… 11
四、 非國家工作人員受賄罪的立案追訴標準 ……………………………… 12
五、 非國家工作人員受賄罪的刑事責任 …………………………………… 12
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 13
第二節(jié) 企業(yè)家因犯非國家工作人員受賄罪獲刑的典型案例 ……………… 20
一、 快某公司前副總裁趙某陽因犯非國家工作人員受賄罪被捕 ………… 20
二、 蘋果供應商藍某科技公司原高管鄭某麗因犯非國家工作人員受
賄罪被判刑 ……………………………………………………………… 20
三、 原百某公司發(fā)展部總經理馬某林因犯非國家工作人員受賄罪被
判五年有期徒刑 ………………………………………………………… 21
四、 天津某甲公司總經理祝某某因犯非國家工作人員受賄罪被判八
年有期徒刑 ……………………………………………………………… 22
五、 青島金某熱電有限公司總經理張某某因犯非國家工作人員受賄
罪被判十年有期徒刑 …………………………………………………… 23
六、 原長沙建某集團黨委書記、 董事長、 總經理朱某軍因犯非國家
工作人員受賄罪等被判有期徒刑五年 ………………………………… 25
七、 原美某公司廚衛(wèi)部門負責人朱某放因犯非國家工作人員受賄罪
等獲刑四年六個月 ……………………………………………………… 25
八、 力某公司上海首席代表、 力某中國區(qū)哈默斯利鐵礦業(yè)務總經理
胡某泰因犯非國家工作人員受賄罪獲刑 ……………………………… 27
罪名 NO. 2 對非國家工作人員行賄罪
第一節(jié) 對非國家工作人員行賄罪的特征、 認定、 立案追訴標準及
刑事責任 ………………………………………………………………… 29
一、 對非國家工作人員行賄罪的概念 ……………………………………… 30
二、 對非國家工作人員行賄罪的構成要件及特征 ………………………… 30
三、 對非國家工作人員行賄罪的認定 ……………………………………… 32
四、 對非國家工作人員行賄罪的立案追訴標準 …………………………… 33
五、 對非國家工作人員行賄罪的量刑處罰標準 …………………………… 34
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 35
第二節(jié) 企業(yè)家因犯對非國家工作人員行賄罪獲刑的典型案例 …………… 40
一、 某投資公司實際控制人徐某濤因犯對非國家工作人員行賄罪被
判三緩四 ………………………………………………………………… 40
二、 某公司廣告部總監(jiān)彭某因犯對非國家工作人員行賄罪等被判十年 … 41
三、 北京某投資有限公司法定代表人高某因犯對非國家工作人員行
賄罪被判七年六個月 …………………………………………………… 41
四、 廣州某置業(yè)有限公司開發(fā)部經理陳某因犯對非國家工作人員行
賄罪被判三年有期徒刑 ………………………………………………… 43
五、 深圳市某科技有限公司法定代表人趙某因犯對非國家工作人員
行賄罪獲緩刑 …………………………………………………………… 44
罪名 NO. 3 對單位行賄罪
第一節(jié) 對單位行賄罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 ………… 47
一、 對單位行賄罪的概念 …………………………………………………… 47
二、 對單位行賄罪的構成要件及特征 ……………………………………… 47
三、 對單位行賄罪的認定 …………………………………………………… 49
四、 對單位行賄罪的立案追訴標準 ………………………………………… 50
五、 對單位行賄罪的刑事責任 ……………………………………………… 50
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 51
第二節(jié) 企業(yè)家因犯對單位行賄罪獲刑的典型案例 ………………………… 56
一、 吉林某苗圃公司經理朱某琳因犯對單位行賄罪被判拘役六個月 …… 56
二、 代售航空機票承包人夏某為獲得機票訂購競爭優(yōu)勢向國有單位
行賄被判緩刑 …………………………………………………………… 56
三、 某單位法定代表人蘇某因犯對單位行賄罪獲刑 ……………………… 57
四、 廣州某生物技術有限公司法定代表人鄧某因犯對單位行賄罪
被判刑 …………………………………………………………………… 58
五、 常州某房地產開發(fā)有限公司實際控制人龔某欣因犯單位行賄罪
被判緩刑 ………………………………………………………………… 59
罪名 NO. 4 行 賄 罪
第一節(jié) 行賄罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 ………………… 60
一、 行賄罪的概念 …………………………………………………………… 60
二、 行賄罪的構成要件及特征 ……………………………………………… 60
三、 行賄罪的認定 …………………………………………………………… 62
四、 行賄罪的立案追訴標準 ………………………………………………… 65
五、 行賄罪的刑事責任 ……………………………………………………… 65
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 68
第二節(jié) 企業(yè)家因犯行賄罪獲刑的典型案例 ………………………………… 72
一、 浙江某建筑設計公司法定代表人胡某建因犯單位行賄罪被判刑
一年二個月 ……………………………………………………………… 72
二、 江西某農業(yè)科技公司董事長范某某因行賄八位國家工作人員獲
刑十八年 ………………………………………………………………… 73
三、 某公司法定代表人蔣某為攬工程行賄兩官員獲刑三年 ……………… 74
四、 東莞某機電安裝有限公司總經理孫某 1 因犯行賄罪獲刑五年 ……… 74
五、 原瓊某瀚海有限公司董事長周某某因犯受賄罪被判緩刑 …………… 75
罪名 NO. 5 合同詐騙罪
第一節(jié) 合同詐騙罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 …………… 77
一、 合同詐騙罪的概念 ……………………………………………………… 77
二、 合同詐騙罪的構成要件及特征 ………………………………………… 78
三、 合同詐騙罪的認定 ……………………………………………………… 79
四、 合同詐騙罪的立案追訴標準 …………………………………………… 83
五、 合同詐騙罪的刑事責任 ………………………………………………… 84
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 86
第二節(jié) 企業(yè)家因犯合同詐騙罪獲刑的典型案例 …………………………… 91
一、 深圳市某嶺股份合作公司董事長謝某帆因犯合同詐騙罪被判有
期徒刑七年六個月 ……………………………………………………… 91
二、 原北京某盛則政投資管理有限公司實際控制人王某因犯合同詐
騙罪被判十九年有期徒刑 ……………………………………………… 92
三、 北京茂某豐投資有限公司實際控制人趙某因犯合同詐騙罪被判
十三年有期徒刑 ………………………………………………………… 93
四、 上海金某商貿有限公司法定代表人郭某因犯合同詐騙罪被判無
期徒刑 …………………………………………………………………… 93
五、 寧夏 “某麟系” 實際控制人吳某麟因犯合同詐騙罪被判無期
徒刑 ……………………………………………………………………… 94
罪名 NO. 6 虛報注冊資本罪
第一節(jié) 虛報注冊資本罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 ……… 96
一、 虛報注冊資本罪的概念 ………………………………………………… 96
二、 虛報注冊資本罪的構成要件及特征 …………………………………… 97
三、 虛報注冊資本罪的立案追訴標準 ……………………………………… 98
四、 虛報注冊資本罪的刑事責任 …………………………………………… 99
五、 虛報注冊資本罪的認定 ………………………………………………… 99
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 100
第二節(jié) 企業(yè)家因犯虛報注冊資本罪獲刑的典型案例……………………… 105
一、 吉林省公主嶺市某擔保有限公司法定代表人尹某因犯虛報注
冊資本罪獲刑…………………………………………………………… 105
二、 安徽六安某融資擔保有限公司法人代表張某某、 高某某因犯虛
報注冊資本罪獲刑 ……………………………………………………… 106
罪名 NO. 7 虛假出資、 抽逃出資罪
第一節(jié) 虛假出資、 抽逃出資罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑
事責任 ………………………………………………………………… 109
一、 虛假出資、 抽逃出資罪的概念 ………………………………………… 109
二、 虛假出資、 抽逃出資罪的構成要件及特征 …………………………… 110
三、 虛假出資、 抽逃出資罪的認定 ………………………………………… 111
四、 虛假出資、 抽逃出資罪的立案追訴標準 ……………………………… 113
五、 虛假出資、 抽逃出資罪的刑事責任 …………………………………… 113
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 114
第二節(jié) 企業(yè)家因犯虛假出資、 抽逃出資罪獲刑典型案例………………… 119
一、 浙江省衢州市衢江區(qū)某投資擔保有限公司法定代表人呂某因犯
虛假出資、 抽逃出資罪被判刑 ………………………………………… 119
二、 寧夏某某房地產開發(fā)有限責任公司、 泰州市姜堰區(qū)某某農村小
額貸款有限公司董事長錢某因犯虛假出資、 抽逃出資罪被判罰
金和有期徒刑 …………………………………………………………… 120
罪名 NO. 8 職務侵占罪
第一節(jié) 職務侵占罪特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任……………… 122
一、 職務侵占罪的概念 ……………………………………………………… 123
二、 職務侵占罪的構成要件及特征 ………………………………………… 123
三、 職務侵占罪的認定 ……………………………………………………… 127
四、 職務侵占罪的立案追訴標準 …………………………………………… 128
五、 職務侵占罪的刑事責任 ………………………………………………… 129
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 129
第二節(jié) 企業(yè)家因犯職務侵占罪獲刑的典型案例 …………………………… 135
一、 王某強 (上海) 影視文化工作室原總經理宋某因犯職務侵占
罪被判刑六年 …………………………………………………………… 135
二、 北京天某隆原總經理楊某因犯職務侵占罪被判十三年有期徒刑 …… 136
三、 雷某照明原董事長吳某江因犯職務侵占、 挪用資金罪一審被判
十四年有期徒刑 ………………………………………………………… 136
四、 某功夫公司原董事長蔡某因犯職務侵占罪、 挪用資金罪等被判
有期徒刑十四年 ………………………………………………………… 137
五、 吳某暉因犯集資詐騙罪、 職務侵占罪被判處有期徒刑十八年 ……… 138
六、 徐州科某環(huán)境資源股份有限公司原董事長賈某生因犯職務侵占
罪被判處有期徒刑四年 ………………………………………………… 139
罪名 NO. 9 逃 稅 罪
第一節(jié) 逃稅罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任………………… 140
一、 逃稅罪的概念 …………………………………………………………… 140
二、 逃稅罪的構成要件及特征 ……………………………………………… 141
三、 逃稅罪的認定 …………………………………………………………… 144
四、 逃稅罪的立案追訴標準 ………………………………………………… 145
五、 逃稅罪的刑事責任 ……………………………………………………… 145
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 146
第二節(jié) 企業(yè)家因犯逃稅罪獲刑的典型案例 ………………………………… 148
一、 平頂山市寶豐某新能源公司法定代表人李某麗因犯逃稅罪被判
有期徒刑 ………………………………………………………………… 148
二、 深圳某翰數碼通訊有限公司因犯逃稅罪被判罰金, 法定代表人
陳某勛被判二年有期徒刑 ……………………………………………… 149
三、 廣州某船舶工程有限公司法定代表人楊某平因犯逃稅罪獲刑 ……… 150
四、 紹興市某大酒店有限公司副總經理邱某因犯逃稅罪獲刑 …………… 151
五、 原內蒙古某礦業(yè)集團有限責任公司董事長陳某某因犯逃稅罪獲
刑兩年 …………………………………………………………………… 152
六、 洛陽中某房地產置業(yè)有限公司董事長李某某因犯逃稅罪獲刑 ……… 153
罪名 NO. 10 貸款詐騙罪
第一節(jié) 貸款詐騙罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 ………… 155
一、 貸款詐騙罪的概念 ……………………………………………………… 155
二、 貸款詐騙罪的構成要件及特征 ………………………………………… 156
三、 貸款詐騙罪的認定 ……………………………………………………… 158
四、 貸款詐騙罪的立案追訴標準 …………………………………………… 162
五、 貸款詐騙罪的刑事責任 ………………………………………………… 163
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 164
第二節(jié) 企業(yè)家因犯貸款詐騙罪獲刑的典型案例 …………………………… 168
一、 呂梁市廣某生物科技股份有限公司實際控制人霍某某因犯貸款
詐騙罪被判刑四年 ……………………………………………………… 168
二、 浙江某實業(yè)有限公司法定代表人金某因犯貸款詐騙罪獲刑
十五年 …………………………………………………………………… 169
三、 上海某變壓器油箱廠負責人喬某某因犯貸款詐騙罪獲刑 …………… 170
四、 江西某實業(yè)有限公司法定代表人高永某以騙取承兌匯票方式貸
款詐騙、 信用卡詐騙被判無期徒刑 …………………………………… 171
五、 安徽省桐城市工商聯原主席劉某某因貸款詐騙罪獲刑 ……………… 174
罪名 NO. 11 騙取貸款、 票據承兌、 金融票證罪
第一節(jié) 騙取貸款、 票據承兌、 金融票證罪的特征、 認定、 立案追
訴標準及刑事責任 …………………………………………………… 175
一、 騙取貸款、 票據承兌、 金融票證罪的概念 …………………………… 175
二、 騙取貸款、 票據承兌、 金融票證罪的構成要件及特征 ……………… 176
三、 騙取貸款、 票據承兌、 金融票證罪的認定 …………………………… 178
四、 騙取貸款、 票據承兌、 金融票證罪的立案追訴標準 ………………… 180
五、 騙取貸款、 票據承兌、 金融票證罪的刑事責任 ……………………… 180
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 180
第二節(jié) 企業(yè)家因犯騙取貸款、 票據承兌、 金融票證罪獲刑的典型
案例 …………………………………………………………………… 181
一、 湘潭市某錳業(yè)有限公司董事長徐某平因犯騙取貸款罪被判緩
刑二年…………………………………………………………………… 181
二、 蘇州東某電力設備有限公司原法定代表人蔡某明因犯騙取貸款
罪獲刑 …………………………………………………………………… 182
三、 巢湖市連某化工有限責任公司法定代表人張某秀因犯騙取貸款
罪獲刑 …………………………………………………………………… 184
四、 青島一某木業(yè)有限公司法定代表人包某忠因犯騙取貸款罪獲刑 …… 185
罪名 NO. 12 非法經營同類營業(yè)罪
第一節(jié) 非法經營同類營業(yè)罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事
責任 …………………………………………………………………… 187
一、 非法經營同類營業(yè)罪的概念 …………………………………………… 187
二、 非法經營同類營業(yè)罪的構成要件及特征 ……………………………… 187
三、 非法經營同類營業(yè)罪的認定 …………………………………………… 190
四、 非法經營同類營業(yè)罪的立案追訴標準 ………………………………… 191
五、 非法經營同類營業(yè)罪的刑事責任 ……………………………………… 191
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 191
第二節(jié) 企業(yè)家因犯非法經營同類營業(yè)罪獲刑的典型案例………………… 193
一、 原集某上海公司副總經理陳某江因犯非法經營同類營業(yè)罪被判
四年有期徒刑 …………………………………………………………… 193
二、 江西省新余市億某實業(yè)有限公司經理劉某敏因犯非法經營同類
營業(yè)罪、 行賄罪、 受賄罪獲刑十三年 ………………………………… 197
三、 洪某市自來水公司黨總支書記、 經理梁某因犯非法經營同類營
業(yè)罪獲刑 ………………………………………………………………… 200
罪名 NO. 13 為親友非法牟利罪
第一節(jié) 為親友非法牟利罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 … 201
一、 為親友非法牟利罪的概念 ……………………………………………… 201
二、 為親友非法牟利罪的構成要件及特征 ………………………………… 201
三、 為親友非法牟利罪的認定 ……………………………………………… 203
四、 為親友非法牟利罪的立案追訴標準 …………………………………… 204
五、 為親友非法牟利罪的刑事責任 ………………………………………… 205
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 205
第二節(jié) 企業(yè)家因犯為親友非法牟利罪獲刑的典型案例…………………… 206
一、 南京長某房地產開發(fā)有限責任公司董事長吳某平因犯為親友非
法牟利罪獲刑二年 ……………………………………………………… 206
二、 中某發(fā)展股份有限公司原總經理茅某某因犯為親友非法牟利罪
獲刑六年 ………………………………………………………………… 209
三、 中石油昆某天然氣利用有限公司執(zhí)行董事兼總經理、 黨委書記
陶某某因犯為親友非法牟利罪獲刑 …………………………………… 210
罪名 NO. 14 違規(guī)披露、 不披露重要信息罪
第一節(jié) 違規(guī)披露、 不披露重要信息罪的特征、 認定、 立案追訴標
準及刑事責任 ………………………………………………………… 212
一、 違規(guī)披露、 不披露重要信息罪的概念 ………………………………… 212
二、 違規(guī)披露、 不披露重要信息罪的構成要件及特征 …………………… 212
三、 違規(guī)披露、 不披露重要信息罪的認定 ………………………………… 214
四、 違規(guī)披露、 不披露重要信息罪的立案追訴標準 ……………………… 215
五、 違規(guī)披露、 不披露重要信息罪的刑事責任 …………………………… 216
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 216
第二節(jié) 企業(yè)家因犯違規(guī)披露、 不披露重要信息罪獲刑的典型案例 …… 219
一、 北京某科技 (集團) 股份有限公司董事長韓某因犯違規(guī)披露
重要信息罪獲刑 ………………………………………………………… 219
二、 湖南某農業(yè)股份有限公司董事長龔某因犯違規(guī)不披露重要信息
罪、 欺詐發(fā)行股票罪獲刑三年六個月 ………………………………… 220
三、 江蘇某高科技股份有限公司實際控制人于某因犯違規(guī)不披露重
要信息罪獲刑 …………………………………………………………… 221
四、 珠海博某投資股份有限公司的原法定代表人余某妮因犯違規(guī)披
露、 不披露重要信息罪獲刑 …………………………………………… 222
罪名 NO. 15 侵犯商業(yè)秘密罪
第一節(jié) 侵犯商業(yè)秘密罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 …… 223
一、 侵犯商業(yè)秘密罪的概念 ………………………………………………… 223
二、 侵犯商業(yè)秘密罪的構成要件及特征 …………………………………… 223
三、 侵犯商業(yè)秘密罪的認定 ………………………………………………… 226
四、 侵犯商業(yè)秘密罪的立案追訴標準 ……………………………………… 227
五、 侵犯商業(yè)秘密罪的刑事責任 …………………………………………… 228
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 228
第二節(jié) 企業(yè)家因犯侵犯商業(yè)秘密罪獲刑的典型案例……………………… 232
一、 深圳市某存儲技術有限公司副總經理黃某等人因犯侵犯商業(yè)秘
密罪被判有期徒刑 ……………………………………………………… 232
二、 廣東省恩平市達某包裝機械有限公司總經理因犯侵犯商業(yè)秘
密罪獲刑………………………………………………………………… 235
三、 南京某緯公司總經理張某因犯侵犯商業(yè)秘密罪獲刑 ………………… 237
四、 南京某材料科技公司總經理段某因犯侵犯商業(yè)秘密罪被判六年
有期徒刑 ………………………………………………………………… 240
罪名 NO. 16 假冒注冊商標罪
第一節(jié) 假冒注冊商標罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 …… 241
一、 假冒注冊商標罪的概念 ………………………………………………… 241
二、 假冒注冊商標罪的構成要件及特征 …………………………………… 241
三、 假冒注冊商標罪的認定 ………………………………………………… 244
四、 假冒注冊商標罪的立案追訴標準 ……………………………………… 245
五、 假冒注冊商標罪的刑事責任 …………………………………………… 245
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 246
第二節(jié) 企業(yè)家因犯假冒注冊商標罪獲刑的典型案例……………………… 250
一、 山東省煙臺市某酒業(yè)有限公司及法定代表人徐某瑋等 8 人因犯
假冒注冊商標罪受到刑事處罰 ………………………………………… 250
二、 福建省廈門市某金屬加工廠股東吳某林等 6 人因犯假冒注冊商
標罪被判處有期徒刑 …………………………………………………… 251
三、 珠海某電子科技公司股東馬某等人因犯假冒注冊商標罪被判處
有期徒刑 ………………………………………………………………… 252
四、 重慶某通用機械有限公司法定代表人因犯假冒注冊商標罪獲刑 …… 253
五、 鄭州鼎某油脂有限公司法定代表人宗某貴因犯假冒注冊商標
罪獲刑…………………………………………………………………… 254
罪名 NO. 17 非法吸收公眾存款罪
第一節(jié) 非法吸收公眾存款罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事
責任 …………………………………………………………………… 255
一、 非法吸收公眾存款罪的概念 …………………………………………… 256
二、 非法吸收公眾存款罪的構成要件及特征 ……………………………… 256
三、 非法吸收公眾存款罪的認定 …………………………………………… 259
四、 非法吸收公眾存款罪的立案追訴標準 ………………………………… 261
五、 非法吸收公眾存款罪的刑事責任 ……………………………………… 261
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 263
第二節(jié) 企業(yè)家因犯非法吸收公眾存款罪獲刑的典型案例………………… 282
一、 浙江某集團董事長因犯非法吸收公眾存款罪獲刑十年 ……………… 282
二、 北京某科貿有限公司因非法吸收公眾存款 26 億元, 主犯獲刑
10 年 …………………………………………………………………… 283
三、 鴻某藍等因犯非法吸收公眾存款罪被判三年有期徒刑 ……………… 284
四、 河南某房地產開發(fā)有限公司總經理、 副總經理因犯非法吸收公
眾存款罪分別被判 7—8 年有期徒刑 ………………………………… 286
五、 昆明泛某有色金屬交易所股份有限公司原董事長單某良因犯非
法吸收公眾存款罪獲刑 ………………………………………………… 287
六、 “辱母案” 當事人于某家人因犯非法吸收公眾存款罪獲刑 ………… 288
罪名 NO. 18 虛開增值稅專用發(fā)票、 用于騙取
出口退稅、 抵扣稅款發(fā)票罪
第一節(jié) 虛開增值稅專用發(fā)票、 用于騙取出口退稅、 抵扣稅款發(fā)票
罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任……………………… 291
一、 虛開增值稅專用發(fā)票、 用于騙取出口退稅、 抵扣稅款發(fā)票罪的
概念 ……………………………………………………………………… 291
二、 虛開增值稅專用發(fā)票、 用于騙取出口退稅、 抵扣稅款發(fā)票罪的
構成要件及特征 ………………………………………………………… 291
三、 虛開增值稅專用發(fā)票、 用于騙取出口退稅、 抵扣稅款發(fā)票罪的
認定 ……………………………………………………………………… 294
四、 虛開增值稅專用發(fā)票、 用于騙取出口退稅、 抵扣稅款發(fā)票罪的
立案追訴標準 …………………………………………………………… 295
五、 虛開增值稅專用發(fā)票、 用于騙取出口退稅、 抵扣稅款發(fā)票罪的
刑事責任 ………………………………………………………………… 296
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 296
第二節(jié) 企業(yè)家因犯虛開增值稅發(fā)票、 用于騙取出口退稅、 抵扣稅
款發(fā)票罪獲刑的典型案例 …………………………………………… 300
一、 杭州某鋼貿公司法定代表人張某因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被
判十五年有期徒刑 ……………………………………………………… 300
二、 上海樹某易有限公司實際控制人宣某某因犯虛開增值稅專用發(fā)
票罪獲刑九年 …………………………………………………………… 301
三、 浙江省金華市某制衣廠股東因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪獲刑
六年 ……………………………………………………………………… 301
四、 萊蕪市某礦業(yè)有限公司總經理因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪獲刑 …… 303
五、 上海某印刷有限公司負責人因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪獲刑 ……… 304
六、 原中國春某集團董事長林某平因犯虛開增值稅發(fā)票罪獲刑 ………… 305
罪名 NO. 19 票據詐騙罪
第一節(jié) 票據詐騙罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 ………… 306
一、 票據詐騙罪的概念 ……………………………………………………… 306
二、 票據詐騙罪的構成要件及特征 ………………………………………… 306
三、 票據詐騙罪的認定 ……………………………………………………… 309
四、 票據詐騙罪的立案追訴標準 …………………………………………… 310
五、 票據詐騙罪的刑事責任 ………………………………………………… 310
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 312
第二節(jié) 企業(yè)家因犯票據詐騙罪獲刑的典型案例 …………………………… 314
一、 吉林省某商貿有限責任公司法定代表人因犯票據詐騙罪被判無
期徒刑 …………………………………………………………………… 314
二、 寧波市某電器有限公司法定代表人方某因犯票據詐騙罪被判十
五年有期徒刑 …………………………………………………………… 317
三、 山東省某生物技術有限公司實際控制人楊某某因犯票據詐騙罪
被判十五年有期徒刑 …………………………………………………… 318
罪名 NO. 20 串通投標罪
第一節(jié) 串通投標罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 ………… 319
一、 串通投標罪的概念 ……………………………………………………… 319
二、 串通投標罪的構成要件及特征 ………………………………………… 319
三、 串通投標罪的認定 ……………………………………………………… 321
四、 串通投標罪的立案追訴標準 …………………………………………… 321
五、 串通投標罪的刑事責任 ………………………………………………… 322
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 322
第二節(jié) 企業(yè)家因犯串通投標罪獲刑的典型案例 …………………………… 324
一、 廣東某環(huán)�？萍加邢薰緦嶋H控制人蘇某因犯串通投標罪、 行
賄罪被判三年有期徒刑 ………………………………………………… 324
二、 江蘇某公司及法定代表人因犯串通投標罪獲刑 ……………………… 326
三、 四家建筑公司及其法定代表人因犯串通投標罪全部獲刑 …………… 328
四、 東莞市康某投資集團有限公司董事長王某成因犯串通投標罪
獲刑 ……………………………………………………………………… 329
罪名 NO. 21 生產、 銷售偽劣產品罪
第一節(jié) 生產、 銷售偽劣產品罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑
事責任 ………………………………………………………………… 331
一、 生產、 銷售偽劣產品罪的概念 ………………………………………… 331
二、 生產、 銷售偽劣產品罪的構成要件及特征 …………………………… 331
三、 生產、 銷售偽劣產品罪的認定 ………………………………………… 333
四、 生產、 銷售偽劣產品罪的立案追訴標準 ……………………………… 335
五、 生產、 銷售偽劣產品罪的刑事責任 …………………………………… 336
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 337
第二節(jié) 企業(yè)家因犯生產、 銷售偽劣產品罪獲刑的典型案例 …………… 343
一、 廣東省某企業(yè)生產偽劣產品, 公司和法定代表人均受制裁 ………… 343
二、 上海福某公司及高管楊某等因犯生產、 銷售偽劣產品罪獲刑 ……… 344
三、 廣州市某藥業(yè)有限公司總經理及高管因犯生產、 銷售偽劣產品
罪獲刑 …………………………………………………………………… 345
四、 上海某食品有限公司法定代表人因犯生產、 銷售偽劣產品罪獲
刑九年
………………………………………………………………… 346
五、 蘭州海某石化銷售有限公司董事長李某琴因犯生產、 銷售偽劣
產品罪獲刑十五年 ……………………………………………………… 347
罪名 NO. 22 集資詐騙罪
第一節(jié) 集資詐騙罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 ………… 348
一、 集資詐騙罪的概念 ……………………………………………………… 348
二、 集資詐騙罪的構成要件及特征 ………………………………………… 349
三、 集資詐騙罪的認定 ……………………………………………………… 352
四、 集資詐騙罪的立案追訴標準 …………………………………………… 353
五、 集資詐騙罪的刑事責任 ………………………………………………… 354
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 355
第二節(jié) 企業(yè)家因犯集資詐騙罪獲刑的典型案例 …………………………… 363
一、 原浙江本某集團法定代表人吳某因犯集資詐騙罪被判死刑緩期
執(zhí)行 ……………………………………………………………………… 363
二、 江蘇某公司老板顧某芳因犯集資詐騙罪等被判死緩 ………………… 364
三、 江蘇某宇集團有限公司等 8 家公司的法人代表陳某因犯集資詐
騙罪被判無期徒刑 ……………………………………………………… 367
四、 e 某寶案 ………………………………………………………………… 368
五、 錢某網 CEO 張某雷因犯集資詐騙罪獲刑 15 年 ……………………… 369
罪名 NO. 23 非法經營罪
第一節(jié) 非法經營罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 ………… 371
一、 非法經營罪的概念 ……………………………………………………… 371
二、 非法經營罪的構成要件及特征 ………………………………………… 371
三、 非法經營罪的認定 ……………………………………………………… 374
四、 非法經營罪的立案追訴標準 …………………………………………… 375
五、 非法經營罪的刑事責任 ………………………………………………… 379
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 382
第二節(jié) 企業(yè)家因犯非法經營罪獲刑的典型案例 …………………………… 391
一、 北京某房地產公司法定代表人藏某某因犯非法經營罪被判三年
有期徒刑并處罰金二千萬元 …………………………………………… 391
二、 原龍海市某飼料預混有限公司總經理因犯非法經營罪獲刑
十二年 …………………………………………………………………… 393
三、 大連某科技發(fā)展有限公司法定代表人、 總經理因犯非法經營罪
獲刑 ……………………………………………………………………… 395
四、 丁某苗因犯非法經營罪獲刑 …………………………………………… 397
罪名 NO. 24 挪用資金罪
第一節(jié) 挪用資金罪的特征、 認定、 立案追訴及量刑處罰標準 ………… 398
一、 挪用資金罪的概念 ……………………………………………………… 398
二、 挪用資金罪的構成要件及特征 ………………………………………… 398
三、 挪用資金罪的認定 ……………………………………………………… 401
四、 挪用資金罪的立案追訴標準 …………………………………………… 404
五、 挪用資金罪的刑事責任 ………………………………………………… 404
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 405
第二節(jié) 企業(yè)家因犯挪用資金罪獲刑的典型案例 …………………………… 409
一、 某功夫公司創(chuàng)始人蔡某因犯挪用資金罪、 職務侵占罪獲刑
十四年 …………………………………………………………………… 409
二、 濟南某房地產公司董事長因犯挪用資金罪、 職務侵占罪獲刑十
一年六個月
…………………………………………………………… 409
三、 烏魯木齊某商業(yè)銀行總經理富某因犯挪用資金罪獲刑八年 ………… 410
四、 青島市某住宅開發(fā)有限公司總經理、 副總經理因犯挪用資金罪
雙雙獲刑 ………………………………………………………………… 410
五、 原深某航空有限責任公司實際控制人李某源因犯挪用資金罪
獲刑 ……………………………………………………………………… 412
罪名 NO. 25 內幕交易、 泄露內幕信息罪
第一節(jié) 內幕交易、 泄露內幕信息罪的特征、 認定、 立案追訴及量
刑處罰標準 …………………………………………………………… 415
一、 內幕交易、 泄露內幕信息罪的概念 …………………………………… 415
二、 內幕交易、 泄露內幕信息罪的構成要件及特征 ……………………… 416
三、 內幕交易、 泄露內幕信息罪的認定 …………………………………… 420
四、 內幕交易、 泄露內幕信息罪立案追訴標準 …………………………… 423
五、 內幕交易、 泄露內幕信息罪的刑事責任 ……………………………… 423
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 424
第二節(jié) 企業(yè)家因犯內幕交易、 泄露內幕信息罪獲刑的典型案例 ……… 434
一、 公司董事長和證券公司科室負責人因犯內幕交易、 泄露內幕信
息罪被判有期徒刑 3—4 年 …………………………………………… 434
二、 深圳市德某電池科技股份有限公司總經理馮某明因犯內幕交易
罪被判有期徒刑七年 …………………………………………………… 435
三、 原湖北博某投資股份有限公司高管李某俊因犯內幕交易罪獲刑
五年 ……………………………………………………………………… 437
四、 原某美電器有限公司法定代表人黃某裕因犯內幕交易罪獲刑 ……… 439
罪名 NO. 26 假冒專利罪
第一節(jié) 假冒專利罪的特征、 認定、 立案追訴及量刑處罰標準 ………… 441
一、 假冒專利罪的概念 ……………………………………………………… 441
二、 假冒專利罪的構成要件及特征 ………………………………………… 442
三、 假冒專利罪的認定 ……………………………………………………… 444
四、 假冒專利罪的立案追訴標準 …………………………………………… 445
五、 假冒專利罪量刑的刑事責任 …………………………………………… 445
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 446
第二節(jié) 企業(yè)家因犯假冒專利罪獲刑的典型案例 …………………………… 449
一、 北京德某視貿易有限公司負責人因犯假冒專利罪獲刑 ……………… 449
二、 江蘇海安縣江某機電材料有限公司負責人因犯假冒專利罪獲刑 …… 450
三、 安徽某某包裝設備有限公司實際控制人因犯假冒專利罪獲刑 ……… 451
罪名 NO. 27 信用證詐騙罪
第一節(jié) 信用證詐騙罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 ……… 454
一、 信用證詐騙罪的概念 …………………………………………………… 454
二、 信用證詐騙罪的構成要件及特征 ……………………………………… 454
三、 信用證詐騙罪的認定 …………………………………………………… 455
四、 信用證詐騙罪的立案追訴標準 ………………………………………… 456
五、 信用證詐騙罪的刑事責任 ……………………………………………… 456
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 457
第二節(jié) 企業(yè)家因犯信用證詐騙罪獲刑的典型案例 ………………………… 458
一、 原佛山合某行貿易有限公司法定代表人因犯信用證詐騙罪獲刑
十五年 …………………………………………………………………… 458
二、 青島某化工有限公司法定代表人因犯信用證詐騙罪獲刑十三年 …… 459
三、 杭州順某實業(yè)有限公司法定代表人因犯信用證詐騙罪等數罪并
罰獲無期徒刑 …………………………………………………………… 461
四、 天津開發(fā)區(qū)南某經濟集團法定代表人牟某中因犯信用證詐騙罪
被判無期徒刑 …………………………………………………………… 462
罪名 NO. 28 欺詐發(fā)行股票、 債券罪
第一節(jié) 欺詐發(fā)行股票、 債券罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑
事責任 ………………………………………………………………… 464
一、 欺詐發(fā)行股票、 債券罪的概念 ………………………………………… 464
二、 欺詐發(fā)行股票、 債券罪的構成要件及特征 …………………………… 465
三、 欺詐發(fā)行股票、 債券罪的認定 ………………………………………… 466
四、 欺詐發(fā)行股票、 債券罪的立案追訴標準 ……………………………… 467
五、 欺詐發(fā)行股票、 債券罪的刑事責任 …………………………………… 468
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 468
第二節(jié) 企業(yè)家因犯欺詐發(fā)行股票、 債券罪獲刑的典型案例 …………… 470
一、 萬某生科原董事長因犯欺詐發(fā)行股票罪獲刑三年六個月 …………… 470
二、 云南綠某地生物科技股份有限公司原董事長因犯欺詐發(fā)行股票
罪被判有期徒刑十年 …………………………………………………… 471
三、 丹東欣某電氣股份有限公司原董事長溫某乙、 原財務總監(jiān)劉某
勝因犯欺詐發(fā)行股票罪獲刑 …………………………………………… 473
罪名 NO. 29 虛假廣告罪
第一節(jié) 虛假廣告罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑事責任 ………… 474
一、 虛假廣告罪的概念 ……………………………………………………… 474
二、 虛假廣告罪的構成要件及特征 ………………………………………… 474
三、 虛假廣告罪的認定 ……………………………………………………… 476
四、 虛假廣告罪的立案追訴標準 …………………………………………… 478
五、 虛假廣告罪的刑事責任 ………………………………………………… 478
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 478
第二節(jié) 企業(yè)家因犯虛假廣告罪獲刑的典型案例 …………………………… 482
一、 中某明仁 (北京) 科貿有限公司負責人因犯虛假廣告罪獲刑……… 482
二、 北京慧某聯創(chuàng)文化傳播有限公司法定代表人因犯虛假廣告罪
獲刑 ……………………………………………………………………… 483
三、 房地產開發(fā)公司與房地產營銷公司總經理因犯虛假廣告罪雙雙
獲刑 ……………………………………………………………………… 484
罪名 NO. 30 操縱證券、 期貨市場罪
第一節(jié) 操縱證券、 期貨市場罪的特征、 認定、 立案追訴標準及刑
事責任 ………………………………………………………………… 487
一、 操縱證券、 期貨市場罪的概念 ………………………………………… 487
二、 操縱證券、 期貨市場罪的構成要件及特征 …………………………… 487
三、 操縱證券、 期貨市場罪的認定 ………………………………………… 488
四、 操縱證券、 期貨市場罪的立案追訴標準 ……………………………… 489
五、 操縱證券、 期貨市場罪的刑事責任 …………………………………… 490
六、 相關法律法規(guī)鏈接 ……………………………………………………… 490
第二節(jié) 企業(yè)家因犯操縱證券、 期貨市場罪獲刑的典型案例 …………… 496
一、 原澤某投資管理有限公司法定代表人徐某因犯操縱證券市場罪
獲刑五年半并處罰金 …………………………………………………… 496
二、 原閩某證券有限責任公司北京管理總部總經理陳某因犯操縱證
券市場罪獲刑 …………………………………………………………… 497
三、 中某東方資產管理有限公司董事長唐某川因犯操縱證券市場
罪獲刑…………………………………………………………………… 499
四、 北京首某投資顧問有限公司法定代表人汪某中因犯操縱證券市
場罪獲刑 ………………………………………………………………… 500"
